证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 编号：临２０１２－３

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月９日以书面方式向各位董事发出会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  会议于 ２０１２年３月２３日上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应出席董事９人，实际出席董事９人。其中：委托出席１人，独立董事张新吉因公出差，书面委托独立董事马洁代为出席并表决。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  四、会议决议

  经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

  （一）审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》；

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （二）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （三）审议通过《公司２０１１年度独立董事述职报告》；

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （四）审议通过《公司前期会计差错更正的议案》；

  根据国家审计署审企决【２０１２】３７号审计决定书规定，公司新产品研发费不符合加计扣除的企业所得税税收优惠政策，应补缴企业所得税并减少２０１０年度净利润２，５４９万元。公司采用追溯重述法对该项差错进行更正，调减２０１０年净利润及留存收益２，５４９万元，调增应交税费２，５４９万元（详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司差错更正公告）。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （五）审议通过《公司计提２０１１年资产减值准备的议案》；

  公司计提各项资产减值准备５，２２２万元，计入本年损益。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （六）审议通过《公司处理２０１１年资产损失的议案》；

  公司本年度固定资产报废净损失１，２０９万元、存货报废净损失１，６４２万元。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （七）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （八）审议通过《公司２０１１年度利润分配的议案》；

  经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年实现净利润４８１，５５５，０６１．０８元，根据《公司章程》规定，按１０％的比例提取法定公积金４８，１５５，５０６．１１元、任意公积金４８，１５５，５０６．１１元。拟以２０１１年末总股本７６６，４４８，９３５股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．００元（含税），共计分配利润１５３，２８９，７８７．００元。剩余利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （九）审议通过《公司２０１１年度董事会审计委员会履职工作报告》；

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十）审议通过《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

  详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十一）审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

  为保证２０１２年度生产发展，公司拟向银行申请总额１３６．４亿元、期限１年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十二） 审议通过《公司２０１１年度审计费用的议案》；

  拟定公司２０１１年度审计费用为１２１万元。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十三）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；

  拟聘德勤华永会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构，聘期１年。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十四）审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》；

  工作方案详见上海证券交易所网站。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十五） 审议通过《公司２０１２年预计关联交易总金额的议案》；

  为确保２０１２年生产经营顺利进行，董事会同意公司就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。

  公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。

  关联董事沈东新、赵峡、陈忠宽、艾力？巴拉提、雷洪等５人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票（详见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司关联交易公告）。

  （十六）审议通过《公司召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  董事会决定于２０１２年４月２０日（星期五）上午１０：３０时在公司二楼会议室召开２０１１年年度股东大会，审议上述二、三、七、八、十至十三、十五项议案（详见会议通知）。

  议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日

  证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 编号：临２０１２－４

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年３月９日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于２０１２年３月２３日下午１４：００时在公司二楼会议室召开。应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席毛建国主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《公司前期会计差错更正的议案》；

  议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《公司计提２０１１年资产减值准备的议案》；

  议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过《公司处理２０１１年资产损失的议案》；

  议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

  监事会认为：公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过《公司２０１２年预计关联交易总金额的议案》；

  议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  上述第一、五、六项议案需提交公司２０１１年年度股东大会。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司监事会

  二○一二年三月二十三日

  证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 编号：临２０１２－５

  新疆八一钢铁股份有限公司

  前期会计差错更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号―财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的相关规定，现将新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的前期会计差错更正事项公告如下：

  一、董事会对会计差错更正事项的性质及原因的说明

  ２０１１年度，公司接受了中华人民共和国审计署（下称“审计署”）的审计，根据审计署审计决定书：审企决【２０１２】３７号文件规定，公司新产品研发费不符合加计扣除的企业所得税税收优惠政策，应补缴企业所得税并减少２０１０年度净利润２，５４８．８８万元。

  二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

  上述会计差错更正事项，经公司四届十三次董事会审议通过，采用追溯重述法对该项差错进行更正，调减２０１０年净利润及留存收益２５，４８８，７９９．７７元，调增应交税费２５，４８８，７９９．７７元。对２０１０年度财务报表的具体影响如下：

  （一）对２０１０年主要财务数据的影响             

  单位：人民币元

  ■

  （二）对２０１０年主要财务指标的影响

  ■

  三、聘请会计师事务所的审计和专项说明情况

  上述会计差错更正事项经公司与德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师进行沟通并达成一致意见，德勤华永会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于新疆八一钢铁股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》［德师报（函）字（１２）第Ｑ００８７号］。

  四、公司董事会、监事会、独立董事关于会计差错更正的意见

  公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

  董事会认为：本次公司对前期发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定。公司应进一步完善内部控制体系，规范新产品、新工艺和新技术的应用管理，加强财务核算管理，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实准确地反映公司财务状况。

  独立董事认为：公司对前期发生的会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际财务状况和经营成果的客观反映，有助于提高公司会计信息质量，同意公司对该项会计差错更正的处理。

  公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

  监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。在今后的工作中，监事会将继续对公司财务事项予以密切关注，维护投资者的权益。

