证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２３日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《第四届董事会第五十二次会议决议暨召开２０１１年度股东大会通知公告》，定于２０１２年４月１２日召开公司２０１１年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于公司召开２０１１年度股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年４月１２日上午１０：００

网络投票具体时间为：２０１２年４月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、股权登记日：２０１２年４月５日

３、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港Ｆ栋５楼

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

７、会议出席对象

（１）凡２０１２年４月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出现现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票（授权委托书详见附件五）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的见证律师

三、会议议题：

１、《２０１１年度报告和年报摘要》；

２、《２０１１年度利润分配方案》；

３、《２０１１年度董事会工作报告》；

４、《２０１１年度独立董事述职报告》；

５、《２０１１年度监事会工作报告》；

６、《关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用及续聘的议案》；

７、《关于２０１２年度向各银行申请授信额度的议案》；

８、《关于２０１２年度为控股子公司贷款进行担保的议案》；

９、《关于２０１２年度为参股子公司贷款进行担保的议案》；

１０、《关于董事会换届选举的议案》；

１１、《关于监事会换届选举的议案》；

１２、《关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度薪酬认定的议案》。

四、会议参加人员：

Ａ、截止２０１２年４月５日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

Ｂ、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。

Ｃ、公司董事、监事及高级管理人员。

Ｄ、公司聘请的律师。

（５）、登记事项：

Ａ、登记时间：２０１２年４月９日上午８：００－１２：００，下午２：００－５：００；（传真登记截止日期为２０１２年４月９日），公司接受股东大会现场登记。

Ｂ、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港Ｆ栋五楼证券法律部；邮政编码：５１８０５７

Ｃ、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于２０１２年４月９日）

Ｄ、委托代理人应于２０１２年４月９日下午４时前将授权委托书置于公司联系地址。

Ｅ、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

（６）、与会人员食宿费、交通费自理。

（７）会议咨询部门：本公司证券法律部

联系电话：０７５５－２６７１８８６８－８４７６

传 真：０７５５－２６７３９９００

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票（其中董事会、监事会换届议案采取累积投票），投票程序如下：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、股东投票代码：

３、股票投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １股

反对 ２股

弃权 ３股

（４）投票注意事项：

Ａ、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

Ｂ、议案１－９、１２采取普通投票，议案１０－１１采取累计投票。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：

（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如２位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

Ｃ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

Ｄ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第五十二次会议决议

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月二十六日

附件一： 授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席长园集团股份有限公司二Ｏ一一年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

１、《２０１１年年度报告和年报摘要》 （同意□ 反对□ 弃权□）

２、《２０１１年度利润分配方案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

３、《２０１１年度董事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

４、《２０１１年度独立董事述职报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

５、《２０１１年度监事会工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

６、《关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用及续聘的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

７、《关于２０１２年度向各银行申请授信额度的议案》（同意□反对□ 弃权□）

８、《关于２０１２年度为控股子公司贷款进行担保的议案》（同意□反对□弃权□）

９、《关于２０１２年度为参股子公司贷款进行担保的议案》（同意□反对□弃权□）

１０、《关于董事会换届选举的议案》

１０．０１ 许晓文 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０２ 彭日斌 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０３ 鲁尔兵 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０４ 陈红 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０５ 倪昭华 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０６ 路强 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０７ 杨依明 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０８ 魏炜 （同意□ 反对□ 弃权□）

１０．０９ 肖静 （同意□ 反对□ 弃权□）

１１、《关于监事会换届选举的议案》

１１．０１ 高飞 （同意□ 反对□ 弃权□）

１１．０２ 朱庆红 （同意□ 反对□ 弃权□）

１１．０３ 陈晓芬 （同意□ 反对□ 弃权□）

１２、《关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度薪酬认定的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

附件二： 回 执

截止２０１２年４月５日，我单位（个人）持有长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：２０１２年４月 日