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证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１２－０１０

四川东材科技集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于２０１２年３月１６日以专人送达、通讯方式发出，会议于２０１２年３月２６日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事７名，实际出席董事６名，独立董事徐坚因公出国未能参加会议，委托独立董事杨鸣波代行表决权，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长于少波先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

二、《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

三、《２０１１年度独立董事述职报告》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

四、《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

《２０１１年年度报告》全文将同日登载于上海证券交易所网站，《２０１１年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

五、《关于公司２０１１年度财务决算的报告》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

六、《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为２２０，０９６，８０２．７４元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１１年度实现的净利润为基数，提取１０％法定盈余公积金２３，６７１，３７７．７０元，加上年初未分配利润２６３，３５５，２５６．８０元，扣除本年度支付的２０１０年度股利９２，３６４，０００．００元，截止 ２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为３６７，４１６，６８１．８４元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

（１）以２０１１年１２月３１日的总股本３０７，８８０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币５．００元（含税），共计人民币１５３，９４０，０００．００元， 剩余未分配利润结转至以后年度。

（２）以２０１１年１２月３１日的总股本３０７，８８０，０００股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增１０股，此预案实施后公司总股本由３０７，８８０，０００股增加为６１５，７６０，０００股，资本公积（母公司）由１，４５４，７８３，２６８．０４元减少为１，１４６，９０３，２６８．０４元。

七、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。该所为公司（含子公司）２０１１年度财务报告审计的报酬拟定为６０万元。

八、《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会同意根据公司２０１２年的经营和投资现状及经营发展规划，拟向银行申请总额不超过人民币４．００亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

九、《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会同意为控股子公司东材股份在２０１２年度内向银行申请不超过人民币２０，０００万元的综合授信提供担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求。

《关于为控股子公司提供担保的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十、《关于公司２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

《关于２０１１ 年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十一、《关于公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

《关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会同意拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以不超过２５，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６ 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十三、《关于使用部分超募资金对募集资金投资项目“１５０００吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会同意拟使用超募资金３，７４０万元通过对控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司增资的方式追加投资年产１５，０００吨特种聚酯薄膜技改项目。

《关于使用部分超募资金对募集资金投资项目“１５０００吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十四、《关于使用部分超募资金向子公司增资的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会同意以东材股份截止２０１１年１２月３１日经审计的每股净资产（４．２３元／股）作为增资价格进行增资，增资金额３，７４０万元，增资８，８４１，６０７股，增资比例为４％，增资额中的２．３９元列作资本公积，东材股份的其余股东可自愿选择以现金方式同比例增资。

《关于使用超募资金向子公司增资的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十五、《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

《关于公司治理自查报告及整改计划》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十六、《关于公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

《四川东材科技集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

十七、《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司拟变更注册地址，由原注册地“绵阳市经济技术开发区三江大道３９号”变更为“绵阳市经济技术开发区洪恩东路６８号”。

十八、《关于推举公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会同意为了协助董事长的工作，推举唐安斌先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会任期届满为止。

十九、《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

基于公司注册地址变更，以及根据董事会作出的《关于公司２０１１年度利润分配的预案》，以２０１１年１２月３１日的总股本３０，７８８万股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增１０股，预案实施后公司总股本由３０，７８８万股增加为６１，５７６万股。

拟对《公司章程》进行相应修改。具体修改条款如下：

１、原《公司章程》“第五条”

公司住所：绵阳市经济技术开发区三江大道３９号。邮编：６２１０００

拟修改为：

公司住所： 绵阳市经济技术开发区洪恩东路６８号。邮编：６２１０００

２、原《公司章程》“第六条”

公司注册资本为人民币３０，７８８万元。

拟修改为：

公司注册资本为人民币６１，５７６万元。

３、原《公司章程》“第十九条”

公司股份总数为３０，７８８．００万股，全部为普通股。

拟修改为：

公司股份总数为６１，５７６万股，全部为普通股。

４、原《公司章程》“第一百一十一条”

董事会设董事长１人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

拟修改为：董事会设董事长１人，副董事长１人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后的《公司章程》将同日登载于上海证券交易所网站。

二十、《关于制定＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

《董事会审计委员会年报工作规程》将同日登载于上海证券交易所网站。

二十一、《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

《外部信息使用人管理制度》将同日登载于上海证券交易所网站。

二十二、《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果为： ７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司董事会决定提请于２０１２年４月１７日召开公司２０１１年年度股东大会。具体内容请参见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》

