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A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2012-004 A股代码:600036 H股代码: 03968 招商银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 2012-03-27 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2012年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名,实际表决的董事17名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《招商银行2011年度关联交易情况报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。 同意:17 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。 二、审议通过了《招商银行2011年度关联交易审计报告》。 同意:17 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。 三、审议通过了《招商银行内部控制手册》。 同意:17 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。 四、审议通过了《招商银行并表管理2011年工作总结及2012年工作计划》。 同意:17 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。 五、审议通过了《招商银行信息披露事务管理制度(2012年修订版)》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 同意:17 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。 特此公告。 招商银行股份有限公司 董事会 2012年03月26日 本版导读:
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