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证券代码:000787 证券简称:*ST创智 公告编号:2012-009 创智信息科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创智信息科技股份有限公司第六届董事会第15次会议于2012年3月26日上午以通讯方式召开。会议由董事长贾鹏先生主持,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,公司监事及高管人员参加了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:
一、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;
二、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》;
三、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法(草案)》;
四、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
《创智信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《创智信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》、《创智信息科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》、《创智信息科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文均与本公告同时在巨潮资讯网上披露。
特此公告。
创智信息科技股份有限公司
董事会
2012年3月27日
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