证券时报多媒体数字报

  证券代码：000831 证券简称：*ST关铝 公告编号： 2012-014

  山西关铝股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  召开时间：2012年3月26日（星期一）上午9:00时；

  召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

  召开方式：现场记名投票表决方式；

  召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；

  主 持 人：公司董事长焦健先生因公务安排不能出席本次会议，委托副董事长王长科先生主持并代其行使相关权利。

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份224,438,524股，占公司股份总数65,340万股的34.35%。

  二、提案审议情况

  与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过公司2011年度董事会工作报告；

  表决结果：同意224,438,524股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、审议通过公司2011年度监事会工作报告；

  表决结果：同意224,438,524股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  3、审议通过公司2011年度总经理工作报告；

  表决结果：同意224,438,524股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  4、审议通过公司2011年度财务决算报告；

  表决结果：同意224,438,524股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  5、审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

  经大华会计师事务所有限公司审计公司2011年度实现净利润862万元，归属于母公司所有者的净利润为632万元。因公司以前年度连续亏损，累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》和公司实际状况，2011年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  表决结果：同意224,438,524股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  6、审议通过公司关于预计2012年日常关联交易的议案；

  表决结果：同意29,071,924股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  关联方中国五矿股份有限公司依法回避表决。

  7、审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案；

  经本次会议审议通过，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度财务会计审计工作，聘期为一年；并授权董事会决定会计师事务所2012年度的审计费用，审计费用不超过90万元。

  表决结果：同意224,438,524股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  8、听取了公司独立董事2011年度的述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

  2、律师姓名：张枝梅、张婷婷

  3、结论性意见：

  本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、山西关铝股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山西关铝股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十六日

  证券代码：000831 证券简称：*ST关铝 公告编号：2012-015

  山西关铝股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西关铝股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于2012年3月16日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的会议通知。会议于2012年3月26日上午11:00在公司办公大楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实际参会董事9人，其中：公司董事长焦健先生因公务安排不能主持本次会议，委托副董事长王长科先生主持现场会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过修改公司章程的议案；

  二○一一年三月二十一日，中国五矿集团公司将其持有本公司股份过户到中国五矿股份有限公司，股权过户完成后，本公司第一大股东变更为中国五矿股份有限公司。本次董事会对《公司章程》中第十八条股份历次变动情况进行补充修订。

  该议案须经公司股东大会批准，召开股东大会的时间另行通知。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过公司内部控制规范实施工作方案的议案；

  为保证公司顺利执行企业内部控制规范，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力，促进公司实现可持续发展，根据国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和晋证监函〔2012〕25号《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》要求，公司制订了内部控制规范实施工作方案，就公司基本情况、内部控制规范实施工作机构、内部控制建设工作计划、内部控制自我评价计划作了详细说明。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山西关铝股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十六日