证券时报多媒体数字报

（上接D20版）

五、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况表

金额单位：人民币万元

注１：该募投项目本年度新增资源储量（３３４级别以上）：黄金（Ａｕ） ２，６１６千克、锑（Ｓｂ） １０，１８０吨、钨（ＷＯ３） １，０８７吨；

该募投项目累计新增资源储量（３３４级别以上）：黄金（Ａｕ） ３０，５４９千克、锑（Ｓｂ） １８７，３０１吨、钨（ＷＯ３） ５，８９８吨。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１２－１３

湖南辰州矿业股份有限公司

关于预计２０１２年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年预计与控股股东下属子公司发生的关联交易金额为１０６，４５８万元。

２０１２年３月２４日，公司第二届董事会第三十一次会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》，关联董事杨开榜先生和黄启富先生回避表决。

公司《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得２０１１年度股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）２０１２年年初至２０１２年３月２４日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为１２，７９２．３１万元。

二、关联人介绍和关联关系

１． 基本情况和公司的关联关系

（１）湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”），成立于２００１年１２月２０日，注册资本１５，５５９万元，注册地址湖南省平江县黄金洞乡，主要从事金矿采选，其他矿产品脱砷。

（２）湖南中南黄金冶炼有限责任公司（以下简称“中南冶炼”），成立于２００６年８月８日，注册资本３７，０００万元，注册地址湖南平江县工业园区，主要从事黄金等有色金属收购、冶炼。

（３）湖南时代矿机有限责任公司（以下简称“时代矿机”），为公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司全资子公司，注册资本５，３９３万元，注册地址湖南省长沙市麓谷工业园，主要从事井下矿山机械设备的开发、制造。

２． 关联关系

黄金洞矿业、中南冶炼和时代矿机同受控股股东控制。该关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二条规定的情形。

３． 履约能力分析

公司与黄金洞矿业、中南冶炼和时代矿机的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据产品和原材料品质严格按标准浮动。

（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

（三）协议签署情况：

１． 协议签署方式：在２０１２年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的购销合同。

２． 协议有效期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

３． 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，黄金洞矿业主要从事金矿采选，由于目前其均未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标准金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭，上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的黄金规模和影响力。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司２０１２年度日常关联交易事项，同意将２０１２年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司２０１２年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

六、备查文件

１． 公司第二届董事会第三十一次会议决议；

２． 独立董事事先审查同意意见函；

３． 独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见；

４． 公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１２－１４

湖南辰州矿业股份有限公司

关于为中南锑钨提供担保的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十一次会议以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为中南锑钨提供担保的议案》，公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）向银行贷款提供４，０００ 万元的担保，主要用于银行出具的“进口业务税款保付保函”，期限自２０１２年３月２５日至２０１３年３月２４日，为期一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第９．１１条第三款之规定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中南锑钨系公司控股子公司，注册资本：６９００ 万元，公司持股９２．０２％。注册地址为湖南省长沙市五一大道２３５号湘域中央２栋２７楼，主要经营锑及锑制品、钨及钨制品的进口和矿产品（原料）的进口业务。

财务状况见下表：

货币单位：人民币万元

三、董事会审议意见

为了支持公司控股子公司中南锑钨进出口业务的发展，解决其目前面临的流动资金缺口，公司董事会同意为中南锑钨提供最高额为４，０００ 万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

中南锑钨经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年３月２４日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币２０，０００万元（包括本次为中南锑钨提供的４，０００万元担保），均为公司为控股子公司提供的担保，本公司及控股子公司累计对外担保总额占公司２０１１年度经审计合并报表净资产的８．１４％。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保发表了如下独立意见：

公司此次为控股子公司中南锑钨提供连带责任保证方式的担保是为了满足其业务的发展需要。

公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了公司相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。

公司的担保对象为控股子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为控股子公司提供贷款担保的意见。

六、备查文件目录

１． 第二届董事会第三十一次会议决议。

２． 独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见。

３． 第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１２－１５

湖南辰州矿业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１． 股东大会届次：湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度股东大会。

２． 会议召集人：公司董事会

３． 会议召开的合法、合规性：公司于２０１２年３月２４日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４． 会议召开时间：２０１２年４月１８日（星期三）上午８：３０

５． 会议召开方式：现场表决

６． 出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１２年４月１３日（星期五），于该股权登记日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７． 会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

１． 《２０１１年度董事会工作报告》；

２． 《２０１１年度监事会工作报告》；

３． 《２０１１年年度报告及摘要》；

４． 《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算安排的报告》；

５． 《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

６． 《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

７． 《关于申请２０１２年度债务融资额度的议案》；

８． 《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》；

９． 《关于为中南锑钨提供担保的议案》；

１０． 《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；

非独立董事候选人：

（１）选举黄启富先生为公司董事；

（２）选举杨开榜先生为公司董事；

（３）选举陈建权先生为公司董事；

（４）选举李中平先生为公司董事。

独立董事候选人：

（１）选举成辅民先生为公司独立董事；

（２）选举吴淦国先生为公司独立董事；

（３）选举王善平先生为公司独立董事。

１１． 《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）。

１１．１ 选举胡春鸣先生为公司监事；

１１．２ 选举雷廷女士为公司监事。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第１、３－１０议案，已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临２０１２－１０）、《湖南辰州矿业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》、《湖南辰州矿业股份有限公司关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》（公告编号：临２０１２－１３）、《湖南辰州矿业股份有限公司关于为中南锑钨提供担保的公告》（公告编号：临２０１２－１４）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１１年年度报告》。

上述第２、１１项议案，已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于２０１２年３月２７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临２０１２－１１）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１１年年度报告》。

三、会议登记方法

１． 登记时间：２０１２年４月１７日（上午８：００－１２：００，下午１４：００－１７：３０）。

２． 登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年４月１７日）。

本公司不接受电话方式登记。

３． 登记地点：湖南辰州矿业股份有限公司证券部

邮寄地址：湖南省沅陵县官庄镇 湖南辰州矿业股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：４１９６０７ 传真：０７４５－４６４６２０８

地址：湖南省沅陵县官庄镇

四、其他事项

１． 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

２． 会议咨询：湖南辰州矿业股份有限公司证券部

联系电话：０７４５－４６４３５０１－２２６０／２２６４

联系人：王文松、曾丽娟

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日

附件一：    

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席湖南辰州矿业股份有限公司２０１１年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人对采取累积投票制的议案表决如下（请在相应的表决意见项填上股份数，投票细则见附注）

股权登记人本人（本公司）持股数（Ａ）： 股

选举非独立董事时累计拥有的表决权股数（Ａ＊４）： 股

选举独立董事时累计拥有的表决权股数（Ａ＊３）： 股

选举公司监事时累计拥有的表决权股数（Ａ＊２）： 股

委托人姓名或名称（签章）：       委托人持股数：

委托人身份证号码：            

或营业执照号码：            委托人股东账户：

受托人签名：              受托人身份证号：

委托书有效期限：            委托日期：２０１２年 月 日

附注：１． 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

２． 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

３． 根据《公司章程》第九十三条：股东大会在选举两名以上的董事或监事时实行累积投票制度，公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事、监事总人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

独立董事和非独立董事的表决分别进行。

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１２－１６

湖南辰州矿业股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所相关规定，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”） 将于２０１２年３月３０日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ） 参与本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陈建权先生、独立董事王善平先生、副总经理兼董事会秘书李中平先生、财务总监湛飞清先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日