证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－００３

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年３月２４日上午１０时整，在广东省广州市珠江新城华夏路２８号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议形式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，董事会会议通知于２０１２年３月１４日以电子邮件形式发出，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（相关内容详见《２０１１年年度报告》，信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司财务决算报告》；

主要财务数据和指标：

（单位：万元）

本议案需提交公司股东大会审议。

（相关内容详见《２０１１年度公司财务决算报告》，信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《２０１１年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润１０３，９７９，０２３．７６元，加年初未分配利润２５１，１６２，０１３．４２元，可供分配的利润总额３５５，１４１，０３７．１８元，按公司２０１１年度净利润提取１０％的法定公积金１０，３９７，９０２．３８元，可用于股东分配的未分配利润为３４４，７４３，１３４．８０元。

经公司研究决定拟以２０１１年１２月３１日的公司总股本３６３，３５０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金１．００元（含税），共派发红利３６，３３５，０００．００元，剩余未分配利润３０８，４０８，１３４．８０元结转到下一年度。

本利润分配预案需提交公司股东大会审议。

六、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《佛山星期六鞋业股份有限公司２０１１年度审计报告》；

（《佛山星期六鞋业股份有限公司２０１１年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》；

（《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

八、 会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度关联交易情况说明及２０１２年度关联交易预计的议案》；

公司董事长张泽民先生作为关联董事回避本议案表决。

（相关内容详见《日常关联交易公告》，信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

九、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

（《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事２０１１年度公司审计工作的总结报告》；

十一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

深圳鹏城会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在２０１１年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，２０１２年度审计费用６８万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于调整新开店费用摊销期限的议案》；

公司现行店铺装修费摊销期限为一次摊销，但公司店铺装修实际使用期限平均在１８个月左右，摊销期限与实际使用期限不符。目前行业内通常对店铺装修费摊销也是按照平均使用期限（１８个月至２４个月）进行摊销。鉴于上述原因，公司拟从２０１２年１月起，将店铺装修费摊销期限由原来的一次摊销调整为１８个月平均摊销。上述调整预计会增加税前利润８００万元／年，约占利润总额的５．７１％，对净利润、所有者权益不会产生重大影响。

独立董事认为：公司店铺装修实际使用期限平均为１８个月，公司将店铺装修费摊销期限由一次性摊销调整为１８个月平均摊销，符合公司店铺装修实际使用期限，也更能客观反映店铺当期的盈利情况，上述调整不会对净利润、所有者权益产生重大影响。

十三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提名补选李莹为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会独立董事孙月焕女士因个人原因，近日提出辞去公司独立董事职务的申请，公司董事会已同意孙月焕女士辞去公司董事职务的申请，并对孙月焕女士在任期内勤勉尽责，为公司所做出的贡献，表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名补选李莹女士为公司第二届董事会独立董事候选人（李莹个人简介附后）。

拟聘独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，经股东大会审议普通决议通过后方为有效。

十四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于注销“深圳市星期六鞋业有限公司”的议案》；

深圳市星期六鞋业有限公司成立于２００７年５月２２日，注册资本为１００万元，实收资本为１００万元，注册地址和经营地址为深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦主楼１９楼Ｇ单元，法定代表人为张泽民，经营范围为鞋类的销售。

深圳市星期六鞋业有限公司由本公司独家出资设立，该公司成立至今一直未开展业务。截止２０１１年１２月３１日经深圳鹏城审计的总资产为３６．９３万元，净资产为３６．９３万元，净利润为－９．１１万元。经公司管理层讨论，拟将其注销。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

由于业务发展的需要，现对佛山星期六鞋业股份有限公司的经营范围相关内容修改如下：

变更前：第十三条 生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事皮鞋、皮革制品批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

变更后：第十三条 生产经营皮鞋、皮革制品、服装、服饰（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（以最终工商管理部门批准为准）

同意提请股东大会授权管理层办理：因公司修改注册经营范围、修改公司《章程》相应条款所需的工商变更登记等相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

