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河南思达高科技股份有限公司公告(系列) 2012-03-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000676 股票简称:ST思达 编号:2012—02 河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第五届第二十八次董事会于2012年3月19日以通讯方式通知全体董事。 2、2012年3月26日,公司董事会第五届第二十八次会议以通讯方式召开。 3、公司应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。 4、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议讨论并通过了公司制定的《内部控制规范实施工作方案》的议案。 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。 备注:该方案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告 河南思达高科技股份有限公司董事会 2012年3月27日
证券代码:000676 证券简称:ST思达 编号:2012-03 河南思达高科技股份有限公司 2012年第一季度业绩预亏公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日 2、预计的业绩:亏损 3、业绩预告情况表
二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动的主要原因说明 本报告期亏损原因:公司主要产品为电力仪器仪表,第一季度属销售淡季,另外公司受原材料成本、人工成本上涨、市场经济疲弱等原因导致公司盈利能力下降。 四、其他相关说明 1、公司2012年第一季度具体财务数据以公司正式披露的2012年第一季度报告为准。 2、公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 河南思达高科技股份有限公司董事会 2012年3月27日 本版导读:
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