证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１２００７

  深圳拓邦股份有限公司

  第四届董事会２０１２年第２次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１２年第２次会议于２０１２年３月２６日上午１０在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１２年３月１６日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事９名，实际参会的董事９名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过了《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅；《２０１１年年度报告》刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

  《独立董事２０１１年度述职报告》全文刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  经中审国际会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日提完盈余公积金６，５０６，８５８．３９元后，母公司的股东未分配利润为１７７，１９０，２８６．９４元。鉴于公司业务持续稳定发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以２０１１年年末总股本１６，８００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共派发现金股利３，３６０万元；拟以２０１１年年末总股本１６，８００万股为基数，向全体股东每１０股送２股，共计３，３６０万股。剩余未分配利润１０９，９９０，２８６．９４元结转到以后年度。

  同时拟用资本公积以公司２０１１年年末总股本１６，８００万股为基数，每１０股转增１股，合计转增股本１，６８０万股。本次送转股本实施后，公司总股本由１６，８００万股增加为２１，８４０万股。资本公积金余额５３，６３９，１３１．６５元结转到以后年度。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文刊登于２０１２年３月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于完成公司募投项目“无刷直流电机及其智能控制器项目”并予以结项的议案》

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））《关于完成公司募投项目“无刷直流电机及其智能控制器项目”并予以结项的公告》

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  八、审议通过《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见刊登于２０１２年３月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的公告》

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  会计师事务所出具了中审国际鉴字［２０１２］０１０２０１２５《深圳拓邦股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  十、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员２０１１年薪酬的议案》；

  根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件，公司董事２０１１年度薪酬（税前）拟发放如下：

  董事长、总经理武永强先生８０万元；董事纪树海先生８．４万元；董事、财务总监郑泗滨先生５８．６万元；董事、副总经理、董事会秘书李让先生４６．２万元；董事、副总经理、电气事业部负责人彭干泉先生６８．６万元。

  外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

  各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

  同意８票、反对０票、弃权０票。

  独立董事关于２０１１年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于修改＜深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  《深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》；

  为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１２年３月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于２０１２年４月１７日上午１０：００在深圳市宝安区石岩塘头拓邦工业园公司会议室召开２０１１年年度股东大会。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》全文刊登于２０１２年３月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月２７日

  证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１２００８

  深圳拓邦股份有限公司

  第四届监事会２０１２年第１次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳拓邦股份有限公司第四届监事会２０１２年第１次会议于２０１２年３月２６日上午１０时３０分以现场形式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１２年３月１６日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过了《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳拓邦股份有限公司２０１１年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅；《２０１１年年度报告》刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  经中审国际会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日母公司股东未分配利润为１７７，１９０，２８６．９４元。鉴于公司业务持续稳定发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以２０１１年年末总股本１６，８００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共派发现金股利３，３６０万元；拟以２０１１年年末总股本１６，８００万股为基数，向全体股东每１０股送２股，共计３，３６０万股。

  同时拟用资本公积以公司２０１１年年末总股本１６，８００万股为基数，每１０股转增１股，合计转增股本１，６８０万股。本次送转股本实施后，公司总股本由１６，８００万股增加为２１，８４０万股。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  六、《关于完成公司募投项目“无刷直流电机及其智能控制器项目”并予以结项的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次予以将募集资金项目结项由公司第四届董事会２０１２年第２次会议审议通过，并经全体独立董事同意，且保荐人发表了专项意见，严格履行了必要的决策程序，未发现损害中小投资者利益的情形。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  七、《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金由公司第四届董事会２０１２年第２次会议审议通过，并经全体独立董事同意，且保荐人发表了专项意见，严格履行了必要的决策程序，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于监事２０１１年薪酬的议案》；

  根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件，公司监事２０１１年度薪酬（税前）拟发放如下：

  人力资源经理戴惠娟女士３９万元，智能电源项目负责人周飚先生５７．６万元，外部监事贺捷先生１万元。

  各位监事分别对其个人薪酬方案回避表决。

  同意２票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  九、《关于修改＜深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  《深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

  经审核，监事会认为：公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１２年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  会计师事务所出具了中审国际鉴字［２０１２］０１０２０１２５号《深圳拓邦股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１２年３月２７日的巨潮资讯网《独立董事对相关事项的独立意见》。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  十一、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》

