证券时报多媒体数字报

(上接D35版)

六、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

（二）深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次临时会议

（三）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司２０１２年度日常经营性关联交易预计事项的事先认可意见以及独立意见书

（四）相关合同

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十七日

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深 赛 格 、深赛格Ｂ 公告编号：２０１２－００６

深圳赛格股份有限公司关于提请公司股东大会修改２０１１年第一次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２年３ 月２３ 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于提请公司股东大会修改２０１１年第一次临时股东大会批准的＜关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案＞的议案》。

为提高闲置资金的使用效率，公司曾于２０１１年８月１８日的公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》（以下简称“《原议案》”，同意公司选择适当的时机进行低风险短期理财。为更好地做好资金的理财工作，提高资金的使用效率，根据公司目前的资金情况和各银行提供的理财产品资料，现将原有关理财议案事宜修改如下：

一、购买银行理财产品的概述

（一）购买目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。

（二） 购买额度：公司及控股子公司拟使用不超过伍亿元人民币（含伍亿元）［《原议案》金额为贰亿元人民币（含贰亿元）］购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。

（三）购买的产品类型：由中国银行、工商银行、招商银行、中信银行、民生银行、交通银行（《原议案》为中国银行、工商银行）发行的、期限在一年之内（《原议案》为六个月以内）的保本保息债券型理财产品。预期年化收益率在３．５％－６．５％之间。

（四）购买的期限：自公司股东大会审议通过后不超过三年。

二、资金来源：公司自有闲置资金。

三、风险情况和风险控制措施

（一）风险情况：购买稳健型银行理财产品，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控

（二）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司投资经营管理制度等相关规章制度的要求进行投资。

为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。

四、购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司及控股子公司购买稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

六、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买稳健型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，同时产品可随时赎回，灵活度高，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

七、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十七日

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深 赛 格 、深赛格Ｂ 公告编号：２０１２－００７

深圳赛格股份有限公司

关于召开公司第十七次（２０１１年度）

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于２０１２年４月２０日（星期五）下午１４：００在深圳市福田区华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十七次（２０１１年度）股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司第十七次（２０１１年度）股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 ２０１２年４月２０日（星期五）下午１４：００

网络投票时间：２０１２年４月１９日（星期四）－－２０１２年４月２０日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２０日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１９日１５：００ 至 ２０１２年４月２０日１５：００ 期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于２０１２年４月１６ 日（星期一），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

１．截止２０１２年４月１３日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事及高级管理人员；

３．本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

１． 公司２０１１年度董事会工作报告

２． 公司２０１１年度监事会工作报告

３． 关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

４．关于公司２０１２年度财务预算报告的议案

５．关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

６． 公司２０１１年年度报告及报告摘要

７．深圳赛格股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告

８．关于续聘公司２０１２年度年报审计机构及支付审计费用的议案

９． 关于聘请公司２０１２年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案

１０．关于提请公司股东大会修改２０１１年第一次临时股东大会批准的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的议案

（三）审议事项的披露情况：

上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

１． 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２． 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： ２０１２年４月１９日（星期四）１４：００－１７：００； ２０１２年４月２０日（星期五）９：００－１２：００，１３：００－１４：００

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场Ａ座３１楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 ２０１２年４月２０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６００５８；投票简称：赛格投票

３．股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表所有议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出后，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１２年４月 １９日 １５：００至２０１２年４月２０日 １５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 范崇澜

电话：０７５５－８３７４７６４６

传真：０７５５－８３９７５２３７

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场Ａ座３１楼

邮政编码：５１８０２８

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一二年三月二十七日

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （Ａ／Ｂ股）

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席于深圳市华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十七次（２０１１年度）股东大会。

１． 委托人姓名：

２． 委托人股东账号：

３． 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

４． 委托人持股数：

５． 股东代理人姓名：

６． 股东代理人身份证号码：

７． 股东代理人是否具有表决权：是 ／ 否

８． 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（１）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；

（２）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；

（３）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票；

９． 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 ／ 否

１０． 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（１）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投赞成票；

（２）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投反对票；

（３）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投弃权票。

１１． 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 ／ 否

委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托书有效期：

委托日期：２０１２年 月 日