证券时报多媒体数字报

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０１１

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于２０１２年３月１３日发出了公司董事会七届七次会议的书面通知及相关会议资料，会议于２０１２年３月２３日以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事周春生先生委托独立董事陆正华女士投票表决，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李成先生主持，会议对以下议案进行逐项审议和表决。

１、《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

２、《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

３、《２０１１年度财务决算报告》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

４、《２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

５、《关于２０１１年度公司利润分配的预案》

随着公司重点项目广东星湖新材料有限公司年产１０万吨高精度铝板带项目、年增４，０００吨呈味核苷酸二钠技改扩产项目、黑龙江肇东星湖生物科技有限公司年产３．５万吨氨基酸项目、肇庆星越房地产开发有限公司原味精厂地块“三旧改造”商住开发项目以及年产１０万吨淀粉糖项目的相继竣工试产或转入正式生产，２０１２年公司正常生产经营及项目建设的资金需求将有所扩大。为保证公司生产经营和项目建设的正常，２０１１年的利润分配预案拟定为不分配，公司未分配利润将用于补充生产经营和项目建设所需的资金。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

６、《关于公司高管２０１１年度薪酬结算的议案》

根据２０１１年度公司的生产经营实绩并参考其他相关因素，以及高级管理人员管理岗位的主要职责、绩效等因素，结合公司薪酬分配政策，同意董事会薪酬与考核委员会提出的公司高管２０１１年年度薪酬考核结算为２９０．７８７万元。

本议案由６名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为６票同意，０票反对，０票弃权。

７、《关于公司董事２０１１年度薪酬结算的议案》

根据公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，参照高级管理人员的考核结果，结合公司薪酬分配政策，同意董事会薪酬与考核委员会提出在公司受薪的董事２０１１年度薪酬为１９３．８６万元，独立董事按公司股东大会通过的津贴标准发放。

本议案由６名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为６票同意，０票反对，０票弃权。

８、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

９、《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１０、《关于公司２０１２年度银行贷款和资产抵押的议案》

同意公司以公司及属下子公司的部分资产作抵押、质押或信用向相关银行申请综合授信及贷款，２０１２年新增贷款额度为人民币４亿元，主要用于公司及属下子公司的技改、项目投资及补充公司生产经营流动资金，并授权董事长和总经理按照审批权限在具体办理上述银行融资手续时签署有关文件。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１１、《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

（详见临２０１２－０１５《关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》）

本议案由７名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。

１２、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１３、《关于使用自有资金购买短期银行理财产品的议案》

同意公司２０１２年在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营的前提下利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，购买国家银监会批准的低风险、短期的保本型银行理财产品。公司购买的银行理财产品，同期使用资金最高额度不超过人民币３ 亿元，单笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，该资金额度可以滚动使用。为控制风险，额度内的资金不得购买金融其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１４、《关于择机减持广发证券股份有限公司股票的议案》

同意授权公司经营层在２０１２年根据证券市场情况择机部份或全部减持所持有的广发证券股票，并按要求及时做好相关信息披露工作。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１５、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名大华会计师事务所有限公司）。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１６、《关于制定公司＜内控体系建设实施工作方案＞的议案》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１７、《关于修改公司＜对外担保内部控制制度＞部分条款的议案》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

１８、《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》）

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

上述２、３、４、５、７、１０、１１、１２、１４、１５、１７项需经公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月２６日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０１２

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于２０１２年３月２３日在公司会议室召开七届四次会议，会议应到监事４人，实到监事３人，监事柳宪一先生委托监事黄亚光先生投票表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席柳宪一先生因公务出差不能主持本次会议，根据《公司章程》的规定，经半数以上监事推举，会议由公司监事黄亚光先生主持，会议逐项审议和表决以下议案。

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

三、审议通过了《２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》；

四、审议通过了《关于２０１１年度公司利润分配的预案》；

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

六、审议通过了《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》；

七、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

监事会对公司２０１１年度有关事项的独立意见

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会在对公司２０１１ 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：大华会计师事务所有限公司对公司２０１１年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。公司２０１１年度财务结构合理，财务状况良好。

３、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司在募集资金使用上严格按照证监会的有关规定和公司制订的《募集资金管理制度》进行，公司募集资金实际投入情况与承诺情况基本一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

４、监事会对公司收购资产情况的独立意见

报告期内，公司的收购资产行为均符合规定，交易价格公平、公正，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度，公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

６、公司监事会关于２０１１年年度报告的审核意见

（１）公司２０１１年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

（３）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

上述一、二、三、四、七项需经公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

２０１２年３月２６日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０１３

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司２０１０年３月２６日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４６１号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）２９，２９０，９３６股，每股面值１元，发行价格为每股１３．１３元。截至２０１１年４月１８日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）２９，２９０，９３６股，募集资金总额３８４，５８９，９８９．６８元。扣除承销费和保荐费１４，０００，０００．００元后的募集资金为３７０，５８９，９８９．６８元，减除其他发行费用人民币２，５８８，９９０．９５元后，合计募集资金净额为人民币３６８，０００，９９８．７３元。

