证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１２－００３

中国宝安集团股份有限公司

第十一届董事局

第二十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

１、公司第十一届董事局第二十次会议的会议通知于２０１２ 年３月２０日以电话、书面或传真等方式发出。

２、本次会议于２０１２年３月２３日以通讯方式召开。

３、会议应参与表决董事９人，实际参与表决８人，其中董事邱仁初书面委托董事陈泰泉代为行使投票权。

４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

审议通过了《关于为深圳贝特瑞公司提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的人民币壹亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为壹年。

具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一二年三月二十七日

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１２－００４

中国宝安集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事局第二十次会议审议通过了以下担保事项：

为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞公司”）向上海浦东发展银行深圳分行申请的人民币壹亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为壹年。

本次担保无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第８栋

法人代表：贺雪琴

经营范围：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料（生产项目另行申办营业执照）；经营进出口业务；普通货运。

贝特瑞公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

本公司持有贝特瑞公司５１．９１％的股权，为该公司控股股东。深圳市金华瑞投资有限公司、大业（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等１２家法人机构持有３２．１７％的股权，３７位自然人持有１５．９２％的股权。

三、担保协议的主要内容

为确保深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的人民币壹亿元整的流动资金贷款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任担保，期限为壹年。

四、董事局意见

本公司董事局认为，贝特瑞公司申请流动资金贷款是用于购买原材料及生产经营资金周转，以满足日常业务运营的资金需求。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为贝特瑞公司提供担保。

贝特瑞公司的其他股东深圳市金华瑞投资有限公司同意按本次担保金额的４８．０９％（即４８０９万元）出具反担保函，为本公司提供４８０９万元的反担保，并为本次担保承担相应连带责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年１２月３１日，本公司对外担保余额为８６，９５３万元，占２０１０年末经审计净资产的３４．８６％，其中对控股子公司担保余额为８６，９５３万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

１、公司第十一届董事局第二十次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一二年三月二十七日