证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十五次会议于2012年3月26日在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事14人，董事杨生牛先生因出差未参加会议。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  会议以0票回避、14票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于合作建立滴灌工厂发展现代农业的框架的议案》。

  为了加快推进公司现代农业的发展进程，以期全面形成横向成群，纵向成链的农业发展新格局，拓展发展空间，实现"再造亚盛"目标。本公司与内蒙古通辽市人民政府经过反复磋商，决定依托通辽市土地资源优势，建立"战略合作伙伴"关系，并达成《合作建立滴灌工厂发展现代农业的框架协议》，共同努力实现合作目标。

  本公司是以发展现代农业为主的农业类上市公司，控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是一家生产节水灌溉设备的专业化公司，公司设备世界一流，技术水平国内领先，是甘肃省高新技术企业。通过了ISO9001国际质量管理体系认证。"瑞盛亚美特" 被甘肃省政府授予著名品牌注册商标，并取得了中国质量监督检验协会颁发的《AAA级信誉单位》，滴灌产品获得"中国驰名品牌"和"中国优质名牌"等荣誉证书。 "引河滴灌首尾改装新技术成套设备"，首部"滴灌用水流泥沙分离系统"和尾部"钻孔型强效粘接内镶式扁平滴头"获得两项国家发明专利，成功解决了河水泥沙过滤问题和滴灌管滴头堵塞问题，攻克了黄河水高泥沙含量不能用于滴灌这一世界性难题,设备已在甘肃、宁 夏、内蒙、吉林、新疆等十六个省、市、区广泛使用。

  随着广大北方干旱地区对滴灌设备和公司产品订单的急剧增加，为了优化公司资源配置，提升企业盈利水平，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司于2010年７月在吉林前郭县设立控股子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司，经过一年的运行，取得了良好收益。为了尽快做大做强节水设备产业，本公司现与内蒙古自治区通辽市人民政府达成合作协议。双方约定未来五年，在通辽市实施800万亩现代农业滴灌节水、水肥一体化工程，使当地玉米亩产达到吨粮田。

  协议主要条款如下：

  １、合作原则：以科学发展观为基础，以互惠互利、实现共赢为目标，发挥双方在各自领域内的优势，在通辽市建设"800万亩现代农业滴灌节水、水肥一体化"项目。通辽市人民政府创造良好的招商引资环境，搭建合作平台。积极支持本公司在通辽市建设滴灌生产工厂。

  2、双方义务：通辽市人民政府在十二五期间实施800万亩滴灌节水、水肥一体化吨粮田计划；成立现代农业滴灌节水、水肥一体化工作领导小组；在今春先期试验示范的基础上，今年秋季展开大面 积滴灌节水、水肥一体化工程；通辽市政府将公司列为农业重点招商引资企业，在项目建设、优惠政策、农业扶持政策、防灾减灾、品牌推广等方面给予大力支持；在立项审批、建设用地征用、基础设施建设、用水用电、税费等方面给予优惠，尽可能简化审批程序，加快项目建设。

  本公司拟在2012年6月开始，计划投资2.3-2.5亿元，在科尔沁工业园区征地200亩左右，建设300条滴灌生产线、PVC管材、水溶性滴灌专用肥生产线，满足通辽市未来五年800万亩滴灌设备的需求；甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司全程负责项目设计、施工。

  3、合作沟通联络机制：双方实行工作联系制度，建立办事机构，就合作发展事宜强力推进。

  本次合作协议已签署。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十六日