前述募集资金到账时间为 ２０１１ 年 ４月 １８ 日，到账情况已经立信大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“立信大华验字［２０１１］１３５号”验资报告。截至 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，本次募集资金已使用３２，０５０．９０万元，余额为４，９００．９１万元（其中，包含尚未支付的发行费用３６．１８万元、存款利息收入减去相关手续费的净利息收入１１５．５３万元）。

截止 ２０１１ 年底，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：                    单位：万元

二、募集资金管理情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司严格按照规定存储和使用募集资金。

公司已与本次非公开发行股票保荐人招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司肇庆市第一支行、中国银行肇庆分行、中国建设银行肇庆市分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

三、截至 ２０１１ 年 底的募集资金的实际使用情况

１、公司募集资金投资项目（以下简称＂募投项目＂）的资金使用情况：（详见后面附表）

２、募投项目先期投入及置换情况

经立信大华会计师事务所出具《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资项目的鉴证报告》（立信大华核字［２０１１］ １７２９ 号）验证，截至 ２０１１ 年４ 月 ３０ 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为２１，８９０．９０万元。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 ２１，８９０．９０ 万元。

截至本公告出具日，公司已经完成募集资金置换工作。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

４、节余募集资金的使用情况

根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期为 １－２ 年，截止２０１１年底，公司募集资金账户尚有余额４，９００．９１万元未使用，募集资金不存在节余的情况。

５、募集资金使用的其他情况

本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未改变募集资金使用计划。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人招商证券股份有限公司于２０１２年３月２３日对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

保荐人认为：星湖科技２０１１年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附：《募集资金使用情况对照表》

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２６日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０１４

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于２０１１年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１１年度需对各类实物资产计提减值准备２，４２４．５８万元，其中影响公司当期损益的资产减值１，４４８．７３万元。具体情况如下：

一、本报告期计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的有关规定，公司２０１１年末对各类实物资产进行清查，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

（单位：万元）

其中：存货跌价准备包含本年度末合并的肇庆市大旺东姿美丽容产品有限公司、肇庆市大旺东宝生物科技有限公司两家公司的９７５．８５万元，因其发生在合并日之前，所以未影响公司的当期损益。

１、根据《企业会计准则第１号—存货》第十五条的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。根据此规定，分别计提了以下存货减值准备：

（１）本报告期末对公司产成品销售单价明显低于单位成本价的存货，按可回收金额减去处置费用低于成本的差额计提减值准备８，３８２，８４６．５４元；

（２）公司新产品调试所需存货，因该生产线暂停造成所需原材料闲置。按该部分存货可回收金额减去处置费用低于成本的差额计提减值准备２，５４４，３１２．２９元。

２、根据《企业会计准则第８号－资产减值》第二章第五条的规定，资产存在已经或者将被闲置、终止使用的迹象时，表明资产可能发生了减值，需要合理估计资产的可回收金额，可回收金额低于资产账面价值时，应计提相应的资产减值准备。目前公司全资子公司肇庆星湖调味品有限公司的厂房及资产已不再租赁给广东珠江桥生物科技股份有限公司使用，厂房及生产酱油的专用固定资产处于闲置状态，暂时无法为公司带来经济效益。根据此规定对调味品公司闲置的资产计提减值准备３，５６０，１１３．９３元。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司 ２０１１ 年度计提减值准备共计２，４２４．５８万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备共计影响当期利润 １，４４８．７３万元。

四、独立董事意见

根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司２０１１年度计提资产减值准备共计２，４２４．５８万元。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备共计２，４２４．５８万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法，并且 上述计提减值准备已经过会计师事务所审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２６日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０１５

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１１年关联交易执行情况

２０１１ 年公司实际发生的日常关联交易，均在经 ２０１０年年度股东大会审议通过的 《关于公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》的预算额度内。

二、２０１２ 年关联交易概述

依据生产经营的实际情况，公司预计２０１２年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约５亿元，主要为公司向关联方销售产品约２．６亿元和采购生产所需的原材料约２．４亿元，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

三、关联方介绍和关联关系

１、广东省广新控股集团有限公司

广东省广新控股集团有限公司成立于２０００年９月６日，注册资金１６亿元人民币，注册地址为广东省广州市海珠区建基路６６号２１至２６层，法定代表人李成，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营）；国内贸易（除需前置审批专营专控商品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

