证券时报多媒体数字报

  股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2012-010

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届三十五次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届三十五次董事会会议于2012年3月26日下午2:00在商社大厦16楼会议室召开,会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员全部出席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开,会议审议通过决议情况如下:

  一、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  二、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  三、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

  具体见www.sse.com.cn

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  四、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度总经理工作报告》

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  五、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  六、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》

  2011年度,公司经审计实现利润总额72,142.38万元,应缴纳企业所得税11,266.90万元,应支付少数股东损益405.65万元,实现归属于母公司所有者的净利润为60,469.84万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,2011年度分配预案拟按公司现总股本373,093,418股,按每10股派发现金红利4.50元(含税),共计167,892,038.10元向全体股东分配。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  七、审议通过《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

  公司一直聘用天健正信会计师事务所有限公司重庆分所(前身为重庆天健会计师事务所)为公司提供审计服务。目前天健正信会计师事务所有限公司重庆分所与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为天健会计师事务所(特殊普通合伙),具备证券、期货审计业务资格。经公司审计委员会第五次会议提议,公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。

  同时,为便于工作的开展,公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)一并为公司提供2012年度内部控制审计服务。

  对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事上述两项服务的报酬,公司将提请股东大会授权董事会根据市场情况决定。

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  八、审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

  九、修改后《重庆百货大楼股份有限公司审计委员会议事规则》全文见www.sse.com.cn

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  十、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  具体见www.sse.com.cn

  表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2012年3月26日

  股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2012-011

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届十五次监事会会议决议公告

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十五次监事会会议于2012年3月26日下午4:30时在商社大厦16楼会议室召开,会议通知提前发出。公司5名监事会成员中4名监事出席了会议,监事张饶女士因公未能参会,委托监事会召集人陈信卫先生代为表决。本次会议由监事会主席陈信卫先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议审议通过决议情况如下:

  1、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》

  表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

  八、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司监事会

  2012年3月26日