以上第二、四、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十九项议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２６日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１２－０１１

四川东材科技集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于２０１２年３月１６日以专人送达、通讯方式发出，于２０１２年３月２６日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

二、《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

公司监事会认为：公司 ２０１１ 年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 ２０１１ 年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与２０１１年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、《关于公司２０１１年度财务决算的报告》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

四、《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

监事会认为，公司２０１１年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。

关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：

公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

２０１１年，公司严格执行了２０１０年年度股东大会审议通过的２０１０年度利润分配方案，以首次公开发行股票后的总股本 ３０，７８８万股为基数向全体股东按每 １０ 股派发现金股利 ３．００ 元（含税），合计发放现金股利 ９，２３６．４０万元。现金分红数额占２０１０年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的５０．７０％，符合《公司章程》的相关规定和股东大会决议的要求，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。

五、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

六、《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

七、《关于公司２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

八、《关于公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

九、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

十、《关于使用部分超募资金对募集资金投资项目“１５０００吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

十一、《关于使用部分超募资金向子公司增资的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

十二、《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

十三、《关于公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果为： ５票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

２０１２年３月２６日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１２－０１２

四川东材科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：四川东方绝缘材料股份有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额

公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过２亿元的综合授信额度提供担保。

● 本次担保无反担保

● 对外担保累计金额

截止本公告日，公司累计生效对外担保总额为４，０００万元，全部为控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司提供的担保，除此以外公司未向其他任何第三方提供担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康地的发展，拟在２０１２年为东材股份向银行申请的不超过２亿元的综合授信额度提供担保。担保额占公司２０１１年期末经审计归属于母公司的净资产１９４，０９２．３１万元的１０．３０％。

１、担保方式、担保期限及相关授权

担保方式：最高额连带责任保证担保

担保期限：以保证合同约定为准

相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起１２个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

２、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

四川东方绝缘材料股份有限公司

注册地址：绵阳市东兴路６号

法定代表人：于少波

注册资本：２０２７１．９８５５万元，公司持股比例为９９．３７％

成立日期：１９９４年７月５日

经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。

经营状况：截至２０１１年１２月３１日，经审计的营业收入：１０７，８６１．４１万元，总资产为１０８，６１６．０２万元，总负债为２２，８５９．６７万元，净资产为８５，７５６．３５万元，本期净利润为１８，１３５．０６万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为四川东方绝缘材料股份有限公司向各银行申请的不超过２亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司，本公司对控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，公司累计生效对外担保总额为４０００万元，占２０１１年期末经审计归属于母公司的净资产１９４，０９２．３１万元的２．０６％。前述对外担保全部为控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司提供的担保，除此以外公司未向其他任何第三方提供担保。

控股子公司东材股份无对外担保行为。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司开展正常的生产经营活动，保障其２０１２年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

七、备查文件目录

１、公司第二届董事会十五次会议决议

２、独立董事意见

３、被担保人营业执照复印件、２０１１年度财务报表

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１２年０３月２６日

证券代码：６０１２０８ 证券简称：东材科技 公告编号：２０１２－０１３

四川东材科技集团股份有限公司

２０１１年日常关联交易执行情况及

２０１２年日常关联交易情况预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，

分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料，受金发科技委托办理加工业务；向北京高盟新材料股份有限公司采购货物；向乐凯胶片股份有限公司销售产品。

●关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交公司２０１１ 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

一、２０１１ 年度日常关联交易执行的相关情况

２０１１ 年 ６月 ９ 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司预计２０１１年日常关联交易的议案》，预计公司在２０１１年将与金发科技股份有限公司及其子公司发生交易金额不高于１，０００万元的关联交易；与乐凯胶片股份有限公司发生不高于８，０００万元的关联交易。公司 ２０１１ 年度预计发生的日常关联交易总金额为９，０００万元，实际发生总金额为３，８５０．７３万元，具体详见下表：

二、预计２０１２ 年度日常关联交易的情况

基于生产经营的需要，公司预计２０１２年与关联方之间发生销售、采购、受托加工等交易事项。预计 ２０１２ 年发生与日常经营相关的关联交易总额不超过８，３００万元，其中：采购货物不超过 ２，０００元，销售货物不超过５，０００元，受托加工不超过１，０００万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 ３００ 万元。具体如下：

