证券时报多媒体数字报

  证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-006

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2012年3月26日收到公司董事廖弘信先生、董事李宁奎先生分别提交的书面辞职报告。廖弘信先生作为控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会工作人员，已办理退休手续不再担任公职，提请辞去公司董事职务；李宁奎先生因已到退休年龄并已办理退休手续，提请辞去公司董事职务。廖弘信先生、李宁奎先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

  公司董事会对廖弘信先生、李宁奎先生在担任公司董事职务期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

  公司监事会于2012年3月26日收到公司监事、监事会主席王祖建先生提交的书面辞职报告。王祖建先生因个人身体原因，提请辞去公司监事、监事会主席职务。王祖建先生的辞职会导致监事会低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，王祖建先生将按规定履行公司监事、监事会主席职务。

  公司监事会对王祖建先生在担任公司监事会主席职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  公司董事会、监事会将根据《公司章程》的有关规定，提请股东大会补选公司董事和监事。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月26日

  证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2012-007

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于补选董事、监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于廖弘信先生、李宁奎先生辞去公司董事职务，王祖建先生辞去公司监事职务，公司需重新选举2名非独立董事和1名监事。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将补选非独立董事和监事基本情况、非独立董事和监事候选人的提名、本次选举非独立董事和监事的程序、非独立董事和监事任职资格等公告如下：

  一、选举非独立董事、监事基本情况

  本次将选举两名非独立董事，新任非独立董事的任期至公司第二届董事会任期届满时止；本次选举一名监事（非职工监事），新任监事的任期至第二届监事会任期届满时止。

  根据《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  二、非独立董事、监事候选人的提名

  1、本公司董事会有权提名非独立董事候选人，本公司监事会有权提名非职工代表监事候选人；

  2、截至2012年3月26日收市后，单独或者合并持有本公司普通股股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人。

  三、本次选举非独立董事的程序

  1、提名人在本公告发布之日起7天内（即2012年3月27日至4月2日）按本公告约定的方式向本公司提名非独立董事候选人、监事候选人并提交相关文件；被提名的非独立董事候选人、监事候选人需作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。

  2、提名时间届满后，本公司将对被提名的非独立董事候选人、监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非独立董事候选人、监事候选人，将分别提交本公司董事会和监事会。

  3．本公司董事会确定非独立董事候选人名单，监事会确定监事候选人名单，分别以提案的方式提请本公司股东大会审议。

  四、非独立董事、监事任职资格

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任本公司的董事和监事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  7、本公司董事、高级管理人员不得兼任本公司监事；

  8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  五、关于提名人应提供的相关文件说明

  1、提名人提名非独立董事候选人、监事候选人，必须向本公司提供下列文件：

  ①非独立董事候选人、监事候选人提名文件（原件，格式见附件）；

  ②提名的非独立董事候选人、监事候选人的身份证明复印件（需提供原件备查）；

  ③提名的非独立董事候选人、监事候选人的学历、学位证书复印件（需提供原件备查）；

  ④被提名非独立董事候选人、监事候选人的书面承诺（原件，格式见附件）；

  ⑤能证明符合本公司公告规定条件的其他文件。

  2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

  ①如是个人股东，需提供其身份证明复印件（需提供原件备查）；

  ②如是法人股东，需提供其营业执照复印件（需提供原件备查）；

  ③股票帐户卡复印件（需提供原件备查）；

  ④截至2012年3月26日收市后的持股凭证复印件（需提供原件备查）。

  3、提名人提名非独立董事候选人、监事候选人的方式如下：

  ①本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

  ②如采取亲自送达方式，必须在2012年3月27日至4月2日期间将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效；

  ③如采取邮寄方式，必须在2012年3月27日至4月2日（以实际收到邮寄资料为准）将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

  六、联系方式

  联系人：董事会秘书胡军红

  电话：0717-6451437；传真：0717-6443860

  本公司地址：湖北省宜昌市港窑路5号

  邮编：443000

  特此公告

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月26日