２、广东省广新控股集团有限公司持有公司１７．５２％的股份，是公司第一大股东、控股股东，该公司及其下属单位与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，如果没有市场价，则按照协议价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与实际控制人广东省广新控股集团有限公司及其所属单位进行的日常采购、销售交易行为，均为生产经营所必须的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司２０１２年度日常关联交易为公司正常经营范围内的产品采购、销售行为，对日常关联交易进行的预计也比较合理，对公司有利；相关价格以市场的公允价确定，定价客观、公平、公允、合理，未损害非关联股东的利益，同意上述日常关联交易情况预计；在审议和表决上述关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第七次会议决议；

２、独立董事意见书。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２６日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０１６

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于为全资子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

１、肇东星湖生物科技有限公司

２、肇庆星越房地产开发有限公司

●预计贷款担保金额：

１、在２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日期间公司为肇东星湖生物科技有限公司提供担保最高余额不超过５，０００万元人民币；

２、在２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日期间公司为肇庆星越房地产开发有限公司提供担保最高余额不超过１０，０００万元人民币。

● 本次担保无反担保。

●公司 ２０１１ 年末对外担保累计数量：１９，７２２．７２万元，占公司２０１１年净资产的１０．９４％。

●公司对外担保逾期的累计数量：无

为保证全资子公司肇东星湖生物科技有限公司和肇庆星越房地产有限公司经营与发展的资金需求，公司董事会七届七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意在对上述两家公司在２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日期间提供总额不超过１５，０００万元的信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任。

该议案须提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

１、对肇东星湖生物科技有限公司在２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日期间最高余额不超过５，０００万元人民币且单笔金额不超过３，０００万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

２、对肇庆星越房地产开发有限公司在２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日期间最高余额不超过１０，０００万元人民币且单笔金额不超过３，０００万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

二、被担保人基本情况

１、肇东星湖生物科技有限公司

注册地址：黑龙江省肇东市八北街

法定代表人：罗宁

注册资本：６，０００万元人民币

经营范围：制造饲料及赖氨酸、玉米淀粉、淀粉糖、葡萄糖酸钙、菌体蛋白、玉米油、纤维饲料、胚芽、蛋白粉。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至２０１１年１２月３１日，肇东星湖生物科技有限公司总资产２２，６１４．９８万元， 总负债１５，２１５．０１万元，净资产７，３９９．９７万元，２０１１年盈利１，３９９．９７万元。

2、肇庆星越房地产开发有限公司

注册地址： 肇庆市端州三路５６号二楼

法定代表人：雷正刚

注册资本：５００万元人民币 （２０１２年２月增资到２，０００万元人民币）

经营范围：房地产开发、经营；物业管理、出租；房地产信息咨询；建筑材料销售。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至２０１１年１２月３１日，肇庆星越房地产开发有限公司总资产６５３．７６万元，总负债１５６．７１万元，净资产４９７．０６万元； ２０１１年度星越房地产公司正在筹备中，尚未产生盈利，２０１１年净利润为－２．９４万元。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司的全资子公司，其银行贷款资金主要用于补充流动资金和项目建设等，此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与有关规定相违背的情况，同意为其提供融资担保。

四 、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

２０１１年底本公司担保累计金额１９，７２２．７２万元，占公司２０１１年净资产的１０．９４％。

公司无逾期担保。

五、备查文件目录

１、公司第七届董事会第七次会议决议；

２、被担保人２０１１ 年经审计的财务报表；

３、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

         广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

                 ２０１２年３月２６日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０１７

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会七届七次会议决议召开公司２０１１年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期：２０１２年４月１６日上午１０时

３、会议地点：广东省肇庆市工农北路６７号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司Ｂ座三楼会议室

４、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》

５、《关于２０１１年度公司利润分配的预案》

６、《关于公司董事２０１１年度薪酬结算的议案》

７、《关于公司２０１２年度银行贷款和资产抵押的议案》

８、《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

９、《关于择机减持广发证券股份有限公司股票的议案》

１０、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

１１、《关于修改公司＜对外担保内部控制制度＞部分条款的议案》

１２、独立董事向股东大会作《独立董事２０１１年度述职报告》

议案８的表决中，关联股东广东省广新控股集团有限公司将回避表决。

以上议案经公司董事会七届七次会议审议通过，详见２０１２年３月２６日公司临２０１２－０１１至０１６号公告。上述公告分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、截止２０１２年４月９日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。

四、登记方法

１、登记所持证件：

符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

２、参会登记时间：２０１２年４月１３日９：００－１１：３０，１５：００－１７：００。

３、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路６７号

４、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室

５、联系方式：

电话：（０７５８）２２９１１３０

传真：（０７５８）２２３９４４９

信函邮寄地址：广东省肇庆市工农北路６７号 邮编：５２６０４０

五、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

公司临２０１２－０１１号至０１６号公告。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年３月２６ 日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本人（单位）出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

说明：１、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

２、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

３、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖章公章。

委托人 ：

证件号码：

持股数：

股东账号：

受托人 ：

证件号码：

委托权限：

委托日期：

有效日期：