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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2012-01 福建三木集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第六届董事会于2012年3月22日发出临时会议通知,于3月26日以通讯方式召开临时会议。应参加表决董事八名,实际参加表决八名。会议程序符合公司章程规定。
经参加表决董事审议,公司董事会做出以下决定:
一、审议通过《三木集团内部控制规范实施工作方案》(全文见巨潮网)。
表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月26日
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