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西部金属材料股份有限公司 |
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证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１２－０２９
西部金属材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的会议通知于２０１２年３月２３日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１２年３月２６日以通讯表决方式召开，应参加表决董事１２人，实际参加表决董事１２人。符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于发行第二期短期融资券的议案》。
董事会同意公司发行不超过３亿元人民币短期融资券，用于置换前期贷款和补充流动资金，具体发行方案如下：
１、发行规模：本次发行短期融资券总额不超过３亿元人民币；
２、发行日期：董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行；
３、发行期限：董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过３６５天；
４、发行利率：附息式浮动利率；
５、发行对象：中国人民银行批准的银行间债券市场国内机构投资者；
６、承销方及承销方式：由北京银行采用余额包销的方式主销。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
该议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于２０１２年４月１２日上午９：３０在公司泾渭工业园１０３会议室召开２０１２年第三次临时股东大会。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
２０１２年３月２７日
证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１２－０３０
西部金属材料股份有限公司
关于召开２０１２年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第四届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２６日召开，会议决议于２０１２年４月１２日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：２０１２年４月１２日（星期四）上午９：３０
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）股权登记日：２０１２年４月６日（星期五）
（五）出席对象：
１、凡２０１２年４月６日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
（六）会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路１５号，公司１０３会议室。
二、本次股东大会审议事项
《关于发行第二期短期融资券的议案》
该议案内容登载于２０１２年３月２７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议登记方法
（一）登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年４月１１日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）。
（二）登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（三）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路１５号
邮编：７１０２０１
（信函上请注明“股东大会”字样）
传真：０２９－８６９６８４１６
四、其它事项
１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、会议咨询：董事会办公室
联系人：潘海宏、左婷
联系电话：０２９－８６９６８４１８
特此通知。
西部金属材料股份有限公司
董事会
２０１２年３月２７日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
| 议案 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案 | 关于发行第二期短期融资券的议案 | |||
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
注：１．股东请在选项中打√；
２．每项均为单选，多选无效；
３．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
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