证券时报多媒体数字报

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2012-10

  七喜控股股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  1、会议通知的发出时间和方式：2012年3月12日以电子邮件方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2012年3月27日上午，在广州黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司董事会会议室以通讯表决方式召开。

  3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  4、会议召集人、主持人和列席人员：董事长易贤忠先生召集并主持本次会议，董事会秘书颜新元先生列席本次会议。

  5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会》。

  三、备查文件

  1、四届十三次董事会决议。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  二零一二年三月二十七日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2012-11

  七喜控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议关于召开2012年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  1、会议时间：2012年4月12日（星期四）上午9：30起，会期一天。

  2、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号

  七喜控股股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：现场表决

  4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

  5、会议主要议程：

  （1）审议《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案

  该议案已在七喜控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议通过。

  6、出席人员：

  （1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

  （2）截止2012年4月5日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  7、会议登记日：2012年4月11日星期三,上午9：00至17：00。

  8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2012年4月11日星期三上午9：00至17：00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以4月11日17点前到达本公司为准）。

  9、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路63号董事会办公室 邮编：510760

  联系电话：020-82253358 传真：020-82058236 联系人：颜新元、鱼丹

  10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年三月二十七日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

  （1）审议《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：