证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－００９

中航三鑫股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１２年３月１３日以电子邮件和传真方式发出，于２０１２年３月２３日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了公司《２０１１年董事会工作报告》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。本议案需提交公司２０１１年股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事王琦女士、周成新先生、张佰恒先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。独立董事的述职报告全文刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、审议通过了公司《２０１１年总经理工作报告》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１２年度经营计划》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

２０１２年，是实施公司“十二五”规划承上启下的重要一年。在欧债危机蔓延，国内经济形势严峻的情况下，保持公司发展良好势头，具有十分重要的意义。中航三鑫２０１２年总体经营思想是拓市场、降成本、强研发、保增长。重点工作包括：健全市场营销体系，确保特种玻璃与幕墙工程产业实现业绩稳步增长；稳定产品质量，全面降低建设成本、生产成本、采购成本及各种费用；进一步加强国外引进先进技术的消化、吸收、提高和创新，加大特玻研发中心投入，加紧研究航空、高铁及电视屏铝硅玻璃等一系列特种玻璃深加工产品的生产工艺及生产体系建设，加强光伏工程技术研发，实现海南、安徽、广东三大特玻基地的特玻产业和光伏幕墙产业“技术、生产、质量、效益”等综合能力水平位居国内前列；抓紧完成在建生产线的建设，在条件成熟时择机点火投产。推进砂矿建设进度，努力提高砂矿的循环经济效应。积极拓宽融资渠道，加大资本市场融资能力，完成第二次非公开发行股票事宜，并推进三鑫精美特公司、三鑫幕墙工程公司等子公司的增资扩股工作。

四、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２０１１年，公司实现主营业务收入２８８，３００．６７万元，实现利润总额为９，５３７．８５万元，实现经营性现金流净额５，４１８．０５ 万元；２０１１年末公司总资产６４８，３５６．０１万元，归属于母公司股东的所有者权益１５２，２０８．６４万元，每股净资产１．８９元。

五、审议通过了公司《２０１１年度报告全文及摘要》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

《２０１１年度报告全文》刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，公告编号为２０１２－０１１号。《２０１１年度报告摘要》详见刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》上的公告，公告编号为２０１１－０１２号。

六、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。本预案需提交２０１０年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度母公司实现净利润５１，６５８，４０８．１２元，提取法定盈余公积金５，１６５，８４０．８１元后，本年末实际可供股东分配的利润累计为１４８，４１３，０４７．７１元，公司拟定以２０１１年１２月３１日的总股本８０，３５５万股为基数，每１０股派发现金股利０．５０元，预计派发现金股利４０，１７７，５００元，剩余未分配利润１０８，２３５，５４７．７１元结转下一年度。

七、审议通过了公司《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

详见刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》，公告编号为２０１２－０１３号。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华专审字［２０１２］第０６３４号《公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》，保荐机构中国中投证券有限责任公司对《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》出具了《专项核查报告》，具体内容见２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了公司《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

保荐机构中国中投证券有限责任公司对《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》出具了《专项核查意见》，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华专审字［２０１２］第０６３５号《内部控制专项报告》，详细内容刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过了公司《董事会审计委员会关于２０１１年度审计工作的总结报告》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会审计委员会关于２０１１年度审计工作的总结报告》。

十、审议通过了《关于为子公司２０１２年度融资提供担保的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

详见刊登在２０１２年３月２７日的证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为子公司２０１２年度融资提供担保的公告》，公告编号为２０１２－０１４号。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事对四届十九次董事会相关事项的独立意见。

十一、审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》，表决结果：５票通过，０票反对，０票弃权。该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

董事长余霄、董事汪波、谢嘉宁、刘培雨因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。

详见刊登在２０１２年３月２７日的证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》，公告编号为２０１２－０１５号。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事对四届十九次董事会相关事项的独立意见。

十二、审议通过了《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为２０１２年审计机构及支付报酬额度的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

