证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2012年3月26日上午9时

  2、召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王棣先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共3人，代表股份65,383,721股，占公司有表决权股份总数的52.08%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、谢勇军律师）出席了本次会议。

  二、提案的审议情况

  经与会股东投票审议表决，审议通过了如下议案

  1、 审议通过了公司关于变更会计师事务所的议案

  鉴于负责公司审计工作的中准会计师事务所海南分所已整体加入立信会计师事务所，为确保年报审计工作的顺利进行，本公司拟不再聘请中准会计师事务所,改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2011年度的财务审计机构。

  表决结果：同意票65,383,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、见证律师：丁少波、谢勇军

  3、结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2012年3月26日