  五、备查文件

  （一）公司四届十三次董事会决议公告

  （二）公司四届十一次监事会决议公告

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日

  证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 编号：临２０１２－６

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”、“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司２０１２年预计关联交易总金额的议案》，对八一钢铁２０１２年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，现将有关事项公告如下：

  一、预计２０１２年度日常关联交易情况

  八一钢铁２０１２年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、购买燃动力、销售产品和商品、接受劳务。

  公司在２０１１年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对２０１２年全年累计发生的同类关联交易总金额进行了合理预计。

  预计结果见下表：

  ■

  注：以上关联交易金额均为不含税价。

  二、主要关联方介绍和关联关系

  （一）八一钢铁的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一、二项规定的情形。

  （二）基本情况

  １、宝钢集团有限公司

  注册资本：人民币伍佰壹拾亿捌仟贰佰陆拾贰万壹仟元；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。住所：浦东新区浦电路３７０号。

  宝钢集团有限公司是八一钢铁的实际控制人。

  ２、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）

  注册资本：人民币陆拾陆亿壹仟玖佰零陆万伍仟壹佰叁拾柒元；经营范围：许可经营项目：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采；有线电视工程设计安装；计算机信息系统集成；医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）。一般经营项目：对授权范围内的国有资产的经营；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体，农副产品的销售；机械加工；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租；利用自有有线电视台发布国内有线电视广告，承办分类电视广告业务；钓鱼；计算机系统服务，办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。

  八钢公司是八一钢铁的控股股东。

  ３、新疆八钢国际贸易股份有限公司

  注册资本：人民币玖仟万元；经营范围：许可经营项目。（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）；生产性废旧金属收购；易燃固体，自燃物品和遇湿易燃物品的销售，煤炭批发经营。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）；边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；金属废料。

  住所：乌鲁木齐经济技术开发区１０７号２０３号。

  新疆八钢国际贸易股份有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  ４、新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司

  注册资本：人民币壹仟壹佰壹拾陆万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：报废汽车的回收。机电产品、化工产品（汽车及国家有专项审批规定的项目除外），金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品（粮食收储、批发、棉花经营除外）、副产品销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理。石灰石加工。轮胎翻新。各类废钢及废旧金属的回收、加工及销售，货物配送，房屋仓储租赁，公路、铁路货物代理。住所：乌鲁木齐市北站路１４号。

  新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  ５、新疆八钢钢结构有限公司

  注册资本：人民币玖仟贰佰肆拾捌万捌仟元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢结构工程专业承包贰级；新型建材产品、环保设备、钢制散热器、高频焊管、冷弯型钢、公路交通设施产品、钢铝复合散热器的生产和销售；工程机械修理；汽车配件、金属材料、钢构半成品的销售；非标钢结构制作；灯杆、灯具、室外照明设备、健身器材、休闲椅类产品的制造、安装、销售。房屋、土地、机械、电器设备租赁；劳务派遣。住所：乌鲁木齐市迎宾北一路１４６号。

  新疆八钢钢结构有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  ６、新疆八钢钢管有限责任公司

  注册资本：人民币肆仟贰佰壹拾柒万伍仟元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢铁轧制、钢材、钢管、塑钢加工、销售，五金交电化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售，建材租赁，商品配送，仓储服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务。住所：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路５４５号５０１室。

  新疆八钢钢管有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  ７、新疆八钢板簧有限公司

  注册资金：人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：汽车配件、机电产品、金属制品、铁路专用设备、农业机械及配件的生产、加工及销售；五金交电、化工产品、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器、橡胶制品、办公用品的销售；与经营范围有关的技术服务；土地、房屋、机械设备、建材的租赁，劳务派遣。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。

  新疆八钢板簧有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  ８、新疆八钢金属制品有限公司

  注册资本：人民币肆亿伍仟捌佰肆拾捌万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器的销售；土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁；仓储服务；劳务派遣。住所：乌鲁木齐市头屯河区工业园。

  新疆八钢金属制品有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  ９、新疆中钢冶金进出口公司

  注册资本：人民币贰佰万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品和技术除外）。经营进料加工和“三来一补”业务；冶金技术进出口；开展转口贸易、对销贸易、补偿贸易和易货贸易；承办进料加工、来料加工、来件装配业务；冶金产品和与进出口业务有关商品的国内贸易，国家有专营专项规定的商品除外；与主兼营业务有关的经济、技术咨询和技术服务。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。

  新疆中钢冶金进出口公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  １０、新疆八钢金圆钢管有限公司

  注册资本：人民币贰仟零贰万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：螺旋焊管的生产、销售；金属材料、农副产品、化工产品、机电产品、日用百货的销售。住所：乌鲁木齐市北站路５号。

  新疆八钢金圆钢管有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

  １１、成都宝钢西部贸易有限公司

  注册资本：人民币叁仟柒佰万元；经营范围：销售钢材；货物进出口；技术进出口。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。住所：成都天府大道南延线高新孵化园４号楼５楼。

