证券时报多媒体数字报

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-014

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１２年３月２６日上午８：３０在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２年３月１６日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上述职。

《２０１１年度董事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告》“第九节 董事会报告”；《２０１１年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

２０１１年度，公司实现营业收入９２，２２５．５０万元，比上年增加３５，５９５．３９万元，增长６２．８６％；２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润８，６２３．３８万元，比上年增加３，６５６．１０万元，增长７３．６０％。２０１１年度主要财务数据如下：

（１）本年度实现利润情况

（２）最近三年的主要会计数据和财务指标

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》全文。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

四、审议通过《２０１１年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务有限公司对公司２０１１年度财务状况进行了审计，出具了大信审字［２０１２］第１－１２４９号标准无保留意见的审计报告。《２０１１年度财表报表及审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

五、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据大信会计师事务有限公司对公司２０１１年度财务状况的审计，本公司２０１１年度实现归属于母公司普通股股东的净利润８６，２３３，７５５．６９元，其中，母公司实现净利润７５，７３５，４３６．０４元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积金７，５７３，５４３．６０元，当年可供股东分配的利润为６８，１６１，８９２．４３６ 元，加年初母公司未分配利润９６，９４１，９６０．９２元，减２０１０年度派发的现金股利２５，６８０，０００．００元，２０１１年期末实际可供股东分配的利润为１３９，４２３，８５３．３６元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司２０１１年度利润分配方案如下：

１、以截至２０１１年１２月３１日公司总股本１２８，４００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计分配现金股利３８，５２０，０００元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

２、以资本公积向全体股东按每１０股转增７股的比例转增股本。

综上所述，公司本次合计派发现金股利３８，５２０，０００元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每１０股转增７股的比例转增股份８９，８８０，０００股。本次股利分配后公司可分配利润余额为１００，９０３，８５３．３５６元，结转下一年度；本次转增股本后，公司股本总额增加至２１８，２８０，０００股。

本次资本公积金转增股本后，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的２５％，本次转增金额也未超过公司报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。

公司２０１１年度利润分配预案经股东大会批准并实施后，同意授权董事会修改《公司章程》并办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

六、审议通过《２０１２年度财务预算报告》

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了２０１２年的经营计划及相应的财务预算，公司２０１２年度计划完成的主要经营指标如下：

单位：万元

特别提示：公司２０１２年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对２０１２年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

七、审议通过《２０１１年年度报告》及其摘要

《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

八、审议通过《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［２０１２］第１－０９２７号《北京科锐配电自动化股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证报告、核查报告详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

九、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［２０１２］第１－０９２９号《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京科锐配电自动化股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、核查报告详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》

《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于收购子公司股权的议案》

《关于收购子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司向光大银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人民币３，０００万元，具体情况如下：

同时，授权董事长张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

截至目前，公司２０１２年度授信额度总计１．９亿元（含本次）未超过公司最近一期经审计净资产值的３０％，根据《公司章程》的规定，该事项的批准权限在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

十三、审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

十四、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

《关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-015

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１２年３月２６日上午１１：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２年３月１６日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事３名、实到监事３名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

《２０１１年度监事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告》“第十节 监事会报告”。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

２０１１年度，公司实现营业收入９２，２２５．５０万元，比上年增加３５，５９５．３９万元，增长６２．８６％；２０１１年度实现的归属于上市公司股东的净利润８，６２３．３８万元，比上年增加３，６５６．１０万元，增长７３．６０％。２０１１年度主要财务数据如下：

（１）本年度实现利润情况

（２）最近三年的主要会计数据和财务指标

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》全文。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

三、审议通过《２０１１年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务有限公司对公司２０１１年度财务状况进行了审计，出具了大信审字［２０１２］第１－１２４９号标准无保留意见的审计报告。《２０１１年度财表报表及审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

四、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据大信会计师事务所对公司２０１１年度财务状况的审计，本公司２０１１年度实现归属于母公司普通股股东的净利润８６，２３３，７５５．６９元，其中，母公司实现净利润７５，７３５，４３６．０４元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积金７，５７３，５４３．６０元，当年可供股东分配的利润为６８，１６１，８９２．４３６ 元，加年初母公司未分配利润９６，９４１，９６０．９２元，减２０１０年度派发的现金股利２５，６８０，０００．００元，２０１１年期末实际可供股东分配的利润为１３９，４２３，８５３．３６元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司２０１１年度利润分配方案如下：

１、以截至２０１１年１２月３１日公司总股本１２８，４００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计分配现金股利３８，５２０，０００元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

２、以资本公积向全体股东按每１０股转增７股的比例转增股本。

综上所述，公司本次合计派发现金股利３８，５２０，０００元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每１０股转增７股的比例转增股份８９，８８０，０００股。本次股利分配后公司可分配利润余额为１００，９０３，８５３．３５６元，结转下一年度；本次转增股本后，公司股本总额增加至２１８，２８０，０００股。

本次资本公积金转增股本后，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的２５％，本次转增金额也未超过公司报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。

公司２０１１年度利润分配预案经股东大会批准并实施后，同意授权董事会修改《公司章程》并办理相关工商变更登记事宜。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该预案。

