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山推工程机械股份有限公司公告(系列) 2012-03-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2012-003 山推工程机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年3月26日上午在公司总部大楼205会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的召开方式。会议通知已于2012年3月23日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司 董事会 二〇一二年三月二十六日
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2012-004 山推工程机械股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第七届监事会第五次会议于2012年3月26日上午在公司总部大楼205会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的召开方式。会议通知已于2012年3月23日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司 监事会 二〇一二年三月二十六日 本版导读:
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