证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

截至目前，公司超募资金余额为２８，３０１．２２万元。

（二）智能配电网技术研发中心及公司总部项目简介

１、“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”经２０１０年９月２５日公司第四届董事会第四次会议及２０１０年１０月１３日公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，该项目预算投资１３，０００万元，其中使用超募资金１１，０００万元，自有资金２，０００万元。项目建设期自２０１１年１月至２０１２年７月完成，共计１８个月。

２、经２０１１年９月２３日公司第四届董事会第十一次会议及２０１１年１０月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司同意对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资至１５，６００万元，比原计划增加预计２，６００万元，将原地下部分从一层增加到二层，增加建筑面积约为３，９９９平方米，总建筑面积由原来的１６，０００平方米（其中地上１２，０００平方米、地下４，０００平方米）增加至为１９，９９９平方米，所追加资金全部用公司自有资金解决。

３、经２０１２年２月２８日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司同意变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”的实施地点，拟将原购买的中关村软件园二期西扩项目东区后２５公顷Ｄ－１号地块调整为同一区位的Ｅ－１号地块。公司计划在获取项目施工许可证后１８个月内完成项目建设。

二、本次拟终止变更项目实施地点的原因及对公司的影响

之前因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”的实施地点拟发生变更。鉴于地块变更后需重新办理项目立项、规划审批等施工前开工手续，该项目完工时间预计比原计划延迟一年。为尽快完成“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”建设，经与北京中关村软件园发展有限公司多次协商，双方同意北京科锐在中关村软件园二期西扩项目东区后２５公顷Ｄ－１号地块上继续实施“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”，设计方案将做部分调整。

经公司评估，上述调整对项目建成的预期效果将不会产生任何影响。公司计划在获取项目施工许可证后１８个月内完成项目建设。

三、审核批准程序

１、董事会审议情况

２０１２年３月２６日，公司召开第四届董事会第十六会议，全体董事对《关于终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》进行了审议，同意公司终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点。该议案以９票同意，０票反对、０票弃权获得通过。

２、监事会审议情况

２０１２年３月２６日，公司召开第四届监事会第十五次会议，全体监事对《关于终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》进行了审议，同意公司终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点。该议案以３票同意，０票反对、０票弃权获得通过。

四、独立董事意见

本公司董事会事前就上述事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于公司“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点变更事项，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

公司“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的变更，不影响该项目建成后最终使用效果和经济效益。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

五、 保荐机构意见

平安证券有限责任公司及保荐代表人韩长风、刘铮本着审慎的原则对智能配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点变更的事项进行了认真的审查并向相关人员进行了仔细询问，特发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：北京科锐终止变更部分超募资金投资项目实施地点是为了保证项目实施的进度，终止变更部分超募资金投资项目实施地点对项目建成的预期效果不会产生影响，公司计划在获取项目施工许可证后１８个月内完成项目建设。

六、 备查文件

１、第四届董事会第十六次会议决议

２、第四届监事会第十五次会议决议

３、独立董事对相关事项发表的独立意见

４、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司终止变更部分超募资金投资项目实施地点的保荐意见

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-019

北京科锐配电自动化股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》和《信息披露公告格式第２１号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，本公司董事会编制了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金的具体使用情况

１、实际募集资金金额、资金到账时间

２０１０年１月１１日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕３９号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，７００万股，每股面值１．００元，每股发行价格２４．００元，募集资金总额６４８，０００，０００．００元，扣除各项发行费用４６，３０８，７２５．１４元后，实际募集资金净额为６０１，６９１，２７４．８６元。大信会计师事务有限公司已于２０１０年１月２５日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（２０１０）第１－００４号《验资报告》。

２、本年度募集资金使用金额及当期余额

截至２０１１年１２月３１日，公司已使用募集资金３０，７７１．３６万元，尚未使用的募集资金余额为３０，４５７．１４万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入１，０５９．３７万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。公司使用募集资金具体情况如下：

（１）经２００９年２月２日召开的２００８年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金１８，９００万元。截至２０１１年１２月３１日，以上三个项目共使用募集资金９，８０３．４５万元。

（２）经２０１０年４月１２日召开的２００９年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金７，２００万元偿还银行贷款，截至２０１０年１２月３１日，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（３）经２０１０年１０月１３日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用募集资金１１，０００万元，截至２０１１年１２月３１日，该项目已使用募集资金４，５７３．９１万元。

（４）经２０１０年１０月１３日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用４，０００万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金４，０００万元暂时补充流动资金。２０１１年２月１８日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（５）经２０１１年５月５日召开的２０１０年度股东大会审议通过，同意使用不超过１，４００万超募资金投资设立陕西科锐有限公司（暂定名）。２０１１年６月２８日，陕西科锐宝同永磁开关有限公司完成工商注册登记，公司使用１，１９４万元超募资金出资。

（６）经２０１１年５月５日召开的２０１０年度股东大会审议通过，同意公司使用４，０００万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金４，０００万元暂时补充流动资金。２０１１年１０月１１日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（７）经２０１１年１０月１２日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过８，０００万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自２０１１年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司在规定期限内使用了部分超募资金８，０００万元暂时补充流动资金。２０１２年１月４日，公司已将８，０００万元归还至募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的要求， ２０１０年３月１日，公司与中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏公村支行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

２０１１ 年７月１１日，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户，主要用于“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元的，应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

附表１：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1、2012年1月4日，公司已将8,000万元超募资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见2012年1月6日刊登于《中国证券报》（B018版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2012-005）。

2、截至本报告签署日，公司超募资金余额为28,301.22万元。

3、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意变更该项目的实施地点，具体内容详见2012年2月29日刊登于《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（D39版）和巨潮资讯网的《关于变更"智能配电网技术研发中心及公司总部项目"实施地点的公告》（公告编号：2012-012）。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-020

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于２０１２年４月２０日召开公司２０１１年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：北京市海淀区创业路８号３号楼４层公司会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１２年４月１６日（星期一）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１１年度财务报表及审计报告》

５、审议２０１１年度利润分配预案

６、审议《２０１２年度财务预算报告》

７、审议《２０１１年年度报告》及其摘要

８、审议《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

９、关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案

王培荣、曾嵘、张志学三位独立董事将在本次股东大会进行上述职。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月１７日－１８日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层）

３、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及持股凭证办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件１），以便登记确认。传真请在２０１２年４月１８日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层，公司董事会办公室收，邮编：１０００８５（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６２９８１３２１

传真号码：０１０－８２７０１９０９

联系人：刘卓妮、李曼婷

通讯地址：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层 邮政编码：１０００８５

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附件１：参会股东登记表

附件２：授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

附件１：

参会股东登记表

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-021

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月３０日（星期五）下午１４：００～１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理韩明先生、副总经理兼董事会秘书安志钢先生、财务总监王予省先生、独立董事王培荣先生和保荐代表人韩长风先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-022

北京科锐配电自动化股份有限公司

２０１２年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日到２０１２年３月３１日

２、预计的业绩： 同向上升

二、业绩预告预审计情况

本期预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

三、业绩变动原因说明

本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期同向增加，主要是由于本期营业收入增加所致，营业收入增加的主要原因如下：

１、截至目前，２０１２年新签合同比去年同期增长４０％。

２、２０１１年部分合同的收入在２０１２年第一季度实现。

四、其他说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在２０１２年第一季度报告中公告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日