五、审议通过《２０１２年度财务预算报告》

公司根据公司历年经营实际情况及公司发展战略制定了２０１２年的经营计划及相应的财务预算，公司２０１２年度计划完成的主要经营指标如下：

单位：万元

特别提示：公司２０１２年度经营计划为内部管理考核指标，不代表公司对２０１２年度所作的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

六、审议通过《２０１１年年度报告》及其摘要

监事会对公司《２０１１年年度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《２０１１年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

七、审议通过《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

八、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《２０１１年度内部控制的自评报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该报告。

九、审议通过《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》

《关于终止变更“智能配电技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-017

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于收购控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

１、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币６，５６５，４２９．４２元收购祁建先生所持有的北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）２０％的股权。

２、本次交易不构成关联交易。

３、本次交易完成后，公司对科锐博华的持股比例将由８０％增加到１００％。

一、交易概述

１、交易情况

科锐博华为公司与祁建先生共同出资设立的有限公司，公司在本次交易前持有科锐博华８０％的股权，祁建先生在本次交易前持有科锐博华２０％的股权。

为进一步整合公司资源，充分发挥变压器业务的盈利能力，以及实施市场的战略布局，公司决定收购祁建先生所持有的科锐博华２０％的股权。

公司委托具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司以２０１１年１２月３１日为基准日对科锐博华进行了审计。科锐博华２０１１年末净资产总额３２，８２７，１４７．１２元，依据此审计结果，公司拟收购科锐博华２０％的股权，收购价格合计为６，５６５，４２９．４２元。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有科锐博华１００％的股权。

公司将利用自有资金收购该部分股权，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。

祁建先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

２、董事会审议情况及协议签署情况

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。该事项已于２０１２年３月２６日经公司第四届董事会第十六次会议审议，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过。

公司与祁建先生已于２０１２年３月２６日签署了《股权转让协议》。

二、交易标的的基本情况

１、标的基本信息

（１）公司名称：北京科锐博华电气设备有限公司

（２）公司法定代表人：张新育

（３）注册时间：２０００年９月１５日

（４）注册资本：１０００万元

（５）公司注册地址：北京市怀柔区北房镇经纬工业区１８号

（５）经营范围：制造、组装、销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备。

（６）交易标的股权机构如下表：

（７）公司对祁建先生持有的科锐博华２０％的股权有优先受让权。

２、标的资产情况

（１）公司本次收购标的是祁建先生持有的科锐博华２０％的股权。祁建先生保证其转让给公司的科锐博华２０％的股权是真实、合法，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；不存在任何形式的权利瑕疵。

（２）科锐博华不存在包括担保、诉讼与仲裁等或有事项，净利润中不存在包含较大比例的非经常性损益的情况。

（３）本次收购不涉及债权债务转让事宜，也不涉及企业职工安置问题。

３、公司聘请具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具的北京科锐博华电气设备有限公司２０１１年度《审计报告》（大信审字［２０１２］第１－１２５０号），作为本次股权转让的作价依据。

科锐博华最近两年的主要财务数据如下：

科锐博华２０１１年末净资产总额３２，８２７，１４７．１２元，依据此审计结果，公司拟收购科锐博华２０％的股权，收购价格合计为６，５６５，４２９．４２元。

三、交易协议的主要内容

公司与祁建先生经友好协商，共同拟订了《股权转让协议》。公司将在董事会审议通过本议案后，与祁建先生正式签订股权转让协议。协议主要内容如下：

１、定价依据：依据祁建先生所持科锐博华股权相对应的净资产情况确定

２、成交金额： ６，５６５，４２９．４２元

３、支付方式：现金支付

４、资金来源：公司自有资金

５、协议生效条件及日期：自各方签署之日起生效。

６、本次交易已经科锐博华股东会审议批准。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

四、其他安排

本次交易完成后，科锐博华将成为公司全资子公司；本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生其他同业竞争等情形；股权收购完成后，科锐博华管理层人事安排及日常生产管理不会有任何调整，公司日常经营不会受到任何不利影响。

五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，将有利于提高整体经营决策能力，便于公司的对子公司的统一协调管理，提升经营管理效率，进一步增强公司的盈利能力和竞争能力，符合公司长远发展战略；同时，增加相对优质资源项目的持股比例，可为公司创造长期、稳定、良好的经济效益。

本次交易，不会导致公司合并范围发生变化；公司目前资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十六次会议决议；

２、公司与祁建先生签订的《股权转让协议》；

３、北京科锐博华电气设备有限公司２０１１年度《审计报告》（大信审字［２０１２］第１－１２５０号）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-018

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于终止变更“智能配电网技术研发中心及公司

总部项目”实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”的概述

（一）募集资金基本情况

２０１０年１月１１日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕３９号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，７００万股，每股面值１．００元，每股发行价格２４．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额６４８，０００，０００．００元，扣除各项发行费用４６，３０８，７２５．１４元后，实际募集资金净额６０１，６９１，２７４．８６元，其中超额募集资金４１２，６９１，２７４．８６元。２０１０年１月２５日，大信会计师事务有限公司对上述募集资金进行了审验，并出具了大信验字［２０１０］第１－００４号《验资报告》。

公司超额募集资金用于以下项目：

（下转D23版）