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杭州海康威视数字技术股份有限公司公告(系列) 2012-03-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2012-008号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 二届董事会五次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会五次会议,于2012年3月19日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2012年3月24日13:30在海康威视制造基地1号楼605会议室以现场表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事、总经理胡扬忠先生因出差在外授权委托陈宗年先生对会议审议事项投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议: 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司内幕知情人管理制度》(2012年3月修订); 《公司内幕知情人管理制度(2012年3月修订)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司外部信息使用人管理制度》。 《公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会 2012年3月26日
证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2012-007号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011年度利润分配预案预披露公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:公司股票将于2012年3月27日开市时复牌。 基于公司未来发展需要的考量并结合公司2011年实际盈利状况,杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长陈宗年先生提议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以公司截止2011年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,每10股分配现金股利4.00元(含税),共计40,000万元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本1,000,000,000 股,转增股本后公司总股本变更为2,000,000,000股。 公司董事会全部董事均已知悉并同意该分配预案,其中7名董事签署了书面确认文件,并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票,占公司董事会成员的半数以上。上述董事认为,董事长陈宗年先生提议的公司2011年利润分配预案符合《公司章程》及深圳证券交易所规范性文件要求,与公司业绩成长性相匹配。 在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本初步预案尚未提交公司董事会正式审议。公司2011年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会 2012年3月26日 本版导读:
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