证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１１００ 证券简称：恒立油缸 公告编号：临２０１２－００４

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３ 月１５日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第十次会议的通知，会议于２０１２年３ 月２５日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事６名，实际现场出席董事４名，采用通讯表决方式董事２名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

  公司原董事会秘书苏红阳先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书、副总经理职务，公司董事会同意苏红阳的辞职请求，苏红阳先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对苏红阳先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》等法律法规和本公司《章程》关于上市公司董事会秘书的相关规定，公司董事会拟聘任刘莉女士为公司新的董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日。

  刘莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附：新任董事会秘书刘莉女士简历

  刘莉，女，１９６１年３月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（ＭＢＡ），高级经济师。曾任深圳市金众（集团）股份有限公司任资产管理部经理；深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会秘书兼总经济师、董办主任；深圳市建设（集团）有限公司副总经理、董事、总经济师；中山证券有限责任公司董事。先后参加了深圳证券交易所、上海证券交易所、香港公司秘书公会举办的上市公司董事会秘书任职培训、独立董事任职培训、证券公司董事任职培训；香港商学院为期半年的财务总监任职资格培训、为期三个月的职业经理人培训、上市公司财务战略、资本市场产品创新、投资决策、国企改制等各种培训，均获结业证书。

  表决结果：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  二、审议通过《关于＜江苏恒立高压油缸股份有限公司实施内部控制规范工作方案＞的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引和苏证监字【２０１２】１０１号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》，为有效、充分实施本规范，使其在实施过程中达到结果可预期，过程可控制，绩效可评估，特制定了《江苏恒立高压油缸股份有限公司实施内部控制规范工作方案》，具体内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

  ２０１２ 年３ 月２７日

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  实施内部控制规范工作方案

  根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引和苏证监字【２０１２】１０１号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》。公司为有效、充分实施本规范，使其在实施过程中达到结果可预期，过程可控制，绩效可评估，特制定了规范的实施工作方案如下：

  一、公司基本情况

  （一）公司简介

  江苏恒立高压油缸股份有限公司注册资本４．２０亿元，于２０１１年公开发行 Ａ 股，在上海证券交易所挂牌上市，证券代码：６０１１００，证券简称：恒立油缸。

  （二）经营范围

  公司营业执照记载的经营范围为：从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务；机械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通货运）。

  （三）组织架构

  ■

  公司于 ２０１２年３月成立了公司内部控制制度建设领导小组和执行小组。：

  １、内部控制制度建设领导小组：

  组长：汪立平董事长

  成员：董事会其他成员及全体监事

  ２、内部控制制度建设执行小组：

  组长：邱永宁总经理

  成员：公司其他高级管理人员及各部门负责人，执行小组办事机构设在管理部，负责内部控制规范实施的进程安排及跟踪，相关工作协调，汇总内控建设的相关资料，形成公司内控缺陷整改方案和内部控制自我评价报告等。

  二、内部控制建设工作计划

  （一）内部控制建设筹备阶段 ：

  完成时间：２０１２ 年 ４月 ３０ 日前

  工作负责人： 邓国君副总经理

  主要工作内容：

  １、确定实施内控规范的范围和实施进度安排，明确责任人。

  ２、召开动员会议，对公司相关领导、财务人员、其他管理人员等不同层面的人员，明确实施内控规范的重要性和工作计划，传递公司实施内控规范的理念和要求。

  ３、借助专业咨询机构，对照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，对公司现有内控体系和风险管理体系进行梳理、评估，评价公司当前内部控制体系的有效性、科学性和效率。

  （二）内部控制现状评估阶段 ：

  完成时间：２０１２ 年 ５月 １５ 日以前

  工作负责人： 邓国君副总经理

  主要工作内容：

  １、对纳入内控规范实施范围的业务流程进行梳理，评估公司内部控制体系的关键点，诊断公司对于重大风险管理的应对手段。

  ２、对照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，对公司内控制度的具体执行情况进行评估，梳理现行内部控制执行的不足，综合分析公司运营过程中各业务环节可能存在的风险。

  （三）制定落实内控缺陷整改方案阶段：

  完成时间：２０１２ 年 ５月 ３０日以前

  工作负责人： 邓国君副总经理

  主要工作内容：

  １、针对梳理确定的内控缺陷，制定明确的整改方案。

  ２、组织公司各部门人员开展内控流程的培训工作，明确公司进行内部控制体系建设的要求，确立员工的内部控制意识，培养员工的内部控制理念，推动全面内部控制体系建设试运行工作。

  ３、理清公司内部的各项业务流程，明确公司内部控制体系的关键点，制定对于重大风险管理的应对措施。

  ４、内部控制建设执行小组组织检查公司内控缺陷整改情况和效果，对于试运行过程中的不合理流程进行修订。

  三、内部控制自我评价工作计划

  完成时间：２０１２ 年年度报告披露前

  工作负责人： 曾睿财务总监

  主要工作内容：

  １、制定公司内部控制自我评价总体方案，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

  ２、根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，并编制内部控制自我评价工作底稿和《内部控制自我评价报告》；

  ３、对评价中发现的内控缺陷提出整改方案并督促整改方案的落实；

  ４、公司《内部控制自我评价报告》的基准日为 ２０１２ 年 １２月 ３１ 日；公司《内部控制自我评价报告》须经公司董事会批准后对外披露并报送相关监管部门。

  四、内部控制审计工作计划

  完成时间：２０１２ 年年度报告披露前

  工作负责人： 曾睿财务总监

  主要工作内容：

  １、２０１２ 年９月３０日前确定公司内部控制审计的会计师事务所；

  ２、协助负责公司的内控审计的会计师事务所做好内部控制审计的预审工作；

  ３、在 ２０１２ 年年报中按照上市公司信息披露要求，披露公司内部控制审计报告，公司《内部控制审计报告》将与公司《内部控制自我评价报告》同时披露和报送。上述内部控制规范实施工作方案在实施过程中，将结合公司工作实际并依据具体进展情况进一步完善和充实。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  ２０１２年 ３ 月２０ 日