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股票简称:*ST商务 股票代码:000863 公告编号:2012-012 三湘股份有限公司第五届董事会 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2012年3月23日以通讯方式召集。
2、本次董事会会议的时间:2012年3月26日
会议召开方式:以通讯会议方式召开。
3、会议应到董事9人,实到董事9人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《三湘股份有限公司内部控制实施工作方案》。
本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司组织架构设置的议案》。
本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司组织架构设置详见《三湘股份有限公司内部控制实施工作方案》第二页。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第三次董事会决议;
2、三湘股份有限公司内部控制实施工作方案。
三湘股份有限公司董事会
2012年3月26日
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