证券时报多媒体数字报

  证券简称：Ｓ仪化 证券代码：６００８７１ 编号：临２０１２－００４

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三次会议于二○一二年三月二十六日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开，九位董事出席会议，三位董事请假，委托其他董事代为出席会议并行使权利。

  会议审议并一致通过了：

  １、公司总经理工作报告。

  ２、关于处置本集团部分资产的决议案。包括：

  （１）计提其他应收款坏账准备人民币１６８．３５万元；转回其他应收款人民币９７５．８７万元。

  （２）计提存货跌价准备人民币７４３．７１万元；转回存货跌价准备人民币５３３．８０万元。

  （３）计提固定资产减值准备人民币５２８．４７万元；转销固定资产减值准备人民币６，２０３．０３万元。

  （４）因处置固定资产形成净收益人民币２，５４２．７１万元。

  （５）盘盈存货人民币３０２．９６万元。

  ３、本公司二○一一年度利润分配预案。

  按中国企业会计准则，本公司二○一一年度净利润为人民币８３５，４００千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占利润为人民币８３５，５８９千元），加上年初未分配利润人民币１，０５１，５８８千元，减去本年派发二○一○年度末期股利人民币１２０，０００千元，二○一一年末可分配利润为人民币１，７６６，９８８千元。

  根据中国有关法规和本公司之章程，建议计提法定公积金人民币８３，５４０千元。

  建议派发二○一一年度末期股利为每股人民币０．０３元（含税），合计人民币１２０，０００千元。

  二○一一年度本公司不实施资本公积金转增股本。

  以上利润分配预案将提呈二○一一年度股东年会审议。

  ４、公司二○一一年度日常关联交易的决议案。

  董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司的日常业务；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于年度上限。

  ５、公司二○一一年度财务报告。

  ６、公司二○一一年年报和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二○一一年度股东年会批准。

  ７、公司二○一一年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。

  根据二○○八年十二月二十三日召开的临时股东大会通过的第六届董事和监事薪酬的议案、于二○○九年六月五日召开的股东年会通过的关于修订本公司独立董事及独立监事薪酬的决议案以及于二○○八年十二月二十三日召开的第六届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，二○一一年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币１７９．８４万元，全体监事领取的薪酬合计为人民币７１．６７万元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币１０６．１４万元。

  ８、公司二○一一年度境内外核数师、内部控制审计师薪酬及建议续聘二○一二年度公司境内外核数师、内部控制审计师的决议案。

  根据公司二○一○年度股东年会和二○一一年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定二○一一年度公司境内外核数师薪酬（包括有关税金及代垫费用）合计为人民币４８０万元，二○一一年度内部控制审计师薪酬（包括有关税金及代垫费用）合计为人民币２０万元。

  董事会建议，续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所为本公司二○一二年度境内外核数师，续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二○一二年度内部控制审计师，并提议由股东大会授权董事会在其二○一一年度薪酬基础上考虑工作量等因素决定其报酬。此项建议将提呈二○一一年度股东年会批准。

  ９、公司二○一二年工资总额计划的决议案。

  １０、公司二○一一年度内部控制评价报告及修订公司《内部控制手册》的决议案。

  １１、公司二○一一年企业社会责任报告。

  １２、公司《年报重大差错责任追究制度》。

  上述第３、５、６、８项议案须提呈二○一一年度股东年会审议通过，股东大会通知另行发布。

  承董事会命

  吴朝阳

  董事会秘书

  二○一二年三月二十六日

  证券简称：Ｓ仪化 证券代码：６００８７１ 编号：临２０１２－００５

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  二○一二年三月二十六日，中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）在江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开本公司第七届监事会第二次会议。全体监事出席了会议。

  会议审议并一致通过了：

  １、公司二○一一年年报。本公司监事会认为，本公司二○一一年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ２、关于处置公司部分资产专门意见的决议案。

  ３、二○一一年监事会工作报告。

  监事会审阅了公司二○一一年度内部控制评价报告，对报告没有异议。

  上述第三项议程将提呈二○一一年股东年会审议通过。

  中国石化仪征化纤股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十六日