证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００７２８ 证券简称： 新太科技 编号：临２０１２－０１０

  新太科技股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新太科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１２年３月２３日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事郑尔城、许杰、张凌、梁平、独立董事李定安、蒋庆、冯润江出席会议。董事李仲民因出差原因无法出席会议，委托董事梁平代为表决。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：

  １． ２０１１年度总裁工作报告；

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  ２． ２０１１年度董事会工作报告；

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  ３． ２０１１年年度报告及其摘要；

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  ４． ２０１１年度财务决算报告；

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  ５． ２０１１年度利润分配预案 ；

  经广东正中珠江会计师事务所审计，本年度归属于母公司所有者的净利润为４６，７４０，４０８．２９元，加上本年度年初未分配利润－６５４，２１０，８８９．９２元，年末可供股东分配的利润为－６０７，４７０，４８１．６３元。根据公司实际情况，本年度公司无法进行现金分红，不进行公积金转增股本。此预案经董事会审议后尚需提交公司２０１１年年度股东大会批准方可生效。

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  ６． 关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；

  按照企业会计准则及公司财务管理制度对于已不再具备使用价值及转让价值的固定资产，应予进行报废清理的原则，现申请报废一批使用年限９－１０年的固定资产，该批固定资产原值１７６，５８８，３６０．４１元，账面净值１２４，１８４，２６９．２６元，２００６年已全额计提相应固定资产减值准备１２４，１８４，２６９．２６元。此项报废清理申请得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行报废账务处理。此议案尚需提交股东大会审议。

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  ７． 关于佳都集团股改注入公司高新供应链承诺业绩差异情况的议案；

  ２０１０年公司股权分置改革时佳都集团承诺，在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内（即２０１０年度与２０１１年度），广州高新链管理服务有限公司（以下简称广州高新链公司）累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于２，２６０万元。

  现经广东正中珠江会计师事务所审计，广州高新链公司２０１０、２０１１年度归属于上市公司的净利润为１，３９３．２７万元，较承诺的２２６０万元相差８６６．７３万元。

  公司董事会督促佳都集团根据股改承诺，于公司年报披露后５个交易日内，即２０１２年４月６日前将补足的８６６．７３万元现金付给给上市公司。如佳都集团未能在规定时间内以现金方式补足，则佳都集团按股改说明书中的承诺追加送股一次。

  ８． 关于对会计政策变更说明的议案

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  ９． 关于预计２０１２年度日常关联交易金额的议案

  ３名关联董事回避表决，详见关联交易公告。

  ６票通过，０票反对，０票弃权。

  １０． 关于支付２０１１年度审计报酬的议案；

  同意支付广东正中珠江会计师事务所２０１１年审计报酬为５０万元。

  本议案经董事会审议后，需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  １１． 《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》；

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  １２． 关于自２０１２年起调整高管薪酬的议案。

  ９票通过，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  新太科技股份有限公司董事会

  ２０１２－０３－２３

  证券代码：６００７２８ 股票简称：新太科技 编号：临２０１２－０１１

  新太科技股份有限公司

  六届九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新太科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于２０１２年３月２３日在新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席胡少苑女士主持，监事方孜学、郭文建、吴庆忠、李敏华先生出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：

  １． ２０１１年度监事会工作报告；

  同意５票，反对０票，弃权０票

  ２． ２０１１年年度报告及其摘要；

  公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的２０１１年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

  公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１１年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

  同意５票，反对０票，弃权０票

  ３． ２０１１年度财务决算报告；

  同意５票，反对０票，弃权０票

  ４． 关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；

  同意５票，反对０票，弃权０票

  ５． 关于对会计政策变更的说明；

  同意５票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  新太科技股份有限公司监事会

  ２０１２－０３－２３

  证券代码：６００７２８ 股票简称：新太科技 编号：临２０１２－０１２

  新太科技股份有限公司

  关于会计政策变更说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司六届董事会２０１１年第十一次临时会议于２０１１年１２月２９日审议通过关于公司会计政策中系统集成销售收入确认原则变更的议案，根据上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》要求，公司董事会、监事会、独立董事、公司年审会计师事务所均对该项会计政策变更事项作出说明，具体变更情况如下：

  根据《会计准则》及本公司实际情况，为更准确、合理地计量公司系统集成类销售收入，使会计政策更符合本公司实际业务特点，自２０１１年起，对公司主要会计政策中关于系统集成销售收入的确认原则做如下变更：

