证券时报多媒体数字报

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2012-007

南京港股份有限公司

第四届董事会2012年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)第四届董事会2012 年第二次会议于2012年3月16日发出通知,于2012年3月23日在扬州召开,共有董事9人出席了本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度报告》及其摘要(《2011年年度报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《摘要》于3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》)。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会2011年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理2011年度工作报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员2011年薪酬方案》的议案。

董事总经理、董事党委书记年薪确定为22.5万元。其他高管人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的80%测算,具体方案由董事长、总经理制定并执行。

本议案需提交股东大会审议通过。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京港股份有限公司董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》(详见刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2012 年度审计机构。

独立董事对该事项发表意见如下:普华永道中天会计师事务所自受聘担任公司审计机构以来,能够坚持独立审计原则,勤勉尽责的履行了双方规定的各项责任和义务,为公司出具的各期审计报告公正、客观的反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作起到了重要的指导作用。我们同意继续聘请该所为公司2012年度的财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议通过。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》。

公司2011度利润分配方案为:以公司总股本245,872,000 股为基数,每10股派发现金股利0.3 元(含税),共计派发现金股利7,376,160 元(含税)。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。会议通知详见公司2012-010号公告。

特此公告

南京港股份有限公司董事会

2012 年3 月27 日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2012-008

南京港股份有限公司

第四届监事会2012年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)第四届监事会2012年第一次会议于2012年3月16日发出通知,于2012年3月23日在扬州召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1、审议《南京港股份有限公司第四届监事会2011年度工作报告》,同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《南京港股份有限公司2011年度报告及摘要》,同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。详见于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com. cn)的《2011年年度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《南京港股份有限公司2011年度利润分配预案》,同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。

公司2011度利润分配方案为:以公司总股本245,872,000 股为基数,每10股派发现金股利0.3元(含税),共计派发现金股利7,376,160 元(含税)。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《南京港股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》,同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。

监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第四届监事会2012年第一次会议决议。

南京港股份有限公司监事会

2012 年3 月27日

证券代码:002040    证券简称:南京港    公告编号:2012-010

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会2012年第二次会议审议,公司决定召开2011年度股东大会,现将召开大会有关内容通知如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年4月26日(星期四)上午9点。

3、会议地点:南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。

4、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式:现场表决

6、会议议题:

(1)《南京港股份有限公司2011年度报告及其摘要》

(2)《董事会2011年度工作报告》;

(3)《监事会2011年度工作报告》;

(4)《董事、监事、高级管理人员2011年薪酬方案》;

(5)《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

(6)《公司2011年度利润分配方案》。

上述议案已经公司第四届董事会2012年第二次会议审议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

7、出席会议人员:

(1)2012年4月24日下午15:30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8、出席会议的股东登记办法:

(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。

(2)登记时间:2012年4月25日

(3)登记地点:南京港股份有限公司证券部

(4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

9、联系地址:南京下关区江边路19号南京港股份有限公司319室

联系电话:025-58815738 58812758

传真:025-58812758

联系人:胡世海 吴 伟 李 钢

邮政编码:210011

附件一:回执

回     执

截止2012年4月24日,我单位(个人)持有“南京港”(002040)股票   股,拟参加南京港股份有限公司2011年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

               年  月  日

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托   先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):        委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):  委托人股东帐户:

被委托人签名:            被委托人身份证号码:

委托书有效期限:        

委托日期:2012年  月  日

委托意见表

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”。

南京港股份有限公司

董事会

2012年3月27日