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证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2012-009号 吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第四次临时董事会决议公告 |
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年第四次临时董事会会议于2012年3月26日在公司总部会议室举行,会议通知于2012年3月23日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事14名,实到董事13名,董事施国琴女士委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:
一、审议通过了关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案:
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和公司的实际需要,公司决定在银行间债券市场注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具,具体情况如下:
1、发行金额:拟在中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的非公开定向债务融资工具,并在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内按照交易商协会相关自律规范文件发行债务融资工具。
2、期限:首期发行期限不超过一年。
3、利率:根据资金市场供求关系确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率上浮20%。
4、发行对象:面向全国银行间债券市场特定机构投资人。
5、募集资金用途:补充公司流动资金。
6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有效。
二、审议通过了关于召开2012年第三次临时股东大会的有关事宜:
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,现公司决定召开2012年第三次临时股东大会,有关事宜如下:
(一)召开时间:2012年4月25日上午9时
(二)召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)提交股东大会审议的事项:
关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案。
(四)出席会议对象
1、截止2012年4月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
(六)其他事项
联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400
邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一二年三月二十七日
附:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年4月25日召开的2012年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
1、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题投赞成票;
2、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题投反对票;
3、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题投弃权票;
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:
委托人上海证券账户卡号: 委托人身份证号码:
委托人持有股份:
代理人签字: 代理人身份证号码:
委托日期:
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