  变更前的系统集成销售收入的确认方法：

  Ａ．对于不需要安装和检验的系统集成，已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与收入有关的成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

  Ｂ．对于需要安装和检验的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时按货到、初验、终验和维护期或合同约定分阶段确认为收入。

  变更后的系统集成销售收入的确认方法：

  Ａ．销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。销售商品即系统集成项目硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，一般为取得项目初验证书时确认销售收入；提供劳务之合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与成本，完工进度的确认方法为：按实际已提供的开发劳务成本占预计总开发劳务成本的比例确定完工进度。

  Ｂ．由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够明确区分的，则将其一并核算，待系统集成于安装完成终验后确认收入。

  按照《企业会计准则》的规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，２０１１年比较财务报表已重新表述。２０１０年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为－４，２７６，３０４．０８元。调减２０１０年的期初留存收益４，２７６，３０４．０８元，其中，调减未分配利润４，２７６，３０４．０８元。会计政策变更对２０１０年度财务报表本年金额的影响为调增未分配利润１，２５１，８４２．７１元，调增净利润１，２５１，８４２．７１元。

  特此公告。

  新太科技股份有限公司

  ２０１２年３月２３日

  证券代码：６００７２８ 股票简称： 新太科技 编号：临２０１２－０１３

  新太科技股份有限公司关于预计

  ２０１２年度日常关联交易金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司对２０１２年度可能发生日常关联交易预计如下：

  一、日常关联交易的预计情况

  １、 预计公司及全资子公司在２０１２年向第一大股东广州佳都集团有限公司及其关联方销售产品或提供劳务预计总金额２０００万元左右；购买或接受劳务预计总金额３００万元左右。实际金额以合同签订、执行情况为准。交易价格按市场价格定价。

  ２、 预计公司及全资子公司在２０１２年向第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司及其关联方销售产品预计总金额１５００万元左右；购买产品预计总金额２００万元左右。实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

  ３、 预计公司２０１２年向参股子公司广东新信通信息系统服务有限公司销售产品预计总金额５００万元左右。

  二、关联方介绍

  广州佳都集团有限公司是公司的控股股东，基本情况如下：

  法定代表人：刘伟，注册资本：１３，０００万元，住所：广州市天河区软件园建中路６４－６６号９层之一。经营范围：计算机软硬件及网络集成的技术咨询及技术服务。房地产信息咨询。利用自有资金投资。投资咨询。企业管理咨询。

  广州新科佳都科技有限公司、广州市佳都电子科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司为佳都集团全资子公司。

  广州市番禺通信管道建设投资有限公司是公司的第二大股东，基本情况如下：

  法定代表人：翟裕纯，注册资本：１０，５００万元，住所：广州市番禺区市桥盛泰路盛兴大街３１号。经营范围：通信管道建设投资管理：通信管道出租、出售及维护；销售信息化设备及系统维护；通信设备安装及维护；信息化规划咨询；安装：通信交换设备（通信用户管线建设除外），建筑智能化工程设计与施工。

  广东新信通信息系统服务有限公司是公司参股公司，基本情况如下：

  法定代表人：何永辉，注册资本：３０００万元，住所：广州市番禺区市街桥平康路２０７号兴业大厦１１０２，经营范围：开发、维护、管理智能ＩＣ卡应用及电子收费系统服务；计算机技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机软件开发；销售：电子收费系统软件、计算机网络设备、电子产品、计算机辅助设备，及其相关技术的研究、开发，技术咨询、技术转让（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。

  三、关联交易的定价政策

  公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场定价，属于政府合作项目由政府客户招标或专家评审方式定价。

  四、关联交易对公司的影响

  以上关联交易充分发挥公司和关联公司之间在系统集成及软件开发、ＩＴ服务方面的互补优势，帮助公司在视频监控系统集成项目、ＩＴ运营服务等业务方面扩大市场、提高协同合作能力，开拓政府ＩＴ集成和服务业务。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对上述关联交易出具了独立意见，认为：

  公司因正常业务发展需要，在２０１２年将可能发生的日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售或购买行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

  以上议案因涉及关联交易，关联董事须回避表决，其中第１项刘伟、许杰董事回避表决，第２项李仲民董事回避表决。

  六、备查文件

  １、公司第六届董事会第九会议决议

  ２、独立董事意见

  特此公告。

  新太科技股份有限公司董事会

  ２０１２－０３－２３