证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－００２

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年３月１４日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于２０１２年３月２５日在公司会议室召开。应出席会议董事９名，实际到会９名，独立董事路清因外地出差，特委托独立董事房立棠先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司独立董事将在公司２０１１年度股东大会上述职。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

２０１１年度实现销售收入１５．７８亿元，比去年同期上涨１６．６３％，主要原因是新增产能，扩大市场，销售量增加所致。实现净利润７８１９．５８万元，比去年同期下降４６．８％，原因是报告期内主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅上涨所致。钛白粉出库价格比去年同期每吨上涨４４．２４％，纸浆价格比去年同期每吨上涨３．９４％。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票，

年报报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１２年３月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

５、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

经大信会计师事务有限公司审计，公司２０１１年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为７８，１９５，７８５．２６元，母公司２０１１年度净利润为１３８，６１４，６０８．４９ 元。经提取法定公积金、准备金后，公司２０１１年度可供全体股东分配的利润为１８５，２８９，０７８．６３元，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，２０１１年度公司利润分配预案为：

公司拟以２０１１年末总股本２０６，１５０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币３元（含税），共计分配红利６１８４．５万元，剩余未分配利润１２３，４４４，０７８．６３元结转下一年度。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的２０１１年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

６、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

７、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核方案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事２０１１年度薪酬详见《公司２０１１年度报告》中“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

８、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

９、审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

同意授权董事会在２０１２年度至召开２０１２年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币７亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

１１、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司利润分配方案。

经大信会计师事务有限公司审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司２０１１年度分别实现净利润６３，６８５，６１８．４６元和４，８９５，５５８．３１元， 按１０％提取盈余公积金后，２０１１年度可供分配的利润分别为１１１，７９９，６０７．９９元和７，２５０，１９０．４９元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。２０１１年度两公司的利润分配方案为：

淄博欧木特种纸业有限公司分配利润８０００万元。分配后剩余未分配利润３１，７９９，６０７．９９元结转下期。

山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润６００万元。分配后剩余未分配利润１，２５０，１９０．４９元结转下期。

１２、审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议

１３、审议通过了《审计委员会年报工作制度》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１４、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

同意于２０１２年４月１８日上午９：３０在公司会议室召开２０１１年度股东大会。《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－００３

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年３月１４日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于２０１２年３月２５日在公司会议室召开。应出席会议监事５名，实际到会５名，其中监事穆守敬先生因外地出差，特委托监事高冲平先生代为表决，董事会秘书列席了会议。会议由监事高冲平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

２、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

３、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司２０１１年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

５、审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，２０１１年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

６、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；

表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

同意授权董事会在２０１２年度至召开２０１２年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币７亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

７、审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－００６

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司２０１１年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：２０１２年３月２５日经第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月１８日上午９：３０，会期半天。

４、会议召开方式：现场方式。

５、 出席对象：

（１）截至２０１２年４月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》；

５、审议《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

６、审议《关于公司２０１１年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

７、审议《公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核方案》；

８、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

９、审议《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》；

１０、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；

１１、审议《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；

１２、审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

上述１－１１项议案已经公司２０１２年３月２５日召开的第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，第１２项议案已经２０１１年１１月１８日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见２０１２年３月２７日和２０１１年１１月２１日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年４月１４日 上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：公司证券部；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：孙文荣、姚延磊

电话：０５３３－７７８５５８５

传真：０５３３－７７８８９９８

地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号 邮编：２５５４３２

２、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

１、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

２、交易所要求的其他文件。

３、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

附件１：授权委托书。

附件２：回执。

附件１：

山东齐峰特种纸业股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：＿ ＿＿＿＿＿＿

委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人《居民身份证》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件２：

回 执

截至２０１２年４月１３日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年４月１４日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－００７

山东齐峰特种纸业股份有限公司关于

２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

２０１０年１２月１日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６３号《关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行３，７００万股人民币普通股，发行价格为每股４１．５０元，本次募集资金总额人民币１５３，５５０．００万元，扣除各项发行费用９，５５８．０５万元，公司本次实际募集资金净额人民币１４３，９９１．９５万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验并出具了大信验字［２０１０］第３－００２９号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募投项目，“年产１５，０００吨高清晰度耐磨纸项目”计划投入募集资金１５，９７０．２８万元，“年产１０万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目”计划投入募集资金４９，２０１．７０万元。实际募集资金净额扣除上述募集资金投资项目资金需求后，本次超募资金净额为人民币７８，８１９．９７万元。

