证券时报多媒体数字报

Ａ股代码：６０００９６ 公司债代码：１２６００３ 编号：临２０１２－０１２

Ａ股简称：云天化 公司债简称：０７云化债

云南云天化股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第十五次会议通知已于２０１２年３月１３日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于２０１２年３月２３日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事向明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年财务决算报告》。

该报告尚须提交公司股东大会审议通过。

二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１２年财务预算方案》。

该方案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年利润分配预案》。

公司２０１１年利润分配预案为：拟每１０股派发现金股利２元（含税），以公司２０１１年１２月３１日的股本６９３，６３４，５１０股计算，拟派发现金股利１３８，７２６，９０２．００元，其余未分配利润１６４，７９８，７３３．５９元待以后年度分配。

该预案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《关于聘请２０１２年度公司审计机构的议案》。

根据公司的实际情况，以及公司２０１２年财务审计工作的要求，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，负责对公司年度财务报告审计，审计费用总额为１３５万元。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《关于申请２０１２年流动资金综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营发展的需要，根据《公司财务管理制度》的相关规定，结合２０１２年公司实际情况，特向１３家银行申请２０１２年流动资金授信额度５８亿元。

六、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于申请固定资产报废的议案》。

七、７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司临２０１２—０１４号公告）

关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避表决。公司独立董事并就此议案发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

八、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。

公司副总经理段文瀚先生因工作原因，提请辞去公司副总经理职务。

九、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告 》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

十、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司２０１１年董事会工作报告》。〔详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《２０１１年年度报告》〕

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

十五、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年云天化社会责任报告》。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十六、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司“十二五”发展规划》。

云南云天化股份有限公司董事会

二○一二年三月二十七日

Ａ股代码：６０００９６ 公司债代码：１２６００３ 编号：临２０１２－０１３

Ａ股简称：云天化 公司债简称：０７云化债

云南云天化股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

云南云天化股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１２年３月２３日在公司本部召开。会议应到监事５人，实到监事４人，监事雷坚因公出差未能到会。会议由监事会主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年财务决算报告》；

二、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年财务预算方案》；

三、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年利润分配预案》；

四、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘请２０１２年度公司审计机构的议案》；

五、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于申请２０１２年流动资金综合授信额度的议案》；

六、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于申请固定资产报废的议案》；

七、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年日常关联交易事项的议案》；

八、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于高级管理人员变动的议案》；

九、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司内部控制评价报告》；

十、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

十一、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《云天化２０１１年度独立董事述职报告》；

十二、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》；

十三、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年董事会工作报告》；

十四、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告及摘要》；

公司监事会根据《证券法》第６８条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年年度报告及摘要进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营成果和财务状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１１年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十五、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年云天化社会责任报告》；

十六、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司“十二五”发展规划》；

十七、４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年监事会工作报告》。

云南云天化股份有限公司监事会

二○一二年三月二十七日

Ａ股代码：６０００９６ 公司债代码：１２６００３ 编号：临２０１２－０１４

Ａ股简称：云天化 公司债简称：０７云化债

云南云天化股份有限公司

２０１２年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１．交易内容：公司２０１２年度日常关联交易事项。

２．关于此项关联交易表决的情况：该《２０１２年度日常关联交易的议案》已于２０１２年３月２３日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避了该项议案的表决。

一、预计全年日常关联交易的基本情况：

二、关联方介绍及关联关系

１． 企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路１４１７号

注册资本：人民币２６８，０００万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：他盛华

主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。

与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司为公司的控股股东，持有公司股份３２９，４４１，９７７股，占公司总股本的４７．５０％ 。云天化集团有限责任公司是云南省国资委直接管理的国有独资公司，云南省国资委为本公司的实际控制人。

履约能力分析：良好

２． 企业名称：云南云天化联合商务有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池路１４１７号

注册资本：人民币５，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李如岗

主要业务：国际贸易，国际经济技术合作，国内贸易，物资供销，化肥进出口经营，经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理，农产品贸易。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经 营活动）

与公司的关联关系：云南云天化联合商务有限公司为公司的参股公司，公司持有云南云天化联合商务有限公司９．８％股份。

履约能力分析：良好

３． 企业名称：云南天鸿化工工程股份有限公司

注册地址：昆明市二环西路３９４号

注册资本：人民币５，０００万元，实收资本：人民币４，２００万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：胡均

主要业务：工业与民用建筑施工，化工、石油化工装置的设计安装，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器设计、制造，仪器、压力容器、化工机械、化工生产装置的安装、 维修和技术改造等工程类施工。

与公司的关联关系：云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

４． 企业名称：云天化国际化工有限公司

注册地址：云南昆明市滇池路１４１７号

注册资本：人民币１７５，０１５．２４万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李如岗

主要业务：生产销售化工产品（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营）、家用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物饲料，化工原料、设备的进出口，北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业（凭许可证经营）化工工程设计及对外投资等。

与公司的关联关系：云天化国际化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

５． 企业名称：云南三环中化化肥有限公司

注册地址：昆明市西山区海口镇

注册资本：人民币８０，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李如岗

主要业务：从事生产、经营化肥和化工产品。

与公司的关联关系：云南三环中化化肥有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

６． 企业名称：云南无损检测有限公司

注册地址：云南省昆明市春城路

注册资本：人民币３００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚昌文

主要业务：锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、机械设备的射线检测（ＲＴ）、超声波检测（ＵＴ）、磁粉检测（ＰＴ）、渗透检测（ＭＴ）、电磁检测（ＥＴ）；理化检验检测（包括机械性能实验、金相检测、光谱分析）；第三方检测；建筑实验、无损检测设备和器材销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