  为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２７日

  证券代码：００２１３９ 证券简称：拓邦股份 公告编号：２０１２００９

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，现将公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  ２００７年６月１１日经中国证券监督管理委员会发行字［２００７］１３５号核准，公司首次公开发行人民币普通股 （Ａ股） １８０８万股，每股面值１．００元，每股发行价为１０．４８元，募集资金总额为１８９，４７８，４００．００元，减除发行费用人民币１６，２０６，０８３．６０元后，募集资金净额为人民币１７３，２７２，３１６．４０元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于２００７年６月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核验证，并出具了深鹏所验字［２００７］５９号《验资报告》。

  （二）２０１１年募集资金使用金额及余额

  截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金项目累计投入１２，４３８．３１万元，其中本年度投入５５１．１８万元。截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目１１，０４２．９万元，归还募集资金到位前投入的资金１，３９５．４１万元，合计使用１２，４３８．３１万元，用超出募投项目所需资金部分补充流动资金１，７７７．９０万元，电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目节余募集资金１，７３２．６３万元永久补充流动资金，使用１６００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额合计２０２．８９万元，与尚未使用的募集资金差异４２４．５万元为募集资金存款利息收入。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），于２００７年７月１０日召开的第二届董事会２００７年第２次会议上审议通过，对募集资金实行专户存储制度。截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  公司公开发行募集资金到位后，于２００７年７月１６日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定：公司一次或１２个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１０００万或募集资金总额百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

  截止２０１１年１２月３１日，公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  单位：万元

  ■

  注１：电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目已于２００９年１２月３１日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金１，７３２．６３万元，主要原因为：公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本；在项目建设过程中，公司注重工程费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的同时减少了工程项目的总体开支。该项目已达到建设目标，公司将不再投入募集资金。经２０１０年４月２９日召开的公司２００９年年度股东大会审议通过，决定将该笔节余募集资金用于永久补充公司流动资金，并于２０１０年９月完成实际划转。

  注２：２００８年下半年至２００９年第一季度，由于受全球金融危机以及行业周期调整等外部因素影响，无刷直流电机及其智能控制器项目研发及客户认证所需时间延长，且募集资金实际到位时间比公司原计划时间晚半年，对生产设备及前期费用、流动资金的投入相应顺延。因此，在内外部因素的影响下，公司决定对无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期进行调整，并经２０１０年４月２９日召开的２００９年年度股东大会审议批准，将项目计划完成时间由２００８年６月调整至２０１０年１２月。

  无刷直流电机及智能控制项目产品属于高效电机，符合国家节能环保的政策。但目前由于产品比较高端，价格高于拟替代的普通电机，市场启动较慢；且在项目实施过程中，产品技术存在一定难度，研发及客户认证时间长于预期。出于对募集资金使用的审慎原则，公司计划待产品获得客户认可、市场需求启动时，再加大设备投入。因此，公司决定继续调整无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期，并经２０１１年５月５日召开的２０１０年年度股东大会审议批准，将该项目计划完成时间延长至２０１１年１２月。

  无刷直流电机及智能控制项目产品属于高端产品，在全球经济情况不佳的大环境下市场启动较慢；和稀土有关的电机用磁钢是该项目主要原材料，该原材料在２０１１年度呈现近几倍增长幅度，增加了生产成本，基于上述主要原因该项目尚未产生效益。但鉴于该项目已经达到可使用状态，且该项目产生效益的因素取决于经济环境等外部条件，经２０１２年３月２６日第四届董事会２０１２年第２次会议审议通过，公司决定完成该项目并予以结项，同时将该项目节余的募集资金１，３７８．３９万元及募集资金专户累计利息永久补充流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

  五、会计师事务所对募集资金年度专项鉴证报告

  中审国际会计师事务所有限公司公司出具了中审国际 鉴字［２０１２］０１０２０１２４号《募集资金２０１１年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《募集资金２０１１年度存放与使用情况报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实反映了公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况。

