证券时报多媒体数字报

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－010

中国人寿保险股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第十七次会议于2012年3月12日以书面方式通知各位董事，会议于2012年3月26日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事10人。执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦在现场出席会议；董事长、执行董事袁力因其他公务无法出席，书面委托执行董事万峰代为主持会议，书面委托非执行董事缪建民代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由万峰董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2011年度财务报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司2011年度财务报告的议案》，内容包括：2011年度中国企业会计准则下财务报告、2011年度国际财务报告准则下财务报告、2011年度分红保险专题财务报告、2011年度外币资产负债表专项报告、2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2011年度会计估计变更专项说明等相关内容。董事会同意将该项议案提交公司2011年度股东大会批准。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

董事会对2011年度财务报告中涉及的会计估计变更进行了审议。2011年，会计估计变更除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

本公司2011年12月31日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加2011年12月31日寿险责任准备金人民币32.39亿元，增加长期健康险责任准备金人民币0.29亿元，减少税前利润合计人民币32.68亿元。

普华永道中天会计师事务所有限公司出具了《关于中国人寿保险股份有限公司2011年度会计估计变更的专项报告》（请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司2011年年度报告（A股/H股）的议案》

公司董事会审议通过了《公司2011年年度报告（A股/H股）》，内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、董事会报告、重要事项、财务报告及内含价值、A股年报摘要、H股业绩公告等相关内容。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，本公司须按2011年度净利润的10%分别提取法定公积金18.48亿元、一般风险准备金18.48亿元。董事会提请2011年度股东大会批准：在公司按2011年度净利润的10％提取任意公积金人民币18.48亿元之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发现金股利人民币0.23元/股，共计约人民币65.01亿元。2011年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于公司2011年度偿付能力报告及偿付能力管理有效性评估报告的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于公司2011年度审计师酬金和2012年度审计师聘用的议案》

董事会同意2011年度审计师酬金为人民币6,425万元；同意2012年度公司继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为中国审计师；罗兵咸永道会计师事务所为国际审计师。董事会同意将该项议案提交2011年度股东大会批准。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

董事会同意将该项议案提交2011年度股东大会批准；独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于公司高管人员薪酬的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于提名利明光担任公司总精算师的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。利明光先生的简历请见本公司于同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》

董事会审议通过了关于公司发行债务融资工具的议案，内容如下：

公司拟在境内向符合相关监管规定的合格投资者发行不超过380亿元人民币次级定期债务，一期或分期发行，期限不少于10年，票面利率参照市场利率确定。本次发行次级定期债务所募集的资金将用于充实公司附属资本，提高公司的偿付能力充足率。

公司拟在监管机构批准的前提下，视市场情况，在境外发行不超过80亿元人民币或等值外币的次级属性债务融资工具。在获得中国保险监督管理委员会批准后，该等境外次级属性债务融资工具所募集资金在扣除发行费用后将全部或部分用于补充公司附属资本以提高公司偿付能力。

董事会提请股东大会审议及批准在境内发行次级定期债务及在境外发行次级属性债务融资工具，授权董事会，并由其转授权管理层办理具体发行事宜。授权发行的决议将自本公司股东大会批准之日起二十四个月内有效。

发行境内次级定期债务及境外次级属性债务融资工具尚待（1）本公司股东大会批准；（2）中国保险监督管理委员会和其它境内外有关主管部门的批准。

发行境内次级定期债务及境外次级属性债务融资工具的有关详情请见本公司另行发布的2011年度股东大会通知。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十、审议通过《关于公司2012年度委托投资指引的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意将该项议案提交2011年度股东大会批准。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过《关于修订〈提名薪酬委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十五、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十六、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，2011年度股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十七、审议通过《关于〈独立董事2011年度履职情况报告〉的议案》

董事会同意将该报告提交2011年度股东大会审阅。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十八、审议通过《关于〈公司2011年社会责任报告〉的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

十九、审议通过《关于〈公司2011年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二十、审议通过《关于〈公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告〉的议案》

董事会同意将该报告提交2011年度股东大会审阅。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二十一、审议通过《关于公司2011年分红保险保户红利分配方案的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二十二、审议通过《关于公司内部审计工作的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二十三、审议通过《关于〈公司2011年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二十四、审议通过《关于〈公司2011年度内部控制评价报告〉（A股）的议案》

公司聘请了普华永道中天会计师事务所有限公司对公司与财务报表相关的内部控制进行审核，并收到了其对于截至2011年12月31日公司与财务报表相关的内部控制有效性的无保留的审核意见。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二十五、审议通过《关于〈公司2011年反洗钱工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二十六、审议通过《关于〈2012年企业内控规范体系实施工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

董事会同意提交公司2011年度股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的2011年度股东大会通知和会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2012年3月26日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－011

中国人寿保险股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第三届监事会第十六次会议于2012年3月14日以书面方式通知各位监事，会议于2012年3月26日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，夏智华、史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2011年度财务报告的议案》

公司监事会审议通过了《关于公司2011年度财务报告的议案》，内容包括：2011年度中国企业会计准则下财务报告、2011年度国际财务报告准则下财务报告、2011年度分红保险专题财务报告、2011年度外币资产负债表专项报告、2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2011年度会计估计变更专项说明等相关内容。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司2011年年度报告的议案（A股/H股）》

公司监事会审议通过了《公司2011年年度报告（A股/H股）》，内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、董事会报告、重要事项、财务报告及内含价值、A股年报摘要、H股业绩公告等相关内容。

监事会认为：

1、《公司2011年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2011年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于〈监事会报告〉的议案》

监事会同意将该项议案提交2011年度股东大会批准。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意将该项议案提交2011年度股东大会批准。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于监事会2011年履职报告的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于监事会2012年工作计划的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于〈公司2011年度内部控制评价报告〉（A股）的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于〈公司2011年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

十、审议通过《关于〈公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告〉的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过《关于〈公司2011年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《关于〈2012年企业内控规范体系实施工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

2012年3月26日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－012

中国人寿保险股份有限公司

关于高级管理人员任职的公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年3月26日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名利明光担任公司总精算师的议案》，批准聘任利明光先生担任本公司总精算师。中国保险监督管理委员会已核准利明光先生的任职资格。

利明光先生，1969年出生，中国国籍。利先生1996年加入本公司，先后担任副处长、处长、产品开发部总经理助理、公司精算责任人、精算部总经理。1991年毕业于上海交通大学计算机专业获学士学位，1996年毕业于中央财经大学货币银行学专业精算方向获硕士学位，2010年获清华大学EMBA，2011年赴美国宾夕法尼亚大学学习。利先生拥有中国精算师（FCAA）和英国精算师（FIA）资格。曾任中国精算工作委员会首届主任、中国精算师协会第一届秘书长，现任中国精算师协会秘书长、中国保险学会理事会特约理事。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2012年3月26日

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－013

中国人寿保险股份有限公司

2010年年度报告补充公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了本公司2010年年度报告及其摘要。本公司2010年年度报告已披露了本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士2010年度最终全部薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2012年3月26日