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华北高速公路股份有限公司 |
证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2012—05
华北高速公路股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年3月16日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2012年3月23日上午10:00在公司四层会议室召开。公司董事共14名,出席会议的董事14名。监事会6名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名,实际行使表决权董事14名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持,经审议并投票表决通过了以下议案:
一、审议通过2011年总经理工作报告。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
二、审议通过2011年董事会工作报告。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过2011年财务决算报告。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过2011年利润分配预案。
经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011 年度母公司净利润246,211,982.16元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金24,621,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去2011年已分配2010年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70 元。
2011年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70 元,结转下一年度。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过2012年财务预算报告。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、审议通过2011年年度报告及年度报告摘要。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年度报告及年度报告摘要刊登在2012年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
七、审议通过公司内控体系建设发展规划和2012年工作实施方案。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
公司2012年度内部控制规范实施工作方案的具体内容请详见2012年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
八、审议通过《内控制度自我评价报告》。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
具体内容请详见2012年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议《华北高速高管薪酬与经营业绩考核管理办法》,并确定公司2012年度经营业绩责任书。
13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。(董事罗翼女士兼任公司财务总监,此项议案回避表决。)
独立董事对此议案发表独立意见:新修订的《华北高速高管薪酬与经营业绩考核管理办法》明确了报酬与经营业绩、业务发展挂钩的薪酬分配机制,体现了报酬与关联行业和区域合理对标的公平政策,突出了鼓励发展的战略导向,同时也传导了董事会对管理层发展工作的期盼。??
公司2011年度股东大会召开时间尚未确定,待确定后另行公告。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一二年三月二十三日
证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2012—06
华北高速公路股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年3月16日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2012年3月23日上午9:30分在公司A302会议室召开。公司监事共6名,出席会议的监事6名。本次会议应表决监事6名,实际行使表决权监事6名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐毅先生主持,经审议并投票表决通过了以下议案:
一、审议通过2011 年监事会工作报告。
6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议通过2011 年财务决算报告。
6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过2011 年利润分配预案。
经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011 年度母公司净利润246,211,982.16元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金24,621,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去2011年已分配2010年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70 元。
2011年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70 元,结转下一年度。
6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过2011 年年度报告及年度报告摘要。
公司董事会编制的2011年年度报告及年度报告摘要,编制格式、审核程序符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2011年度的实际情况。
6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过《内控制度自我评价报告》的审核意见。
公司董事会按照深圳证券交易所、北京证监局颁布的规范性文件的要求,对公司2011年度内部控制的有效性进行了评价,并编写了《内部控制自我评价报告》,提交监事会审议。
监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、法规的规定,对公司运营管理及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
报告期内,公司按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》,深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等规则、规定的要求,围绕公司发展战略和价值观,融合公司内部管理需要,继续深化内部控制体系建设工作,完善公司内部控制制度。
2011年,公司召开了内部控制体系建设项目启动会,聘请德勤华永会计师事务所有限公司北京分所为公司提供内控咨询服务,帮助公司对内部控制体系进行系统化梳理,确定了内控建设的目标,开展了业务培训、流程梳理等具体工作,取得阶段性工作成果。
综上所述,公司《内控制度自我评价报告》真实反映了公司2011年度所做工作及成果,为公司进一步提升内部控制水平、提高管理效能奠定了较完善的制度基础。
6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
华北高速公路股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十三日
本版导读:
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