  六、募集资金的使用及披露

  公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２７日

  股票简称：拓邦股份 股票代码：００２１３９ 公告编号：２０１２０１１

  深圳拓邦股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳拓邦股份有限公司第四届董事会２０１２年第２次会议于２０１２年３月２６日召开，会议决议于２０１２年４月１７日召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：本公司董事会

  （二）会议时间：２０１２年４月１７日上午１０：００

  （三）会议地点：深圳市宝安区石岩塘头拓邦工业园公司会议室

  （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

  （五）股权登记日：２０１２年４月１２日

  二、会议审议事项

  （一）《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

  公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

  （二）《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》

  （三）《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

  （四）《董事会关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》

  （五）《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》

  （六）《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  （七）《关于董事２０１１年度薪酬的议案》

  （八）《关于修改＜深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

  （九）《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  （十）《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

  （十一）《关于监事２０１１年度薪酬的议案》

  （十二）《关于拟变更公司经营范围的议案》

  以上议案中，议案（一）—（九）经第四届董事会２０１２年第２次会议审议通过，议案（十）—（十一）经第四届监事会２０１２年第１次会议审议通过，议案（十二）经第四届董事会２０１２年第１次会议审议通过。

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１２年４月１２日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （四）本公司聘请的律师、保荐代表人。

  四、参与会议股东的登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年４月１６日下午４点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （五）登记时间：２０１２年４月１２日和４月１６日（上午９时至１１时，下午２时至４时）。

  （六）登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

  （七）联系方式：

  联 系 人：李 让

  联系电话：０７５５－２６９５７０３５

  联系传真：０７５５－２６９５７４４０

  邮 编：５１８０５７

  （八）其他

  公司本次股东大会与会股东费用自理。

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳拓邦股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  注：１、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

  ２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

  ３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  回 执

  截至２０１２年４月１６日，我公司（个人）持有深圳拓邦股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户号码：

  股东名称：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  股票简称：拓邦股份 股票代码：００２１３９ 公告编号：２０１２０１２

  深圳拓邦股份有限公司

  关于举行２０１１年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳拓邦股份有限公司定于２０１２年４月１１日下午３：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长武永强先生；董事、董事会秘书李让先生；财务总监郑泗滨先生；独立董事汪争平先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  ２０１２年３月２７日

  证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１２０１３

  深圳拓邦股份有限公司

  关于完成公司募投项目“无刷直流电机及

  其智能控制器项目”并予以结项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、公司募集资金的使用情况

  ２００７年６月１１日经中国证券监督管理委员会发行字［２００７］１３５号核准，公司首次公开发行人民币普通股 （Ａ股） １８０８万股，每股面值１．００元，每股发行价为１０．４８元，募集资金总额为１８９，４７８，４００．００元，减除发行费用人民币１６，２０６，０８３．６０元后，募集资金净额为人民币１７３，２７２，３１６．４０元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于２００７年６月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核验证，并出具了深鹏所验字［２００７］５９号《验资报告》。

  截至２０１１年１２月３１日募集资金使用情况如下

  单位：万元

  ■

  电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目已于２００９年１２月３１日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金１，７３２．６３万元。经２０１０年４月７日召开的第三届董事会２０１０年第３次会议及２０１０年４月２９日召开的公司２００９年年度股东大会审议通过，决定将该笔节余募集资金用于永久补充公司流动资金，并于２０１０年９月完成实际划转。

  无刷直流电机及其智能控制器项目已于２０１１年１２月３１日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金１，３７８．３９万元。

  二、无刷直流电机及智能控制项目实施情况

  １、资金使用情况

  截止２０１１年１２月３１日，该项目共投入募集资３，１０２．５１万元，主要用于机器设备、辅助设备的采购及技术研发，使该项目产品标准化。该项目目前已建设完成并达成可生产状态。

