证券时报多媒体数字报

  证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2012-010

  湖南发展集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2012年3月14日通知相关与会人员。会议于2012年3月23日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

  1、关于为湘潭市城市建设投资经营有限责任公司提供委托贷款的议案：为湘潭市城市建设投资经营有限责任公司提供1.5亿元委托贷款，详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于为湘潭市城市建设投资经营有限责任公司提供委托贷款的公告》。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于审议公司内部控制规范实施工作方案的议案：公司内部控制规范实施工作方案于同日刊登在巨潮资讯网上。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、关于聘请邱文锋同志为公司证券事务代表的议案： 聘请邱文锋同志为公司证券事务代表，详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于聘请证券事务代表的公告》。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日

  证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2012-011

  湖南发展集团股份有限公司

  关于为湘潭市城市建设投资经营有限

  责任公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托贷款事件概述

  为提高公司自有资金效益，公司拟将自有资金人民币1.5亿元通过华融湘江银行长沙分行向湘潭市城市建设投资经营有限责任公司（以下简称"湘潭城建投"）提供委托贷款，用于补充其流动资金。委托贷款的期限为壹年，自2012年3月至2013年3月，委托贷款的年利率为10%，每半年结算一次利息，到期一次性归还本金。本次贷款经双方协商一致可提前归还。湖南财信投资控股有限责任公司为本次委托贷款提供保证担保。

  本次委托贷款已经公司第七届董事会第七次会议审议批准。本次委托贷款不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

  二、委托贷款对象基本情况

  公司名称：湘潭市城市建设投资经营有限责任公司

  注册号码： 430300000002670

  注册地址：湖南省湘潭市雨湖区平政路1号

  法人代表： 张束林

  注册资金：70000万元

  公司类型：国有独资有限责任公司

  股权结构：湘潭市国资委出资比例占公司资本的100%

  实际控制人：湘潭市人民政府

  经营范围：受市政府委托：筹措管理使用城建资金；承担重点市政基础设施建设任务，作为开发建设主体，履行业主职能，对新建、改建道路工程按总造价，以道路两厢土地市本级城市规划范围内等值级差土地数划拨给本公司经营；承担投融资职能，作为城市基础设施开发、建设的投融资主体，负责城建资金的筹措、使用、偿还；履行出资人职能，负责对经营管理授权范围内的市自来水公司等五家单位国有资产保值增值。

  财务状况：2011年1-6月经审计后营业收入15635万元，归属于母公司的净利润为5400万元。截止2011年6月30日，经审计后总资产141.9亿元，所有者权益73亿元，总负债68.9亿元，资产负债率48.55%。2010年经审计后的营业收入为58748万元，2010年经审计后的归属于母公司的净利润为11792万元。

  该公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保方基本情况

  公司名称：湖南财信投资控股有限责任公司

  注册号码：430000000072720

  注册地址：长沙市天心区城南西路1号

  法人代表：胡军

  注册资金： 325418.89万元

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。

  四、委托贷款的主要内容

  委托贷款金额：人民币1.5亿元；

  委托贷款用途：用于补充流动资金；

  委托贷款期限：自2012年3月至2013年3月；

  委托贷款利率：年利率10%；

  委托贷款发放与回收： 通过华融湘江银行长沙分行以委托贷款方式进行贷款发放、资金使用监管 、利息及本金的回收。

  委托贷款担保：湖南财信投资控股有限责任公司为本次委托贷款提供保证担保。

  是否构成关联交易：本次委托贷款不构成关联交易。

  五、董事会意见

  董事会一致认为：

  为提高公司资金使用效率，同意公司进行本次委托贷款。

  湘潭城建投在2009年已经发行6年期9亿元公司债券并在上海证券交易所上市（简称"09潭城建债"），二期公司债券申请文件已送国家发改委报批。2010年6月30日，大公国际资信评级有限公司对湘潭城建投的跟踪评级为：公司债券信用等级AA、长期主体信用等级AA-。湘潭城建投资产状况优良、盈利能力较好、信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还，并且湖南财信投资控股有限责任公司为本次委托贷款提供保证担保，故收回该笔贷款风险较小并可以控制。

  公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给湘潭城建投，可提高资金使用效率。

  六、独立董事意见

  公司独立董事一致认为：

  本次公司利用自有资金通过银行委托贷款给湘潭城建投，有利于提高公司资金使用效率，经审查公司与华融湘江银行长沙分行、湘潭城建投、湖南财信投资控股有限责任公司等主体分别签署的《委托贷款协议》及《保证合同》，本次委托贷款所涉事宜符合我国相关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的情形。

  根据2010年6月30日大公国际资信评级有限公司对本次接受委托贷款的对象湘潭城建投的跟踪评级（公司债券信用等级AA、长期主体信用等级AA-）及其相关财务资料，湘潭城建投资产状况优良、盈利能力较好、信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还，并且湖南财信投资控股有限责任公司为本次委托贷款提供保证担保，故收回该笔贷款风险较小并可以控制。

  七、本公司累计对外提供委托贷款金额

  截止目前，本公司无对外委托贷款。本次拟为湘潭城建投提供委托贷款人民币壹亿元伍仟万元，占本公司最近一期经审计净资产的7.63%。

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日

  证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2012-012

  湖南发展集团股份有限公司

  关于聘请证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，湖南发展集团股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请邱文锋同志为公司证券事务代表的议案》，同意聘请邱文锋同志为公司证券事务代表。

  邱文锋同志简历如下：

  （一）教育背景、工作经历、兼职情况：

  邱文锋，男，1968年出生，本科学历，主要工作经历如下：

  1990年8月-1993年1月 深圳金田纺织服装有限公司工作；

  1993年3月-1995年1月 湖南省凌志贸易有限公司市场部经理；

  1995年3月-2002年1月 长沙时源有限公司财务部经理；

  2002年3月-2004年1月 长沙博睿思腾管理咨询有限公司咨询师；

  2004年3月-2011年1月 湖南正道工程管理有限公司，历任公司监审部主管、政策部主管、财务部主管、总裁助理兼总裁办秘书。

  2011年2月至今 湖南发展集团股份有限公司证券事务部副总经理。

  （二）未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  （三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  （四）2010年参加深圳证券交易所培训并获得董事会秘书资格证。

  邱文锋同志联系方式如下：

  电话号码：0731-88789296

  传真号码：0731-88789256

  电子邮箱：qwf@hnfzgf.com

  联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦9楼

  邮编:410005

  特此公告。

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日