２０１１年度，募集资金项目投入金额合计６５，０２４．３２万元，其中直接投入承诺投资项目１１，５１５．７７万元。截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为７７，９４０．５２万元，其中活期存款账户余额为９９７．７０万元，定期存单为７６，９４２．８２万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），该《募集资金管理办法》２０１０年１２月２９日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于２０１１年１月５日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司及淄博欧木在该三家银行开设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产５万吨新型装饰材料项目的议案》，同意公司使用超募资金１６，５００．００万元，以对淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木建设年产５万吨新型装饰材料项目。２０１１年５月公司对淄博欧木增资１６，５００万元，本公司及子公司淄博欧木、与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于２０１１年６月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由淄博欧木在该银行开设了一个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至２０１１年１２ 月３１日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

注：截至２０１１年１２ 月３１ 日，公司募集资金净额１４３，９９１．９５万元，已累计投入募集资金总额６７，８４７．８３万元，未使用的募集资金余额７６，１４４．１２万元，与募集资金账户余额７７，９４０．５２万元的差异１，７９６．４０万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

注１：公司年产１５，０００吨高清晰度耐磨纸项目于２０１１年８月底竣工，本年度仅生产４个月，完整运行尚不满一年尚不足一年，无法计算是否达到预计效益；截至期末投入进度低于１００％系因尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。

注２：年产１０万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目、年产５万吨新型装饰材料项目尚处于建设中，本期尚未实现效益。

附表１：

募集资金使用情况表（续）

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－００８

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长李学峰先生、独立董事侯本领先生、保荐代表人李建先生、财务总监李安乐先生和董事会秘书孙文荣先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－００９

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于使用部分超募资金购买经营土地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、使用部分超募资金购买经营用地情况

根据山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金４６００万元购买大约１６２亩的土地使用权，作为公司后续发展用地，具体情况如下：

１、土地基本情况

坐落位置：淄博市临淄区朱台镇济寿路以北；总用地面积约１６２ 亩；用地使用性质：工业用地；使用期限５０ 年。

２、资金来源：公司首次公开发行股份的超募资金，不超过４６００万元。

３、土地取得程序及期限：公司竞拍的土地属区政府，区政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序。

若公司竞买成功，公司将与区土地局签署正式的土地出让合同。公司取得上述土地使用权需要约１年时间。

二、购买经营用地的必要性

随着公司募集资金项目的建设和逐步投产，公司水电汽的需求量明显增大，公司急需购地对水电汽等配套设施进行增容或扩建，同时，公司从总体战略和未来的发展前景考虑，需要购置发展用地。

三、拟购土地的规划用途

此次拟由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金竞拍经营用地购买的土地性质为工业用地。如竞买成功，公司拟将目标土地用于对水电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，不存在购买投资性房地产的情况。。

四、其他事项

目前，在拟购买土地上将实施的项目可行性研究报告和实施规划正在编制当中。公司将及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情况。

五、独立董事意见

本次公司由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于对水电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有利于提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用超募资金不超过４６００万元购买经营用地。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于对水电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有利于提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金不超过４６００万元购买经营用地。

七、保荐人意见

保荐机构认为：齐峰股份本次拟使用部分超募资金购买经营土地的事项用于公司主营业务，适应公司生产经营的需求，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述超募资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。本保荐机构同意齐峰股份本次超募资金使用计划。

八、公司承诺

１、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

２、公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－０１０

山东齐峰特种纸业股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年３月２５日，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

１、担保概述

因公司控股子公司经营发展需要，根据公司章程等规定，公司拟为控股子公司对外融资事项提供担保，２０１２年度至２０１２年度股东大会召开期间拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）提供总额不超过７亿元的担保。

２、子公司基本情况

注册资本１１，２５０万元，经营范围：生产，销售纸张，货物进出口。淄博欧木为公司的全资子公司。

截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，８３１，５９４，５７６．９８万元，总负债８２５，５６４，５９７．５７元，净资产１，００６，０２９，９７９．４１元；２０１１年实现营业收入１，３７５，１６５，６４８．３０元，营业利润６６，６５６，５４０．４３元，实现净利润６３，６８５，６１８．４６元。

二、董事会意见

１、本次担保的原因及对公司的影响：上述被担保公司为公司的全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展需要，有利于淄博欧木的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

２、 同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【２００３】５６ 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０ 号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

四、公司累计对外担保金额

截止２０１２年３月２５日，实际对外担保余额合计４１，８５７．１１万元。担保余额占２０１１年末公司总资产和净资产的比例为１６．３５％和２０．５９％，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司，故不存在相关责任风险。

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币７亿元，占２０１１年末公司经审计总资产和净资产的比例２７．３４％和３４．４２％。

特此公告 。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１２－０１１

山东齐峰特种纸业股份有限公司

２０１２年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年３月３１日

２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计２０１２年第一季度的经营业绩较上年同期增长，主要原因是：

１、２０１２年第一季度销量和销售收入比去年同期均有较大增长；

２、主要原材料价格比去年同期有所下降。

具体财务数据公司将在２０１２年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１２年３月２７日