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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年３月２３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告具体内容详见２０１２年３月２４日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将具体权益分派事宜公告如下：

一、利润分配方案

公司２０１１年度权益分配方案为：以公司２０１１年末的总股本 １００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币 １．５０元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．３５元现金），共计派发现金红利人民币１５，０００，０００元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前公司总股本为１００，０００，０００股，分红后公司总股本增加至１５０，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

１、股权登记日为：２０１２年３月３０日

２、除权除息日为：２０１２年４月５日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截至 ２０１２年３月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１２年４月５日直接计入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年４月５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司直接派发：首发前个人类限售股。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年４月５日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本１５０，０００，０００ 股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．９４元。

八、咨询机构：公司证券部

咨询地址：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街３３号

联 系 人：代辉 郭东浩

咨询电话：０４１１－８４７９３３００

传 真：０４１１－８４７９１６１０

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日