证券时报多媒体数字报

  证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2012-008

  力合股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  力合股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于2012年3月26日以通讯方式召开。会议通知于2012年3月20日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会9名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、力合股份有限公司内部控制规范实施工作方案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案

  同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》及《补充协议》，预计2012年度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过5,000万元。将此议案提交公司股东会审议。

  此项议案涉及关联交易，关联董事李东义、许楚镇回避表决。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：上述日常关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李东义、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第七届董事会第十一次会议关于上述关联交易作出的决议，同意提交股东会审议。

  《2012年度日常关联交易公告》将在审议此议案的股东大会召开前披露。

  3、关于子公司珠海力合环境工程有限公司参与东澳岛南沙湾片区污水处理工程投标的议案

  同意子公司珠海力合环境工程有限公司参与东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程投标，投标总价不超过招标预算价（3,551,960.62元）。

  此项议案涉及关联交易，关联董事李东义、许楚镇回避表决。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：参与上述项目投标关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李东义、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第七届董事会第十一次会议关于上述关联交易作出的决议。

  详见2012年3月28日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于子公司参与珠海东澳岛南沙湾片区污水处理工程投标暨关联交易公告》。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  2012年3月26日

  证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2012-009

  力合股份有限公司关于子公司参与

  珠海东澳岛南沙湾片区污水处理工程

  投标暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投标情况概述

  1、本公司控股子公司珠海力合环境工程有限公司（以下简称"力合环境"）拟参与珠海东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程（以下简称"项目工程"）的投标，投标总价不超过招标预算价（3,551,960.62元）。

  2、本公司控股股东珠海水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）为该项目工程招标单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等相关规定，力合环境投标事项构成关联交易。

  3、2012年3月26日，本公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司珠海力合环境工程有限公司参与东澳岛南沙湾片区污水处理工程投标的议案》，审议过程中，关联董事李东义、许楚镇回避表决，此议案获非关联董事一致同意。

  4、此项关联交易事前已获得独立董事认可，同意提交董事会审议。公司三名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。 此项关联交易无需经过有关部门批准；无需提交股东会审议。

  二、交易双方基本情况

  1、招标单位：水务集团

  珠海水务集团有限公司原名珠海市供水总公司，成立于1993年2月8日，法定代表人李东义，注册资本人民币2亿元，主营业务：原水输配、自来水生产与输配、对外供水；污水及固废处理项目投资；给、排水设施设计及建设。该公司为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

  2、拟参与投标单位：力合环境

  力合环境为本公司控股子公司，持股比例50%，成立于2005年6月20日，法定代表人谢耘，注册资本1,000万元，主营业务：环境工程技术的研发；环保设备开发及相关技术咨询；环境工程设计、建设、管理等。

  三、交易的主要内容

  1、项目名称：东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程招标。

  2、项目内容：500m3/d一体化污水处理设备(含工艺土建)供货、安装调试工程；弱电供货、安装调试工程。

  3、投标金额：不超过招标预算价（3,551,960.62元）。

  4、交货期：收到中标通知书之日起120个日历日内完成供货及安装调试。

  5、款项支付安排：采用银行转账等形式。由买方（招标单位）水务集团向珠海市万山镇政府提出资金拨付申请计划，万山镇政府审核完毕后由万山镇直接向卖方（中标单位）支付。

  （1）双方签署合同后，买方支付预付款，支付金额为合同总价的20%；

  （2）全部设备运至施工现场内，到货验收合格后支付货款为合同总价的30%；

  （3）设备安装调试完毕运行正常（清水调试）经业主验收合格后，买方支付货款为合同总价的15%；

  （4）设备稳定运行3个月，出水水质持续达标且工程竣工及环保验收完成后，卖方向买方提供买方认可的金额完税发票，支付合同总价的25%；

  （5）质量保证期(自环保验收合格之日起不少于12个月)满，且无任何工程缺陷，同时没有发生合同规定的抵扣、扣除保留金的任何情况。支付货款为合同总价的5%；

  （6）质量保证期(自环保验收合格之日起不少于24个月)满，且无任何工程缺陷，同时没有发生合同规定的抵扣、扣除保留金的任何情况。支付货款为合同总价的5%。

  四、交易的目的和对公司的影响

  董事会认为：力合环境符合参与珠海市东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程的投标资格要求，具备承接该项目所需施工条件和技术实力，此项目的实施，可增加公司环保产业的主营业务收入。

  五、期初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额不超过200万元。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司控股子公司力合环境参与东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程投标关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李东义、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第七届董事会第十一次会议关于上述关联交易作出的决议。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于项目工程投标关联交易的独立意见。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  2012年3月26日