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证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2012-007 三维通信股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-03-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间:2012年3月26日(星期一)上午9:30 2、召开地点:杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室 3、召开方式:现场会议 4、召集人:三维通信股份有限公司董事会 5、主持人:李越伦董事长 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东代表7人、代表股份86,355,914股,占公司总股份22,816万股的37.8488%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。 1、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决情况:同意86,355,914股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。 上述议案的具体内容,公司已于2012年3月10日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张轶男、胡小明律师见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、2012年第一次临时股东大会决议; 2、律师出具的法律意见书。 三维通信股份有限公司董事会 2012年3月27日 本版导读:
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