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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司于2012年3月23日在公司五楼会议室召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

  一、关于审议湖南金健米业股份有限公司2011年资产减值及资产损失的议案；

  根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及各分子公司基于谨慎性原则，对公司资产进行了全面清理，截止2011年12月31日，确认了公司有关资产减值、资产损失共计8,167,392.16元，其中应收款项全额计提坏账准备5,826,044.93元，存货报损2,341,347.23元。

  同时，董事会还明确要求：一是公司要进一步完善债权机制，修订完善应收款项、呆坏账管理等制度；二是要求各分子公司对现有已全额计提坏账准备的呆难账强化清收措施，组织专人负责，加大清收力度，如需采取法律措施清收的，由法律事务专员负责或聘请法律事务所办理；三是要求对呆难帐损失以及其他资产损失采取问责机制，由公司纪委调查清楚，进行责任认定。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于审议湖南阳光乳业股份有限公司新建"200ml砖包学生专用奶生产线"项目的投资议案；

  根据国办发[2011]54号《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》的精神，我省37个县已开展"学生营养餐"的相关工作，且营养餐组合基本上采用了"学生奶+鸡蛋+面包"模式，其中学生奶以常温奶200ml砖包产品为主，200ml百利包（塑袋）产品为辅。

  现我司控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司为抓住此契机，立足学生市场，拟在其二车间新建200ml砖包学生专用奶生产线2条，其中预留生产线1条，新增配套电力、锅炉、制冷及仓储设施。

  项目总投资规模控制在950万元以内，其中一期工程投资规模601万元以内。资金由阳光乳业公司自筹解决。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、关于审议湖南金健粮油实业发展有限公司在工业城内大米生产线技改的议案；

  因我司全资子公司湖南粮油实业发展有限公司所属德山工业城内的大米生产线已使用12年，设备老化，且与目前国内大米加工工艺与设备存在较大的差距。

  现为了提高出米率、改善抛光效果、平衡前后产能，公司拟决定对其在德山工业城内的大米生产线进行技改。技改投入资金总额控制在857万元以内，具体分为三步实施：首先是启动碾米及包装改造，其次是进行清理系统改造，最后是其他项目需在进一步论证后，再择机实施。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、关于审议《湖南金健米业股份有限公司2012年内控规范实施工作方案》的议案。

  根据湖南省证监局《关于做妤上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（湘证监公司字【2012】12号）的要求，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引等制度，为了保证公司的内控制度得到较好地贯彻执行，扎实有效地开展内控评价工作，不断规范和改进公司内部管理，促进公司整体管理水平得到提升，特制定了《湖南金健米业股份有限公司2012年度内控规范实施工作方案》。

  方案具体内容详见上海证券交易所网站。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会

  2012年3月26日