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证券代码:000582 证券简称:北海港 公告编号:2012011 北海港股份有限公司第六届 |
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月23日09:00,北海港股份有限公司第六届董事会第六次会议在北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室,以现场结合传真通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、甘宏亮、何典治,独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议由黄葆源董事长召集和主持,监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。
为加强和规范本公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和证券监管部门的相关要求,本公司制订了内部控制规范实施工作方案,经本次董事会会议审议通过后实施。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
北海港股份有限公司
董事会
2012年3月26日
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