证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０１３

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开２０１２年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１２年３月２９日１４：３０

网络投票时间：２０１２年３月２８日至２０１２年３月２９日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年３月２８日１５：００至２０１２年３月２９日１５：００期间的任意时间。

４、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、出席对象：

（１）截至２０１２年３月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、现场会议召开地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号公司办公楼二楼第二会议室。

７、股权登记日：２０１２年３月２２日。

二、会议审议事项

１、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

２、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

３、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

４、《关于与蓝帆集团股份有限公司签订有关重大资产重组协议的议案》；

５、《关于＜山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及摘要的议案》；

６、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

７、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金方案的议案》；

８、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

９、《关于提名吴强为第二届董事会董事候选人的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第十六次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述议案中第１－８项议案为特别表决事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１２年３月２９日８：００－１３：３０

３、登记地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号公司办公楼一楼大厅

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２３８２

２、股票简称：蓝帆投票

３、投票时间：２０１２年３月２９日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００．

４、在投票当日，“蓝帆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（４）本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年３月２８日下午３：００，结束时间为２０１２年３月２９日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：张学强

电 话：０５３３－７４８０１０８ 手 机：１３６７８６３６４５３

传 真：０５３３－７４８００８５ 电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｌｕｅｓａｉｌ．ｃｎ

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号

邮政编码：２５５４１４

２、股东（或代理人）与会费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

１．山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

２．交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一二年三月十四日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至２０１２年３月２２日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟现场参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟现场参加股东大会的股东于２０１２年３月２７日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０１５

山东蓝帆塑胶股份有限公司关于

２０１２年第二次临时股东大会通知的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于２０１２年３月２９日召开２０１２年第二次临时股东大会，公司于２０１２年３月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。披露后发现议案五名称有误，现予以更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

５、《关于＜山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞的议案》；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（２）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

更正后：

二、会议审议事项

５、《关于＜山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及摘要的议案》；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（２）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十七日