证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－００５

浙江新和成股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１２年３月１３日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１２年３月２３日上午１０：００在杭州市下城区西湖文化广场环球中心１９楼公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

一、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、陈劲向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

二、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

三、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

四、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

五、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，董事会提议２０１１年度以公司现有总股本７２５，９４６，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币６元（含税），合计派发现金４３５，５６７，６００．００元，其余未分配利润结转下年。该议案需提交股东大会审议；

六、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

七、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度社会责任报告》；

八、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

九、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的议案》，详见《关于为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的公告》；

十、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任崔欣荣先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止；

十一、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《本届经营团队考核激励方案》，该议案尚需提交股东大会审议；

十二、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

十三、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

附：崔欣荣简历

崔欣荣，男，１９６４年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、工程硕士，高级经济师。１９９９年２月至２０１２年２月任本公司监事、人力资源总监。崔欣荣持有本公司０．１０％股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司０．９８％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－００６

浙江新和成股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年３月１３日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１２年３月２３日上午１１：００在杭州市下城区西湖文化广场环球中心１９楼公司会议室召开。会议应到监事４人，实到监事３人，监事邱金倬先生因出差委托吕锦梅女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事吕锦梅女士主持，经表决形成决议如下：

一、以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

二、以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名董小方为公司第五届监事会监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

２０１２年３月２７日

附：第五届监事会候选人简历

董小方，男，１９６２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。２００７年１０月至今任公司党委副书记、工会主席，并于２００８年３月起担任山东新和成药业有限公司总经理。董小方未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－００７

浙江新和成股份有限公司关于

为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保的议案》，同意为新和成（香港）贸易有限公司（以下简称“新和成香港公司”）在２０１２年度融资提供不超过１５００万美元的连带责任保证担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。

二、被担保人基本情况

新和成（香港）贸易有限公司，注册资本２４０万美元；注册地址：香港中环德辅道中１６１－１６７号香港贸易中心２０楼；法定代表人：石观群；经营范围：进出口贸易。

截至２０１１年１２月３１日，新和成（香港）贸易有限公司总资产１５，７８７．９５万元，负债总计９，３２８．９８万元，资产负债率５９．０９％，所有者权益６，４５８．９７万元，２０１１年度实现净利润１，４４９．２０万元。（已经审计）

新和成香港公司系公司的全资子公司。

三、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至２０１２年３月２７日，本公司及控股子公司不存在对外担保。

四、董事会意见

同意公司为新和成香港公司提供担保，董事会认为：新和成香港公司为公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：被担保方为公司全资子公司，生产经营及财务状况良好，公司在２０１２年度拟对其提供的担保符合公司整体利益。该担保不违反证监发［２００３］５６号、证监发［２００５］１２０号文件等规定，独立董事对此无异议。

六、备查文件

１、浙江新和成股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

２、被担保人最近一期财务报表；

３、独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１２－００８

浙江新和成股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司定于２０１２年４月２１日召开公司２０１１年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年４月２１日（星期六）上午１０：００

２、会议地点：浙江省杭州云栖海航度假酒店（梅灵南路１号）

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会

５、股权登记日：２０１２年４月１７日

６、出席人员：

（１）截至２０１２年４月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度报告正文及摘要》

４、《２０１１年度财务决算报告》

５、《２０１１年度利润分配方案》

６、《关于选举监事的议案》

７、《本届经营团队考核激励方案》

８、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

在议案一《董事会工作报告》之后，独立董事代表将向股东大会进行述职。

三、会议登记办法：

１、会议登记时间：２０１２年４月１８日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１４：００时－１７：００时）。

２、会议登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；

（３）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以４月１８日１７：００时前到达本公司为准）

３、会议登记地点：杭州市下城区西湖文化中心环球中心１９楼新和成证券部

联系电话：０５７１－８７１７８９６５ 传真：０５７１－８７１７８９６３

联系人：胡菊勇

４、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

附：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二）授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

（１） 对临时议案的表决指示：

（２） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。