由于业务发展的需要，公司对工商注册经营范围进行修改，因此《公司章程》中涉及经营范围的第十三条内容需作出修订如下：

修订前：第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事皮鞋、皮革制品批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。”

修订后：第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品、服装、服饰（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。”

本议案需提交公司股东大会审议。

（修订后的《公司章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十七、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；

（《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十四日

李莹个人简介

李莹，女，１９６７年６月出生，中国注册税务师、中国注册会计师。１９８６年北京邮电学院经济管理专业本科毕业，２００６年中山大学ＥＭＢＡ。１９８６年就职于邮电部５２４通信设备公司，１９９５年创办泰鸿财务管理咨询有限公司担任总经理，２００３年至今合伙成立广州天源税务师事务所，并担任总经理。２００７年５月起担任广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。

李莹女士与公司及持有本公司５％以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－００４

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２４日上午１０时整，在广东省广州市珠江新城华夏路２８号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议形式召开，本次会议通知于２０１２年３月１２日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席张雄先生主持，应参加监事３人，实际参加监事３人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成以下决议：

一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

本次议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

经核查，监事会认为董事会编制和审核佛山星期六鞋业股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》；

经核查，监事会认为：２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度关联交易情况说明及２０１２年度关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于更换公司２０１２年度审计机构的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于调整新开店费用摊销期限的议案》；

经核查，监事会认为：公司将店铺装修费摊销期限由一次性摊销调整为１８个月平均摊销，符合公司店铺装修实际使用期限。店铺装修费摊销期限调整后更能客观反映店铺当期的盈利情况，经测算，上述调整预计会增加税前利润８００万元／年，约占利润总额的５．７１％，对净利润、所有者权益不会产生重大影响。

十、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司监事会

二○一二年三月二十四日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－００７

佛山星期六鞋业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述

公司因向同一实际控制人控股的南海卓炜家具厂订制连锁店货柜、货架等陈列道具，委托其为公司连锁店进行装修而存在日常关联交易。２０１１年３月２５日，公司第二届董事会第五次会议，以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度关联交易情况说明及２０１１年度关联交易预计的议案》。张泽民董事长作为关联董事回避该议案表决。

２０１１年度日常关联交易及２０１２年预计日常关联交易情况如下表：

单位：（人民币）万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）南海卓炜家具厂

１、基本情况

南海卓炜家具厂是一家专业从事陈列道具设计、加工及安装的合伙企业，成立于２００５年９月２３日，执行事务合伙人罗佐棋先生，实收资本：３０万元，住所位于佛山市南海区桂城平洲夏南二村上元南工业区厂房，经营范围为加工、生产：货架，家具，五金制品，玻璃制品。

截至２０１１年１２月３１日，卓炜家具厂总资产：７０２．２４万元，净资产：１８８．５３万元，２０１１年实现主营业务收入：２，４３１．０８万元，净利润：５５．５１万元。

２、与公司关联关系

公司实际控制人张泽民先生持有南海卓炜家具厂９０％的股权。

３、履约能力分析

公司由于业务需要，向其订制连锁店货柜、货架等陈列道具，委托其为公司连锁店进行装修。采购业务记录显示其生产经营运作正常，无订单违约情况。

三、关联交易主要内容

公司一般委托外部公司进行连锁店装修。２０１１年一部分连锁店装修由南海卓炜家具厂进行。２０１１年公司从南海卓炜家具厂关联采购金额为１，５５８．８１万元，占当年装修费用总额的比例为５３．５８％，２０１２年预计上述关联交易金额约为１，３００万元，预计上述关联交易金额占全年装修费用总额的比例为５０％。 关联交易的定价采取按市场价格的原则，定价参考其他供应商的交易价格，随着交易量的增加，每款装修方案都要取得三家装修厂商的书面报价，结合装修质量、售后服务、付款帐期等因素确定给一家或几家装修厂商订单数量；在装修密集期之前需预付一定款项，一般月份付款帐期在装修完成后一至两个月；结算方式采取支票或电汇的方式。 (下转D71版)