公司２０１１年度审计的总费用为６６万元人民币，收费标准是按照广东省注册会计师协会的有关规定确定，不存在或有收费项目。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事对四届十九次董事会相关事项的独立意见。

十三、审议通过了《关于提议召开２０１１年年度股东大会的议案》，表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

详见刊登在２０１１年３月２７日的证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“２０１２－０１６号、中航三鑫股份有限公司２０１１年年度股东大会的会议通知”。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０１０

中航三鑫股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１２年３月１３日以书面、电子邮件和传真方式发出，于２０１２年３月２３日在新保辉１７楼公司会议室召开，应出席监事５人，实际出席监事５人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

一、以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

详细内容见刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度报告全文》的相关部分。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

二、以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

２０１１年，公司实现主营业务收入２８８，３００．６７万元，实现利润总额为９，５３７．８５万元，实现经营性现金流净额５，４１８．０５ 万元；２０１１年末公司总资产６４８，３５６．０１万元，归属于母公司股东的所有者权益１５２，２０８．６４万元，每股净资产１．８９元。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度报告全文及摘要》

《２０１１年度报告全文》刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，公告编号为２０１２－０１１号。《２０１１年度报告摘要》详见刊登在２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》上的公告，公告编号为２０１１－０１２号。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

四、以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》

监事会认为：该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合公司的实际情况。

该议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

五、以５票同意，０票回避，０票反对，０票弃权审议通过了《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》

详细内容见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反应了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十六日

证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０１３

中航三鑫股份有限公司关于募集资金

２０１１年度存放与使用情况的专项说明

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司原注册资本为人民币２０，４００万元，根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十一次会议补充修订、２００９年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］２６号”《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过１０，０００万股。本公司实际向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司等６家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（Ａ股）６，３８５万股，发行价１４．６０元／股（含发行手续费），每股面值人民币１．００元，发行后本公司注册资本变更为人民币２６，７８５万元。截至２０１０年４月８日止，本次发行共计募集资金人民币９３２，２１０，０００．００元，扣除承销费、保荐费和其他各项发行费用人民币３２，５５０，９８８．０９元后，本公司实际募集资金净额为人民币８９９，６５９，０１１．９１元，上述注册资本变更事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司２０１０年４月８日出具中瑞岳华验字［２０１０］第０８０号《验资报告》验证。

２０１０年４月１５日，本公司将募集资金净额人民币８９９，６５９，０１１．９１元全部投入本公司之子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”），存入海南特玻于中国农业银行股份有限公司澄迈县支行开立的验资专户，账号２１４８７００１０４０００８６５８，海南特玻新增的上述实收资本已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字［２０１０］第０９４号《验资报告》。截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额如下：

２０１０年１２月２８日，财政部发布财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好２０１０年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中的路演费、媒体推介费、上市酒会费等费用６７７．２４万元，应计入当期损益，增加募集资金净额６７７．２４万元，经调整，实际募集资金净额为人民币９０６，４３１，４０８．０９元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，并于２０１０年４月２８日与海南特玻、中国建银投资证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司澄迈县支行共同签署了《募集资金监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。根据募集资金管理制度，在使用募集资金时，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。本公司财务部、证券部对募集资金的日常使用情况进行监督；独立董事有权对募集资金使用情况进行检查；根据《募集资金监管协议》海南特玻一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金总额的百分之五的，应通知保荐机构。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详情参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）

２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

３、募投项目先期投入及置换情况

２００９年４月１日至２０１０年４月２０日期间，公司通过自筹资金筹备和初步投资募集资金拟投资项目，自筹资金实际投资额９０７，１３６，７４４．０４ 元。具体情况如下：

