证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０１０

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６０７号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）２，８６１万股，发行价为每股人民币 １５．００ 元。共募集资金４２９，１５０，０００．００元，扣除发行费用４３，６１０，１３０．００元后，实际募集资金净额为３８５，５３９，８７０．００元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 ２０１１ 年 １０ 月 ３１ 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字［２０１１］０３５５号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，该等募集资金已于２０１１年１１月１８日到达募集资金专项账户。

为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前预先投入自筹资金用于项目建设，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具的深鹏所股专字［２０１２］０２２３号《四川仁智油田技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 ２０１１ 年 １０ 月 ３１日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为２２，３０２，０９４．５９元，具体情况如下：

金额单位：元

二、募集资金置换先期投入的实施

公司在《四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中关于募集资金有关信息披露如下：“如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述资金需求的轻重缓急安排使用。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。……”

公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 ２２，３０２，０９４．５９ 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司本次募集资金的置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》的规定。

三、相关方关于募集资金置换方案的意见

１、会计师事务所关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１２年３月２５日出具了深鹏所股专字［２０１２］０２２３号《四川仁智油田技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对公司截至 ２０１１ 年 １０ 月 ３１日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行审核，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。

２、独立董事关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见：

（一）根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字［２０１２］ ０２２３号《四川仁智油田技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至２０１１年１０月３１日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为人民币 ２２，３０２，０９４．５９ 元，与实际情况相符。

（二）本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）我们认为本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司专项审核，公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用募集资金 ２２，３０２，０９４．５９ 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

３、监事会关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见：

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金２２，３０２，０９４．５９元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

４、保荐机构关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的保荐意见：

经核查，保荐机构认为：仁智油服以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行了专项审核，并履行了必要的审批程序；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；仁智油服本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，民生证券同意仁智油服使用募集资金２２，３０２，０９４．５９ 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、备查文件

１、公司第三届董事会第六次临时会议决议；

２、公司第三届监事会第二次临时会议决议；

３、公司独立董事《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；

４、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字［２０１２］０２２３号《四川仁智油田技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

５、民生证券有限责任公司《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

二○一二年三月二十六日

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０１１

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于 ２０１２ 年 ３ 月 ２５ 日上午 ９：００ 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２年 ３ 月 １９ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 ９ 名，实际出席董事 ９ 名，本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并以记名投票表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 ２２，３０２，０９４．５９ 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金的置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》的规定。

前期自筹资金投入募投项目及本次拟置换资金具体如下：

金额单位：元

独立董事就公司置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 ２２，３０２，０９４．５９ 元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（二）审议通过《关于制定＜授权管理制度＞的议案》

制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（三）审议通过《关于制定＜控股子公司管理制度＞的议案》

制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

（四）审议通过《关于制定＜重大突发事件应急制度＞的议案》

制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

三、备查文件

１、公司第三届董事会第六次临时会议决议；

２、公司独立董事《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十六日

证券代码：００２６２９ 证券简称：仁智油服 公告编号：２０１２－０１２

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于 ２０１２ 年 ３ 月 ２５ 日上午 １１：００ 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２ 年 ３ 月 ２０ 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 ３ 名，实际出席监事 ３ 名，本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证劵事务代表田琳女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并以记名投票表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金２２，３０２，０９４．５９元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

三、备查文件

１、公司第三届监事会第二次临时会议决议

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十六日