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证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2012-017 杭州老板电器股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2012年3月19日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2012年3月26日在公司三楼一号会议室以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于向控股子公司委派董事、监事以及高级管理人员的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
公司于2012年2月10日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》,同意公司与FAGOR GROUP以现金出资方式共同投资设立合资公司,具体内容详见公司指定信息披露媒体上刊登的《对外投资公告》。
公司已正式与FAGOR GROUP签署相关协议,拟委派任富佳先生、赵继宏先生、王刚先生为子公司的董事,其中任富佳先生为子公司副董事长,任期为三年;委派张国富先生为子公司监事,任期为三年;委派徐伟达先生担任子公司总经理,任期为三年。
二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2012年3月26日
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