  ２、项目完成情况

  该项目自开展以来完成下列任务：

  １、项目产品技术日趋成熟达到国外产品技术水平；

  ２、生产设备与检测水平已符合现生产的要求能满足客户需求；

  ３、项目产品得到市场客户的认同在国内得到小批量应用；

  ４、项目产品已进入批量生产阶段；

  ５、项目产品得到了客户的认可。

  实现的技术指标主要体现在：

  １、直接驱动省掉了传动结构；

  ２、改善机构平衡；

  ３、节能；

  ４、用电气制动代替机械制动；

  ５、良好可控性，改善家电、电动工具等产品性能，增加功能；

  ６、为真正的模糊逻辑控制、神经网络控制提供前提条件；

  ７、降低噪声；

  ８、效率高、寿命长。采用无刷直流电机，对电能的利用效率更高，达到９０％，节水２０％，同时，电机寿命延长２００％，为消费者节省了许多费用。

  无刷直流电机及智能控制项目产品属于高效电机，具有高效率、高节能、高寿命等特点，符合国家及全球节能环保的政策和理念。但由于产品比较高端，价格高于拟替代的普通电机，在全球经济情况不佳的大环境下市场启动较慢；和稀土有关的电机用磁钢是该项目主要原材料，该原材料在２０１１年度呈现近几倍增长幅度，增加了生产成本。基于上述主要原因该项目尚未产生效益。但鉴于该项目已经达到可使用状态，且该项目产生效益的因素取决于经济环境等外部条件，公司决定完成该项目并予以结项。

  特此公告

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２７日

  证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１２０１４

  深圳拓邦股份有限公司

  关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、公司募集资金的使用情况

  ２００７年６月１１日经中国证券监督管理委员会发行字［２００７］１３５号核准，公司首次公开发行人民币普通股 （Ａ股） １８０８万股，每股面值１．００元，每股发行价为１０．４８元，募集资金总额为１８９，４７８，４００．００元，减除发行费用人民币１６，２０６，０８３．６０元后，募集资金净额为人民币１７３，２７２，３１６．４０元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于２００７年６月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核验证，并出具了深鹏所验字［２００７］５９号《验资报告》。

  截至２０１１年１２月３１日募集资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目已于２００９年１２月３１日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金１，７３２．６３万元。经２０１０年４月７日召开的第三届董事会２０１０年第３次会议及２０１０年４月２９日召开的公司２００９年年度股东大会审议通过，决定将该笔节余募集资金用于永久补充公司流动资金，并于２０１０年９月完成实际划转。

  无刷直流电机及其智能控制器项目已于２０１１年１２月３１日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金１，３７８．３９万元。

  二、节余募集资金永久补充公司流动资金

  １、无刷直流电机及智能控制项目实施情况

  截止２０１１年１２月３１日，该项目共投入募集资金３，１０２．５１万元，主要用于机器设备、辅助设备的采购及技术研发，使该项目产品标准化。该项目目前已建设完成并达成可生产状态。

  无刷直流电机及智能控制项目产品属于高效电机，具有高效率、高节能、高寿命等特点，符合国家及全球节能环保的政策和理念。但由于产品比较高端，价格高于拟替代的普通电机，在全球经济情况不佳的大环境下市场启动较慢；和稀土有关的电机用磁钢是该项目主要原材料，该原材料在２０１１年度呈现近几倍增长幅度，增加了生产成本。基于上述主要原因该项目尚未产生效益。但鉴于该项目已经达到可使用状态，且该项目产生效益的因素取决于经济环境等外部条件，公司决定完成该项目并予以结项。

  ２、募集资金节余的主要原因

  无刷直流电机及智能控制项目节余募集资金１，３７８．３９万元，主要原因为：公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本，在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止２０１１年１２月该项目已达到建设目标，公司将不再投入募集资金。

  ３、将节余募集资金及募集资金产生的利息补充流动资金的计划

  无刷直流电机及智能控制项目的建设将提升公司的盈利能力以及市场竞争力，随着公司业务不断发展，为了充分发挥资金的使用效率，决定将节余募集资金及募集资金专户累计利息用于永久补充公司流动资金。

  公司于２０１１年９月２１日召开的第四届董事会２０１１年第２次会议审议通过了使用闲置的募集资金１，６００万元暂时用于补充公司流动资金的议案，截止２０１２年３月２０日，公司已归还上述募集资金。

  截至公告日，公司募集资金专户资金总额为１，８０２．９２万元。其中节余募集资金１，３７８．３９万元，募集资金专户利息４２４．５３万元。

  公司在补充流动资金前十二个月内不存在进行证券投资等高风险投资的行为，且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  特此公告

  该议案尚需提请股东大会审议。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２７日