证券时报多媒体数字报

（上接 版）

2、登记地点:南京市江宁开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料。(传真或信函须在2012年4月20日17:00前送达或传真至公司证券部)。

四、其他事项:

1、会议联系人:华美芳、李瑾

联系电话:025-52762230,025-52762205

传 真:025-52762929

地 址:南京市江宁开发区将军大道100号(邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第九次会议决议。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

附件:

江苏金智科技股份有限公司2011年度股东大会

股东参会登记表

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司2011年度股东大会,并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

委托权限: 委托日期:

注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“○”或“√”作出指示;如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2012-010

江苏金智科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2012年3月14日以邮件、电话的方式发出,于2012年3月24日在扬州市友谊路48号扬州迎宾馆以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持,会议应出席监事3名,全体监事均亲自出席了本次会议,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见公司2011年年度报告。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年度财务决算》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2012年3月27日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2012-011

江苏金智科技股份有限公司

关于举行2011年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月6日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有:公司董事长葛宁先生,董事、总经理冯伟江先生,独立董事张洪发先生,执行副总经理、财务负责人张浩先生,副总经理、董事会秘书华美芳女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日