证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１８８６ 证券简称：江河幕墙 公告编号：临２０１２－００４

北京江河幕墙股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１２年３月２６日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于２０１１年３月１６日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《２０１１年度总经理工作报告》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、通过《２０１１年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、通过《２０１１年年度报告正文及摘要》，提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、通过《２０１１年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、通过《２０１１年度利润分配预案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

２０１１年度公司的利润分配预案为：以２０１１ 年１２ 月３１ 日的总股５６０，０００，０００股为基数，每１０ 股派发现金红利２元（含税），共分配股利１１２，０００，０００元。

六、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、通过《关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

同意聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度的审计师。

八、通过《关于２０１２年日常关联交易事项的议案》。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。

该议案关联董事刘载望先生回避表决。

公司因生产经营需要，公司由北京江河源控股有限公司（公司第一大股东，持有公司２８．１８％的股份，以下简称“江河源”）为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务。２０１１年度公司实际发生的上述关联交易金额为２５，９４１，６４６．８５元，未超过公司２０１０年度股东大会审议批准的３０００万元额度。

同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务，２０１２年度上述关联交易总金额不超过３０００万元。

九、通过《关于向银行申请授信等事项的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

为满足公司业务快速发展的需要，加快公司国际化进程，加强与相关银行间的银企合作关系，公司拟定年度授信方案如下：

１、向银行申请授信额度总额年度累计不超过９０亿元人民币；

２、向银行申请的授信额度中各类银行贷款总额年度累计不超过１５亿元人民币。

对上述范围内的银行综合授信等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。

十、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据公司开展业务需要，在本议案生效之日起至２０１２年度股东大会召开前，同意公司对控股子公司担保总额度不超过２５亿元人民币。

上述担保包括：

１、公司对广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、江河幕墙美洲有限公司、江河幕墙加拿大有限公司、江河幕墙香港有限公司、江河新加坡幕墙有限公司、江河幕墙马来西亚有限公司、江河幕墙印度尼西亚有限公司、江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司等境内、境外控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保。

２、对净资产负债率超过７０％的各级控股子公司提供的担保。

３、对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的１０％。

在履行必要的审批手续后，以上额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

同意公司各控股子公司之间在本议案生效之日起至２０１２年度股东大会召开前，担保总额不超过１５亿元人民币。

十一、通过《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司根据年度内预计收汇情况，同意２０１２年度开展总金额不超过２亿美元远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币升值带来的汇兑损失。授权董事长办理以上额度内银行金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司同意的银行业务。

同意公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司２０１２年度开展总金额不超过８０００万美元远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，授权该公司执行董事办理以上额度内银行金融衍生产品等相关业务。

十二、通过《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

十三、通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案具体内容暨２０１１年度股东大会会议通知如下：

（一） 会议召开时间：现场会议召开时间为：２０１２年４月１６日上午１０：００。

（二） 现场会议地点：北京市顺义区牛汇北五街５号公司三楼大会议室。

（三） 会议召集人：公司董事会。

（四） 会议方式：本次会议将采取现场投票的方式。

（五） 股权登记日：２０１２年４月９日。

（六） 会议议题

１． 《２０１１年度董事会工作报告》

２． 《２０１１年度监事会工作报告》

３． 《２０１１年年度报告正文及摘要》

４． 《２０１１年度财务决算报告》

５． 《２０１１年度利润分配预案》

６． 《关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》

７． 《关于向银行申请授信等事项的议案》

８． 《关于为控股子公司提供担保的议案》

９． 《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》

（七） 会议出席对象：

１、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（八） 现场会议参加办法

１、登记手续：

（１）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（２）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

２、登记地点及授权委托书送达地点：

北京江河幕墙股份有限公司

地址：北京市顺义区牛汇北五街５号公司证券部

邮编：１０１３００

电话：０１０－６０４１１１６６－８８０８

传真：０１０－６０４１１６６６

联系人：王鹏 孔新颖

３、登记时间：２０１２年４月９日上午１０：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０。

（十） 其他事项

本次２０１１年度股东大会现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会

２０１２年３月２６日

附件一：北京江河幕墙股份有限公司２０１１年度股东大会会议授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司），出席２０１２年４月１６日召开的北京江河幕墙股份有限公司２０１１年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：

本授权委托书自【单位（指法人股东）／本人（指个人股东）】签署之日起生效，至２０１１年度股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）：       受托人（签字）：

委托人身份证号：     受托人身份证号码：

委托人股票帐号：  

委托人持股数额：     

授权日期：２０１２年  月  日

注：

１、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。

２、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。

３、如受托人为会议主持人，请在填写受托人的姓名时仅填写“会议主持人”字样（不必填写受托人身份证号码）。

证券代码：６０１８８６ 证券简称：江河幕墙 公告编号：临２０１２－００５

北京江河幕墙股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１２年３月２６日，北京江河幕墙股份有限公司第二届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于２０１２年３月１６日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事３人，实到监事３人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄拥军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、《２０１１年度监事会工作报告》

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

监事会对２０１１年度的工作情况、独立意见和２０１２年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和经营管理起到了积极作用。该议案须提交２０１１年度股东大会审议。

二、《２０１１年度报告正文及摘要》

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

经审核，监事会对公司２０１１年年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

１、公司２０１１年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况；

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交２０１１年度股东大会审议。

三、《２０１１年度财务决算报告》。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

该议案须提交２０１１年度股东大会审议。

四、《关于募集资金存放与使用的报告》

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司

监事会

２０１２年３月２６日