注１：海南特玻材料生产基地６００ｔ／ｄ薄玻璃生产线已经完成改造升级，于２０１０年４月２０日点火运行，该次技术改造共使用自筹资金７３，７９７，９６０．１６元。

注２：根据海南特玻与美国泰克曼公司于２００９年５月１４日签订的新建“ＰＰＧ在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜、全氧燃烧技术６００吨／日优质浮法玻璃生产线商务合同”（合同号Ｃ５３４１号，合同总额６，５６０万美元），为进口ＰＰＧ全氧燃烧浮法线和在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜装置，２００９年９月１８日，海南特玻在民生银行成都分行开具了一份金额为３，０３０万美元的信用证，并存入保证金人民币１０，５００万元，用于支付该信用证到期后的设备款项。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，由于海南中航特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产４５，０００万元的置换，在２００９年非公开发行申请文件中已经详细披露，故无需公司再履行审批决策程序，该笔资金置换在２０１０年４月２３日完成。

为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，经公司四届二次董事会审议通过，同意用募集资金置换２００９年４月１日至２０１０年４月２０日期间预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计１６，７００万元，其中，置换６００ｔ／ｄ薄玻璃生产线改造工程技术改造费６，２００万元；置换为购买新建ＰＰＧ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃生产线设备而先期存入民生银行成都分行的信用证保证金１０，５００万元。公司于２０１０年６月１９日公告后，于２０１０年６月２１日从募集资金专户中支取１６，７００万元转入生产经营性资金账户。置换后前次募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。

上述预先用自筹资金投入募集资金投资项目的１６，７００万元，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核，并出具《关于中航三鑫股份有限公司预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况的专项鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１０］第１３７７号）；经中国建银投资证券有限责任公司核查，出具了《关于中航三鑫股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见》。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

５、节余募集资金使用情况

无节余募集资金使用情况。

６、超募资金使用情况

无超募资金使用情况。

７、尚未使用的募集资金用途及去向。

无此情况。

８、募集资金使用的其他情况

参见募集资金使用情况对照表（附件１）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在募集资金管理违规的情形。

六、其他

１、２００７年８月，公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］２０７号”《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４００万股，扣除发行费用后实际筹集资金为人民币２５，７５０万元。截至２００９年６月３０日，首次公开发行股票募集资金已投入使用完毕，其使用情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核，并出具《关于中航三鑫股份有限公司募集资金使用情况的专项鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２００９］第１９４８号）。

２、募投项目６００ｔ／ｄ薄玻璃生产线改造工程可研报告折旧政策与公司执行的会计折旧政策不一致，本年应实现效益与累计实现效益均按可研报告折旧政策进行计算。

中航三鑫股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日

附表１：

注１：根据中航三鑫２０１０年４月２０日公开披露的２００９年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，中航三鑫承诺投入新建ＰＰＧ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃生产线项目募集资金３８，７６５．９０万元，截止２０１１年１２月３１日，中航三鑫已按照承诺金额１００％投入。后于２０１０年１２月２８日，根据国家财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好２０１０年年报工作的通知》（“财会【２０１０】２５号”）“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”的要求，中航三鑫计入到发行费用中的６７７．２４万元路演费、媒体推介费、上市酒会费等费用应计入当期损益，募集资金净额相应调整增加了６７７．２４万元，中航三鑫计划全部投入新建ＰＰＧ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃生产线项目，投入新建ＰＰＧ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃生产线项目的募集资金相应调增为３９，４３３．１４万元，按此调增后承诺投入金额计算，截止２０１１年１２月３１日，投入进度为９８．６１％。

２０１２年２月２８日，该部分款项６７７．２４万元已经存入募集资金专户。

证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１２－０１４号

中航三鑫股份有限公司关于２０１２年度

为子公司融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于２０１２年度为子公司融资提供担保的议案》。为保证公司２０１２年度各项经营指标的顺利完成，支持下属子公司的发展，保证子公司的融资需要，公司将为子公司的银行授信额度提供担保。２０１２年度预计将为子公司提供的银行授信总担保额度为人民币５４．９０亿元。