与公司的关联关系：云南无损检测有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

７． 企业名称：云南天达化工实业有限公司

注册地址：云南省安宁市草铺镇

注册资本：人民币１８９，６４８．０２万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张嘉庆

主要业务：化学肥料、磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐等化工系化工产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产 品、精细化工产品及相关技术的出口业务；化工类设备及钢铁制品，建筑材料， 仓储运输业，技术培训、技术咨询及其他服务业务；经营本企业生产、科研所需 原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。

与公司的关联关系：云南天达化工实业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

８． 企业名称：云南一平浪恒通有限责任公司

注册地址：云南省禄丰县一平浪樟多箐

注册资本：人民币２８８万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：马炳功

主要业务：酒精、松节油储转及销售；白糖中转；成品油零售；日用百货、日用化学品、五金交电、日用杂品、服装、鞋帽、针织品、照相器材、文化体育用品、化工产品（不含受管制的化工产品及原料）、农副产品（除粮食、烟叶）的销售；物资装卸；物资中转；财产租赁；家用电器维修；摄像服务；种植、养殖；工艺美术品（除金银饰品）。（以上经营范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展经营）

与公司的关联关系：云南一平浪恒通有限责任公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

９． 企业名称：云南盐化股份有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区

注册资本：人民币１８，５８５．１１万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杨建东

主要业务：水力发电、盐和盐化工生产。本集团主要生产食盐、工业盐、营养盐、日化盐、芒硝、ＰＶＣ、烧碱、盐酸、液氯、电石等系列产品，属化工行业。

与公司的关联关系：云南盐化股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

１０．企业名称：昆明马龙化工有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区

注册资本：人民币４，５００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：束荣桂

主要业务：制造和加工各种磷酸、三聚磷酸钠、黄磷、磷酸盐及其制品等相关化工产品等。主要产品的设计生产能力为：黄磷３．７万吨、三聚磷酸钠１４万吨。

与公司的关联关系：昆明马龙化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

１１． 企业名称：云南华源包装有限责任公司

注册地址：云南省安宁市连然镇

注册资本：人民币２，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马炳功

主要业务：塑料包装制品的生产销售；塑料加工机械零配件销售；塑料原料、建筑材料、百货的销售；包装装潢印刷品印刷。

与公司的关联关系：云南华源包装有限责任公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

１２．企业名称：云南云天化国际农业生产资料有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区宝海路

注册资本：人民币５，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘勇

主要业务：以化肥、农副产品销售为主，同时从事化工产品及材料（不含管理商品）、饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售，及农业技术开发服务，兼营食糖。

与公司的关联关系：云南云天化国际农业生产资料有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

１３．企业名称：云南省水富县天盛有限责任公司

注册地址：云南省水富县振兴路云天化厂内

注册资本：人民币５００万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：冯驰

主要业务：塑料制品、尿素、硝铵编织袋、农膜生产、销售；微肥、建筑材料批发、零售；纯净水的生产、销售；印刷服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南省水富县天盛有限责任公司与公司同受关键管理人员控制。

履约能力分析：良好

１４．企业名称：云南天信融资担保有限公司

注册地址：云南省昆明市春城路６２号

注册资本：人民币１０，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：他盛华

主要业务：担保、融资咨询、担保咨询（涉及行业审批凭许可证经营）。

与公司的关联关系：云南天信融资担保有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

１５．企业名称：云南天耀化工有限公司

注册地址：昆明市西山区海口镇

注册资本：人民币１，５００．００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨陆华

主要业务：从事化工产品的开发、生产和销售（涉及专项管理凭许可证经营 ）

与公司的关联关系：云南天耀化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

１６．企业名称：云南天能矿业有限公司

注册地址：昭通市

注册资本：人民币１亿元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张嘉庆

主要业务：煤炭资源及煤层气资源的投资开发

与公司的关联关系：云南天能矿业有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好

１７．企业名称：远嘉（中国）矿业有限公司

注册地址：福建省晋安市

注册资本：人民币４０，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林远金

主要业务：非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的仓储、批发；非金属矿产品及其制品的技术开发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

与公司的关联关系：远嘉（中国）矿业有限公司是公司子公司重庆国际复合材料有限公司参股公司，重庆国际复合材料有限公司持有其２０％股权。

履约能力分析：良好

１８．企业名称：富源县天鑫煤业有限公司

注册地址：曲靖市富源

注册资本：人民币１，５００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈星

主要业务：煤炭产品、储运、销售

与公司的关联关系：富源县天鑫煤业有限公司是公司子公司云南天安化工有限公司参股公司，天安化工持有其３０％股权。

履约能力分析：良好

１９．企业名称：云南景成基业有限公司

注册地址：昆明市安宁

注册资本：人民币１，０００万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康平

主要业务：墙体材料加工

与公司的关联关系：云南景成基业有限公司是公司子公司云南天安化工有限公司参股公司，天安化工持有其４０％股权。

履约能力分析：良好

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、审议程序

公司２０１２年３月２３日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司２０１２年日常关联交易的议案》。公司独立董事向明、邵卫锋、克明对此项关联交易发表如下意见：

１．关联交易符合公司既定的发展战略，有利于增加公司盈利能力，获得持续稳定的预期收益；

２．关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

３．关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

１．公司第五届董事会第十五次会议决议

２．独立董事关于公司２０１２年日常关联交易的独立意见

云南云天化股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日