  成都宝钢西部贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

  １２、武汉宝钢华中贸易有限公司

  注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰万元；经营范围：金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）。木材、机电产品、电子产品及配件的销售；钢铁产品的加工、仓储及配送；代办货物运输；技术开发、转让；计算机软件开发；与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。住所：武汉经济技术开发区梅子路１８８８号。

  武汉宝钢华中贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

  １３、天津宝钢北方贸易有限公司

  注册资本：人民币叁仟万元；经营范围：金属材料、建筑材料、汽车（不含小轿车）、机电产品、机械设备的销售；矿石、钢铁炉料、冶金、备品备件、电子产品、五金交电的批发零售；自有固定资产租赁业务；仓储；集团公司生产加工用原辅材料采购供应业务；与上述经营范围相关的技术服务、咨询服务、信息服务。住所：天津河西区围堤道（大沽南路口）“宝钢北方大厦”。

  天津宝钢北方贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

  １４、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司

  注册资本：人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元；经营范围：许可经营项目：普通货物运输，汽车及专用机车修理。一般经营项目：汽车及专用机车修理；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、铁路专用线装卸搬运服务。汽车维护；机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、农副产品的销售。货运信息服务；国内货运代理，公路装卸搬运，机械租赁。住所：乌鲁木齐市头屯河区。

  新疆维吾尔自治区钢铁运输公司在２００７年宝钢公司对八钢公司改制中未纳入八钢公司，目前与八一钢铁的关系属历史关联方。

  （三）履约能力：八一钢铁的关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，基本不存在形成坏账的可能。

  三、定价政策和定价依据

  八一钢铁与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

  （一）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

  （二）没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

  （三）没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加５％以内的利润确定，其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水价格，是根据八钢公司铁水工艺成本，结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格（不含税价）的变化，加成确定铁水关联交易结算价格。此项价格的制定需由公司独立董事出具意见；

  （四）关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

  四、交易目的及对公司的影响

  （一）原辅材料、备品备件及能源采购

  根据八一钢铁生产经营的实际需求，公司向控股股东八钢公司和其他关联方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。

  上述关联交易事项系公司正常生产经营过程中发生的业务往来，可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。

  （二）销售商品

  公司向控股股东八钢公司及其他关联方销售钢材产品，一方面可以有效的利用关联方成熟的销售渠道，拓宽公司产品市场的占领空间，另一方面从优化资源配置角度出发，将公司产品提供给八钢公司及下属子公司，以满足其进一步深加工所需，有利于加快产品延伸开发速度，并能有效地巩固现有的销售市场。

  （三）接受劳务

  八钢公司及其所属全资、控股子公司充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务，给予公司人力、技术等多方面支持，使八一钢铁集中精力经营管理，有利于公司的正常生产经营。

  五、关联交易决策程序

  由于上述关联交易与八一钢铁控股股东八钢公司有关联，关联董事赵峡、陈忠宽、沈东新、艾力·巴拉提、雷洪等５人依法回避了此项议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。

  本公告所列关联交易事项需报请八一钢铁股东大会审议通过。

  六、备查文件目录

  （一）经董事签字的八一钢铁第四届董事会第十三次会议决议

  （二）经监事签字的八一钢铁第四届监事会第十一次会议决议

  （三）八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函

  （四）八一钢铁独立董事关于关联交易的独立意见

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十三日

  证券代码：６００５８１   证券简称：八一钢铁 公告编号：临２０１２－７

  新疆八一钢铁股份有限公司

  召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：２０１２年４月２０日

  ●股权登记日：２０１２年４月１３日

  ●会议召开地点：公司二楼会议室

  ●会议方式：现场召开

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１２年４月２０日（星期五）上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开２０１１年年度股东大会。

  二、会议审议事项

  ■

  议案内容详见２０１２年３月２７日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司四届十三次董事会决议公告。

  三、会议出席对象

  （一）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

  （二）截止２０１２年４月１３日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  （三）股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。

  四、参会方法 

  （一）登记时间：２０１２年４月１９日１０：００－１８：００时。

  （二）登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

  （三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  （二）会议联系人：陈海涛 范炎

  电话：０９９１－３８９０１６６、３８８１１８７ 

  传真：０９９１－３８９０２６６

  邮编：８３００２２

  六、备查文件目录

  （一）公司第四届董事会第十三次会议决议

  （二）公司第四届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十三日

  授 权 委 托 书

  致：新疆八一钢铁股份有限公司

  兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆八一钢铁股份有限公司２０１１年年度股东大会。

  （一）股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ， 年

  月 日出生，身份证号码 。

  （二）委托人 的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日２０１２年４月１３日，持有新疆八一钢铁股份有限公司 股，占股份公司总股本７６６，４４８，９３５股的 ％，股东代理人代表的股份数为 股。

  （三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

  （四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投赞成票（请列示议案名称）：

  如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投反对票：（请列示议案名称）

  如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项（或议案）投弃权票：（请列示议案名称）

  如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  （五）对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

  （六）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

  （七）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

  股东名称：

  法定代表人（签字）： 营业执照注册号：

  股东代理人（签字）： 身份证号码：

  委托日期： 持有股份种类：