证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１２－００６

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年３月１２日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１２年３月２４日下午１３：３０在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事８人，董事赵元贵先生因外地出差委托授权董事黄耀明先生出席会议。会议由董事长柯良节先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

公司独立董事王艳梅、朱义坤、苏武俊向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司《２０１１年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《２０１１年年度报告》的“第七节”。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并同意提交年度股东大会审议。

董事会认为：公司现有的内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司《２０１１年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交年度股东大会审议。

公司２０１１年度财务决算报表已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计验证，并出具了广会所审字［２０１２］第１２０００１１００１８号无保留意见的审计报告。２０１１年度公司共实现营业收入为５３，０２７．８２万元，较上年增长４７．６８％，实现归属上市公司股东的净利润２，０６９．６３万元，较上年减少２９．３６％，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润是１，８２８．１６万元，较上年减少３７．０４％，经营活动产生的现金流量净额－２，９１９．７６万元，较上年减少２１７．４９％。

六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年年度利润分配预案》，并同意提交年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（广会所审字 ［２０１２］第１２０００１１００１８号），母公司２０１１年度实现净利润２１，９１０，７９４．０２元，根据公司章程规定，按公司２０１１年净利润提取１０％的法定盈余公积２，１９１，０７９．４０元，加上以前年度未分配利润４１，８９３，９５５．９３元，本年度可用于股东分配的利润为６１，６１３，６７０．５元。２０１１年１２月３１日，母公司资本公积为７２３，１３３，１９９．０３元。

公司利润分配预案：以公司上市发行后的总股本８，０００万普通股股份为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利２元（含税），共计派发１，６００万元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交年度股东大会审议。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构》，并同意提交年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《重大投资与决策制度》，并同意提交年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《召开２０１１年年度股东大会》。

公司２０１１年年度股东大会定于２０１２年４月２１日（星期六）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。会议通知详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１２－０１１

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并全文已于２０１２年３月２７日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，我公司将于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王荣安先生、财务总监王卫女士、董事会秘书邓丽女士、独立董事王艳梅女士、保荐代表人蒋欣先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１２－０１０

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于召开 ２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定，于 ２０１２年４月２１日（星期六）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司 ２０１１年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开日期和时间：２０１２年４月２１日（星期六）上午１０：００

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

（四）会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

（五）出席对象：

１、截至２０１２年４月１６日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

（一）审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

（四）审议公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

（五）审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

（六）审议公司《２０１１年度利润分配方案》；

（七）审议公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

（八）审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构》；

（九）审议公司修改《重大投资与财务决策制度》；

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上议案经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１２ 年４月１８日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

（二）登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

４、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

（一）本次股东大会召开当日（４月２１日）为星期六，故于次周第一个交易日（４月２３日星期一）公司股票停牌一天，于股东大会决议公告之日起复牌。

（二）联系方式

联系电话：０７５５－２６７５５５９８

传真号码：０７５５－２６７５５５９８

联 系 人：李丽、邓丽

通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：５１８０５３

（三）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（四）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

附 件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

说 明：

１、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

２、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１２－００９

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称“正中珠江”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）从２００７年开始连续五年聘用正中珠江为公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘正中珠江为公司２０１２年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币３６万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《独立董事对公司第二届董事会第十二次会议相关议案及其他事项的独立意见》。

该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１２－００７

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年３月１２日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１２年３月２４日下午１６：３０在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度监事会的工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《２０１１年年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《２０１１年年度报告》中的“第八节”。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并同意提交年度股东大会审议。

公司监事会发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题，改进计划切实可行。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，并同意提交年度股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

公司《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

公司《２０１１年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交年度股东大会审议。

公司２０１１年度财务决算报表已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计验证，并出具了广会所审字［２０１２］第１２０００１１００１８号无保留意见的审计报告。２０１１年度公司共实现营业收入为５３，０２７．８２万元，较上年增长４７．６８％，实现归属上市公司股东的净利润２，０６９．６３万元，较上年减少２９．３６％，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润是１，８２８．１６万元，较上年减少３７．０４％，经营活动产生的现金流量净额－２，９１９．７６万元，较上年减少２１７．４９％。

五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》，并提交年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（广会所审字 ［２０１２］第１２０００１１００１８号），母公司２０１１年度实现净利润２１，９１０，７９４．０２元，根据公司章程规定，按公司２０１１年净利润提取１０％的法定盈余公积２，１９１，０７９．４０元，加上以前年度未分配利润４１，８９３，９５５．９３元，本年度可用于股东分配的利润为６１，６１３，６７０．５５元。２０１１年１２月３１日，母公司资本公积为７２３，１３３，１９９．０３元。

公司利润分配预案：以公司上市发行后的总股本８，０００万普通股股份为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利２元（含税），共计派发１，６００万元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，经审核认为公司２０１１年度募集资金存放及实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十七日

深圳浩宁达仪表股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

２０１０年１月１８日深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股２，０００万股，每股发行价格３６．５元，共募集资金总额为７３，０００．００万元，原验资报告扣除发行费用４，２７０．４０万元，因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答－２０１０年第一期》通知，将２０１０年公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费等费用共计４７３．３６万元调整计入损益，实际扣除发行费用３，７９７．０４万元，实际募集资金净额为６９，２０２．９６万元。

截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金使用合计２８，３３３．７６万元。其中：

１、使用超募资金部分归还银行借款１，０００．００万元及永久补充公司流动资金１０，０００．００万元；

２、使用超募集资金２，０００．００万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司；

３、使用超募资金１，５９９．８０万元设立南京浩宁达电气有限公司；

４、使用超募资金４，２９３．６７万元收购深圳市先施科技股份有限公司；

５、使用部分闲置募集资金２，０００．００万元和超募资金３，０００．００万元暂时补充流动资金；

６、直接投入募集资金项目４，４４０．２９万元。

二、募集资金存放与管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，公司对募集资金进行了严格管理，公司已披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不准确、不真实和不完整的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

公司在招商银行股份有限公司深圳华侨城支行开设超募资金专户，截止２０１１年１２月３１日，专户余额为１７８，５０６，４５９．０２元；

在兴业银行股份有限公司深圳科技支行开设实施南京电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目募集资金专户，截止２０１１年１２月３１日，专户余额为１６４，１２７，５２２．２５元；

在交通银行股份有限公司深圳布吉支行开设实施电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目募集资金专户，截止２０１１年１２月３１日，专户余额为５７，５２０，４２１．９５元；

在平安银行股份有限公司深圳景田支行开设实施企业技术研发中心建设项目募集资金专户截止２０１１年１２月３１日，专户余额为１６，９５７，３３９．３９元；

在中国光大银行深圳蛇口支行开设募集资金专户开设实施营销网络建设项目资金专户，截止２０１１年１２月３１日，专户余额分别为：１３，３５４，７５３．５７元。

综上，截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金账户总余额为人民币４３０，４６６，４９６．１８元。

公司于２０１０年３月１０日与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、开户银行招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行深圳蛇口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。 三方监管协议签订以来做到了专款专用，协议履行情况良好。募集资金三方监管协议对于公司有效、规范地使用募集资金，保护中小投资者的合法权益发挥了重要作用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

四、变更募集资金项目实施地点的资金使用情况

公司募投项目之一“企业技术研发中心建设项目”实施地点由深圳变更至北京，不改变原募投项目的实质内容，仅涉及实施地点的变更，募投计划其他内容不作改变。具体内容详见２０１０年９月７日的《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》。

五、募集资金存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳浩宁达仪表股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十四日