证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-019 广东江粉磁材股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-03-27 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况: 广东江粉磁材股份有限公司(下称公司)2012年第二次临时股东大会于2012年3月26日在广东省江门市金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室举行。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长汪南东先生主持。 出席会议的股东(包括授权代表)11人,代表股份19749.97万股,占公司总股本的62%,公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 本次股东大会以现场记名投票、逐项表决的方式进行表决。 二、议案审议情况: (一)审议通过《关于对外出售资产的议案》 关于本议案,详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告2012-016《关于对外出售资产的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。 表决情况:同意票19749.97万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。 (二)审议通过《关于向银行申请办理融资业务的议案》 经审议,同意公司: 1、向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币8,700万元的融资业务,用于补充流动资金; 表决情况:同意票19749.97万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。 2、向中国银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币9,800万元的融资业务,用于补充流动资金; 表决情况:同意票19749.97万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。 3、向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币6,000万元的融资业务,用于补充流动资金; 表决情况:同意票19749.97万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。 4、向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理金额不超过人民币7,000万元的长期贷款,用于长期股权投资; 表决情况:同意票19749.97万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。 5、向江门融和农商银行分行申请办理金额不超过人民币6,700万元的融资业务,用于长期股权投资以及补充流动资金; 表决情况:同意票19749.97万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。 6、向中国民生银行深圳分行江门支行申请办理金额不超过人民币15,000万元的融资业务,用于长期股权投资以及补充流动资金。 表决情况:同意票19749.97万票,占出席会议有表决权票数的100%;反对票0票,弃权票0票。 三、律师见证意见 广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2012年第二次临时股东大会决议 2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 广东江粉磁材股份有限公司 二〇一二年三月二十七日 本版导读:
|