证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００３９６ 证券简称：金山股份 公告编号：临２０１２－００６号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于２０１２年３月１６日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第三十一次会议的书面通知，并于２０１２年３月２６日以现场方式召开公司第四届董事会三十一次会议。应出席会议董事８人，实际参加表决董事８人。本次会议由董事长彭兴宇先生主持，董事王绪祥先生、任海宇先生因工作原因，未能参加本次会议；分别授权董事长彭兴宇先生及董事金玉军先生行使相关权力。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、２０１１年总经理工作报告

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  二、董事会２０１１年工作报告

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  三、２０１１年年度财务决算报告

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  四、２０１１年年度报告及报告摘要

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  五、关于２０１１年度利润分配预案的议案

  经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现净利润６４，３４６，５２７．６６元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积６，４３４，６５２．７７元，则２０１１年可供分配利润为５７，９１１，８７４．８９元，以前年度结转的未分配利润２４０，１０５，３３６．１７元，期末未分配利润２９８，０１７，２１１．０６元。

  董事会建议本次利润分配预案如下：

  以２０１１年末总股本３４０，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税）。剩余２８７，７９９，２１１．０６元结转至以后年度。２０１１年度不进行公积金转增股本。

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  六、关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案

  由于公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司进行会计报表审计期限已满一年，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司２０１２年拟续聘具有＂从事证券相关业务资格＂的中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报表审计，聘期一年。

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  七、关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案

  （详见临２０１２－００８关联交易公告）

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。关联董事彭兴宇、王绪祥、金玉军、薛滨回避表决。

  八、独立董事２０１１年度述职报告

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  九、关于深化公司内部控制工作方案的议案

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  十、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  十一、关于审议《公司履行社会责任报告》的议案

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  十二、关于公司为子公司２０１２年提供贷款担保的议案

  （详见临２０１２－００９关联交易公告）

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  十三、关于投资彰武、康平风电项目的议案

  （详见临２０１２－０１０对外投资公告）

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  十四、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的议案

  （详见临２０１２－０１１董事会公告）

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  以上第二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三项议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年三月二十六日

  证券代码：６００３９６ 证券简称：金山股份 公告编号：临２０１２－００７号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于２０１２年３月２６日以现场方式召开第四届监事会第二十次会议，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

  一、监事会２０１１年度工作报告

  二、２０１１年财务决算报告

  三、２０１１年度报告及报告摘要

  公司监事会根据《证券法》第６８ 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２ 号＜年度报告内容与格式＞》的有关要求，对公司２０１１年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

  １、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；

  ２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在监事会提出本意见以前，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年三月二十六日

  证券代码：６００３９６ 证券简称：金山股份 公告编号：临２０１２－００８号

  沈阳金山能源股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  交易内容：

  １、公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）签订《金融服务协议》，在华电财务公司的经营范围内，获得相关金融服务。

  ２、华电金山能源有限公司（以下简称“华电金山能源”）委托金融机构向公司提供人民币贷款。

  ３、白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华金山”）通过阜矿（集团）彰武煤炭销售有限公司采购内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“海州露天煤矿”）生产的原煤作为燃料进行发电。

  ４、辽宁华电检修工程有限公司（以下简称“华电检修”）为白音华金山提供日常维护检修、大小修等服务。

  交易金额：

  １、２０１２年公司及子公司在华电财务每日存款余额的上限为最近一期经审计财务报告合并总资产的５％，且不高于华电财务给予公司的每日贷款余额。

  ２、华电金山能源委托金融机构向公司提供人民币贷款金额４７，０００万元。

  ３、２０１２年预计白音华金山将从海州露天煤矿采购原煤全年交易金额不超过８亿元。

  ４、华电检修为白音华金山提供日常维护检修、大小修等服务检修服务费总额将不超过２２００万元。

  交易目的：

  １、进一步拓宽融资渠道，获得便捷高效的金融服务；有利于减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用；

  ２、有利于公司拓展公司融资渠道，可以解决公司经营管理过程中对资金的需求；

  ３、为降低公司采购成本，进一步稳定供应渠道优化采购结构，保证生产用煤，控制煤价。

  ４、有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效益，保证在建项目顺利实施。

  交易影响：公司董事会认为，

  (下转D107版)