根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人情况

１、深圳市三鑫幕墙工程有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园１－２栋７层

法定代表人：张桂先

成立时间：２００８年３月２４日

注册资本：人民币１００００万元

主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

本公司持有深圳市三鑫幕墙工程有限公司１００％股份。

主要财务指标：截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产１１５，３５２．０５万元，负债总额１０５，１６９．０４万元，净资产１０，４６５．７２万元，资产负债率为９１．１７％。２０１１年度，该公司实现营业收入１７３，７２５．９６万元，实现净利润３，０７４．６７万元。

２、公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧

法定代表人：韩平元

成立时间：２００８年８月２８日

注册资本：人民币２６０００万元

主营业务：超白太阳能玻璃、深加工玻璃的生产、销售。

本公司持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司７０％的股份，蚌埠玻璃工业设计研究院持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司３０％的股份，本公司为中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司的控股股东。

主要财务指标：截至２０１１年１２月３１日，该公司资产总额１００，８６７．１５万元，负债总额７３，９０４．７７万元，净资产２６，９６２．３８万元，资产负债率７３．２７％。２０１１年度，该公司实现营业收入２８，１９１．３７万元，实现净利润４，５９１．６６万元。

３、公司名称：海南中航特玻材料有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：海南省澄迈县老城开发区

法定代表人：韩平元

成立时间：２００８年１２月２６日

注册资本：人民币９５，９６５．９０万元

主营业务：投资建设在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜节能玻璃、ＩＴ薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。

本公司持有海南中航特玻１００％的股权。

主要财务指标：截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产３２３，１５０．２７万元，负债总额２２６，７８６．４５万元，净资产９６，３６３．８２万元，资产负债率为７０．１８％。２０１１年度，该公司实现营业收入３２，８９８．７８万元，净利润１，８９４．８０万元。

４、广东中航特种玻璃技术有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：惠州大亚湾响水河工业园

法定代表人：罗志平

成立时间：２００５年１２月２８日

注册资本：人民币１５０００万元

主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃。

本公司持有广东中航特种玻璃技术有限公司１００％股份。

主要财务指标：截至２０１１年１２月３１日，该公司的资产总额为４２，４４６．４５万元，负债总额为２７，３７０．２９万元，净资产为１５，０７６．１６万元，资产负债率为６４．４８％。２０１１年度，该公司实现营业收入１３，７８３．６２万元，实现净利润３５．９２万元。

５、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼１７Ｌ

法定代表人：韩平元

成立时间：２００５年１０月１７日

注册资本：人民币６０００万元

主营业务：电子配套玻璃制品、家具玻璃制品的研发、生产和销售。

本公司持有三鑫精美特７６％的股份，徐日宏持有三鑫精美特２０％的股份，徐天辅持有三鑫精美特３％的股份，陈玉静持有三鑫精美特１％的股份。本公司为三鑫精美特的控股股东。

主要财务指标：截至２０１１年１２月３１日，三鑫精美特总资产２０，５６５．４３万元，负债总额１１，７７０．８０万元，净资产为８，７９４．６３万元，资产负债率为５７．２４％。２０１１年度，三鑫精美特实现营业收入１２，１３５．７４万元，实现净利润９９．４２万元。

６、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区响水河西三路

法定代表人：韩平元

成立时间：２００７年１２月２０日

注册资本：人民币１０００万元

主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和门窗及其相关产品。

本公司持有三鑫幕墙产品公司６０％的股份，崎陞国际有限公司持有三鑫幕墙产品公司４０％的股份，本公司为幕墙产品公司控股股东。

主要财务指标：截至２０１１年１２月３１日，幕墙产品公司的资产总额为５，７６４．５６万元，负债总额为４，４６８．３６万元，净资产为１，２９６．２０万元，资产负债率为７７．５１％。２０１１年度幕墙产品公司实现营业收入６，８６２．２３万元，实现净利润１１１．６３万元。

(下转D51版)