单位：万元

三、关联交易的主要内容

１、受托加工

基本情况：公司以自有设备及辅助材料接受金发科技委托，为其加工生产高温尼龙、降解塑料等产品。

定价原则：以成本加合理利润的方式进行定价。

价款结算：公司每月 １０日前与金发科技结算上个月的加工费，公司在为金发科技加工提供的辅助原材料、包装物、备品备件、水、电、汽、人工等各项代垫费用的基础上，高温尼龙按代垫费用金额收取８％的加工费，降解塑料按代垫费用金额收取５％的加工费，与代垫费用合并后按月向金发科技收取。

２、销售商品

（１）向金发科技销售商品

基本情况：金发科技在委托加工中用到的部分化工原材料用量较小，而公司对该原材料的采购量较大、采购价格较低，本着互惠合作、降低成本的原则，向金发科技销售少量的化工原材料。

定价政策：遵循公平合理的原则，以成本加合理利润的方式进行定价。

（２）向乐凯胶片销售商品

基本情况：乐凯胶片向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背板。

定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。

３、采购货物

基本情况：公司向高盟新材采购太阳能背板胶产品，由于该产品与公司生产的太阳能背板基膜有着共同的下游客户太阳能背板企业，而公司在该领域具有较为成熟的市场和丰富的客户网络资源，公司可以利用上述优势将其与公司产品搭配销售，从而赚取一定的利润。

定价原则：按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。

货款结算方式和期限：到货后 ９０ 日内以银行电汇方式结算。

合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易情况预计的议案》后与高盟新材正式签署相关协议，有效期为一年。

四、关联方及关联关系

１、金发科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路３３号

企业类型：上市公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：１６４，６５０万元

主营业务：改性塑料的研制、生产和销售，也从事部分塑料原材料的进出口贸易。

经营范围：塑料、化工产品、塑料回收及再生利用、日用机械、金属制品、新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让。自有资金投资。房地产开发与经营。物业管理。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸 ［１９９９］２２７号批复的范围经营）。

关联关系：金发科技股份有限公司系本公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司的控股股东袁志敏实际控制的上市公司。

２、乐凯胶片股份有限公司

注册地址：河北省保定市创业路３６９号

企业类型：上市公司

法定代表人： 张建恒

注册资本：３４，２００万元

主营业务：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料的科研、生产、销售及相关业务

经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品（屏蔽膜、导电膜、功能膜、保护膜、离型纸）的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出品的商品和技术除外）。

关联关系：乐凯胶片股份有限公司系本公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司的控股股东袁志敏在过去十二个月内担任董事的上市公司。

３、北京高盟新材料股份有限公司

注册地址：北京市丰台区科学城航丰路 ８ 号 ２０９ 室（园区）

企业类型：上市公司

法定代表人：王子平

注册资本：１０，６８０万元

主营业务：从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。

经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控制。

五、关联方履约能力

１、截至２０１１年９月３０日，金发科技的资产总额为９，３９４，３３０，０７５．５２元，净资产为４，２８７，５５９，１４０．６７元，营业收入为８，７６２，０４４，７８８．９６元，归属于上市公司股东的净利润为８１１，６６７，１７４．１０元。

２、截至２０１１年９月３０日，乐凯胶片的资产总额为１，０５８，２５８，８７６．５４元，净资产为９７７，９０８，１０９．４８元，营业收入为６０７，５６０，３８２．８５元，归属于上市公司股东的净利润为－７，３３５，３４８．０５元。

３、截止２０１１年１２月３１日，高盟新材的资产总额为７７１，６２２，２９７．６１元，净资产为７１６，９２９，１２０．０８元，２０１１年度营业收入为３８５，５００，１６５．０１元，归属于上市公司股东的净利润为４３，８８２，９６２．４５元。

上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

六、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价，不存在同类交易或市场价的以协议价格执行。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

２０１２年度，公司与关联方之间进行的关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

八、审议程序及独立董事意见

１、上述关联交易相关的议案经独立董事事前书面认可后提交董事会审议，并经第二届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

２、公司独立董事对于公司预计２０１２年与上述关联方之间的交易发表如下独立意见：公司与关联方之间预计２０１２年发生的关联交易是基于公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，同期占公司营业收入的比例较小，不会使得公司主营业务构成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项的程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意将《关于公司２０１１ 年日常关联交易执行情况及 ２０１２ 年日常关联交易情况预计的议案》提交股东大会审议。

３、根据《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

九、备查文件目录

１、第二届第十五次董事会决议

２、第二届第十一次监事会决议

３、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１２年３月２６日

(下转D99版)